国光股份:监事会决议公告

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-016 号
四川国光农化股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通
知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日以现场表
决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席刘刚先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《2024 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（二）关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《2024 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（三）关于《2024 年度总裁工作报告》的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）关于 2024 年年度报告及摘要的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（五）关于《2024 年度财务决算报告》的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《2024 年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（六）关于《2025 年度财务预算报告》的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
综合考虑宏观经济环境、行业现状，以及公司经营能力和业务发展情况，2025年度计划实现营业收入 24.5 亿元、计划实现净利润 4.29 亿元。
上述财务预算、经营目标并不代表本公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（七）关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司内部控制体系符合相关法律法规、部门规章及规范性文件要求及公司实际，并能得到有效执行。董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制的建设及运行情况。
公司《2024 年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（八）关于《募集资金 2024 年度存放与使用情况报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《募集资金 2024 年度存放与使用情况公告》详见公司指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（九）关于《2024 年度利润分配方案》的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《2024 年度利润分配方案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（十）关于制定 2025 年中期分红方案的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟于 2025 年中期（半年度或第三季度）结合未分配利润与当期业绩情况进行分红，中期分红方案的分红条件、比例上限、金额上限为：以当时总股本为基数，派发现金红利总金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。董事会将根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
（十一）关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
1.公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬表决结果均为 3 票同意，0 票反对，
0 票弃权。
2.公司监事会主席刘刚先生 2024 年度薪酬 28.59 万元（含税）
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事会主席刘刚先生回避表决。
3.公司监事卢浩先生 2024 年度薪酬 28.93 万元（含税）
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事卢浩先生回避表决。
4.公司监事秦春花女士 2024 年度薪酬 8.59 万元（含税）
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事秦春花女士回避表决。
本议案中的董事、监事薪酬尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（十二）关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》详见指定信息披露媒体《证
券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（十三）关于拟聘任会计师事务所的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《拟聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（十四）关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司限制性股票回购价格由 5.74 元/股调整为 4.89 元/股，详见公司刊登于指
定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。
（十五）关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会对拟注销的股份数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为：公司本次对 344 名 2024 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,392,650 股进行回购注销，系根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定和《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》对激励对象 2024 考核年度（即第一个限售期）公司层面及个人层面考核结果做出的决定。符合《上市公司股权激励管理办法》《上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定，拟注销的股份的数量计算准确，涉及回购注销股份的激励对象名单准确无误。
《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（十六）关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 网
（www.cninfo.com.cn）。
（十七）关于对可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《关于对可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（十八）关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司在不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 25,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司监事会
2025 年 3 月 27 日