北辰实业:北辰实业第十届第二十七次董事会决议公告

证券代码：601588 证券简称：北 辰实 业 公告编号：临 2025-008
债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1
债券代码：250684 债券简称：23 北辰 F1
债券代码：254174 债券简称：24 北辰 F1
北京北辰实业股份有限公司
第十届第二十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会
第二十七次会议于 2025 年 3 月 26 日（星期三）上午 9:00 在北京市朝
阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室召开。本次会议应出
席董事 9 名，实到董事 8 名，独立非执行董事甘培忠先生委托独立非执行董事钱爱民女士代为出席并表决。会议由公司董事长张杰先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
会议一致通过决议如下：
一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司 2024 年度分
别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告。（分别
详见本公司 A 股及 H 股 2024 年年度报告）
本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，需提交本公司 2024 年年度股东大会审议。
二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《2024 年度计
提资产减值准备的议案》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司 2024 年度分
别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告。（分别详见本
公司 A 股及 H 股 2024 年年度报告）
本议案需提交本公司 2024 年年度股东大会审议。
四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《2024 年年度
利润分配及资本公积金转增方案》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）
本议案需提交本公司 2024 年年度股东大会审议。
五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《关于续聘会
计师事务所的议案》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）
本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，需提交本公司 2024 年年度股东大会审议。
六、批准本公司《董事薪酬的议案》，其中，现任董事薪酬表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，每名董事对其本人薪酬事项回避表决；离职董事薪酬表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。2024年度由本公司发放的董事薪酬详见本公司 A 股 2024 年年度报告，董事2025 年基本薪酬参照 2024 年度董事薪酬标准执行。
本议案已经本公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议，需提交本公司 2024 年年度股东大会审议。
七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《高级管理人
员薪酬的议案》，兼任高级管理人员的董事回避表决。2024 年度由本公司发放的高级管理人员薪酬详见本公司 A 股 2024 年年度报告，高级管理人员 2025 年基本薪酬参照 2024 年度高级管理人员薪酬标准执行。
本议案已经本公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。
八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《2024 年度独
立董事述职报告》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）
本议案需提交本公司 2024 年年度股东大会审议。
九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《董事会对独
立董事独立性自查情况的专项报告》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）
十、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《2024 年度董
事会审计委员会履职情况报告》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）
十一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《董事会审
计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）
本议案已经本公司审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
十二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《对会计师
事务所 2024 年度履职情况评估报告》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）
十三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《2024 年度
可持续发展暨 ESG 报告》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）
十四、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《关于北辰
实业与北辰集团签署日常关联（连）交易框架协议及确定交易金额上限的议案》，同意本公司与北辰集团签定《日常关联（连）交易框架协
议》，协议期限自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，并同意该框
架协议项下各年度交易的上限金额。
本议案已经本公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。关联董事张杰、梁捷、杨华森回避表决。
十五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《市值管理
办法》。
十六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《估值提升
计划》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）
十七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《2024 年度
内部控制评价报告》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）
本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
十八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《关于发行
债务融资工具一般性授权的议案》。（详见附件 1）
本议案需提交本公司 2024 年年度股东大会审议。
十九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《关于发行
股份一般性授权的议案》。（详见附件 2）
本议案需提交本公司 2024 年年度股东大会审议。
二十、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《关于 2025
年度提供财务资助的议案》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）
本议案需提交本公司 2024 年年度股东大会审议。
二十一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《关于 2025
年度担保额度预计的议案》（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）
本议案需提交本公司 2024 年年度股东大会审议。

二十二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准公司按照上海证
券交易所年报披露有关规定和要求编制的《2024 年年度报告》《2024年年度报告摘要》文本，以及按照香港联合交易所年报披露有关规定和要求编制的《2024 年度报告》《2024 年年度业绩公告》文本，授权公司秘书就上述文本定稿前必须作出的修改加以确定，并将上述文本及其他需备案文件分别提交上海证券交易所和香港联合交易所，按规定予以披露及向股东分发。
二十三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《关于召
开 2024 年年度股东大会的议案》。
批准召开本公司 2024 年年度股东大会，审议上述提呈股东大会的事项，并授权公司秘书具体筹备年度股东大会的相关事宜。关于年度股东大会的时间、地点、议程等具体事宜，详见本公司另行刊发的关于召开 2024 年年度股东大会的通知。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2025 年 3 月 26 日
附件：
1.《北辰实业关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
2.《北辰实业关于发行股份一般性授权的议案》
附件 1
北京北辰实业股份有限公司
关于发行债务融资工具一般性授权的议案
为高效、有序地推进本公司及各控股子公司债务融资工作，满足本公司生产经营的资金需求，提请股东大会授权本公司董事会及各控股子公司，并同意本公司董事会进一步授权本公司董事长或总经理，同意各控股子公司作为发行主体时进一步授权其公司经营管理层，全权办理发行债务融资工具的相关事宜，具体情况如下:
一、发行种类及发行主要条款
1、发行种类
发行种类为债务融资工具。债务融资工具包括但不限于中期票据、超短期融资券、短期融资券、非公开定向债务融资工具、公司债券、企业债券、永续债券、资产支持证券、债权融资计划等各种类型债务融资工具及其他监管机构许可发行的人民币或外币境内外债务融资工具。
2、发行主体、规模及发行方式
债务融资工具的发行由本公司或各控股子公司作为发行主体，发行规模为合计不超过人民币90亿元（含90亿元）。发行方式为一次或分期、公开发行或非公开发行。其中，在上海证券交易所发行公司债券不超过人民币30亿元；银行间市场交易商协会拟注册发行中期票据不超过人民币30亿元。
3、发行价格
本公司依据市场惯例、发行时的市场及相关法律法规确定债务融
资工具的定价方式和发行价格。
4、发行对象
债务融资工具的发行对象分别为符合认购条件的投资者，具体发行对象根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等确定。
5、期限与品种
债务融资工具可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体的产品期限由董事会及董事会授权人士，或本公司各控股子公司作为发行主体时，由各控股子公司及其授权的公司经营管理层，根据股东大会的授权决定。
6、募集资金用途
预计发行债务融资工具的募集资金将用于满足生产经营需要，偿还本公司及下属子公司有息负债、补充流动资金或项目投资建设等符合国家法律法规及政策允许的其他用途。
7、担保及其它信用增级安排
根据债务融资工具的特点及发行需要依法确定担保及其它信用增级安排。
二、授权事宜
（一）董事会拟提请股东大会一般及无条件地授权董事会及各控股子公司，并同意本公司董事会进一步授权本公司董事长或总经理，同意各控股子公司作为发行主体时，进一步授权其公司经营管理层，根据本公司特定需要以及其它市场条件全权办理上述债务融资工具发行的相关事宜，包括但不限于：
1、在法律法规允许的范围内，根据本公司和相关债务市场的具体情况，决定是否发行、发行时机以及确定、修订、调整债务融资工具发行的发行主体、发行种类、发行方式、发行规模、发行利率、具体
期限、品种和规模、募集资金用途的具体安排、增信机制、偿债保障措施等具体条款、条件和其它事宜（包括但不限于具体发行数量、币种、发行价格、利率及其确定方式以及在债券存续期内是否对债券利率进行调整、发行地点、发行对象、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、清偿顺序、评级安排、增信机制、偿债保障措施、还本付息的期限和方式、网下网上发行比例、具体申购办法、是否上市或挂牌转让、募集资金用途、具体配售安排、承销安排、债券上市或挂牌等与发行有关的一切事宜）；
2、根据发行债务融资工具的实际需要，