立新能源:新疆立新能源股份有限公司2024年度独立董事述职报告(岳勇)

新疆立新能源股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
作为新疆立新能源股份有限公司（以下简称“立新能源”或“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《新疆立新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《新疆立新能源股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度的工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度公司独立董事履行职责的情况述职如下：
一、独立董事基本情况
岳勇，男，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
副教授。曾任新疆农业大学机械交通学院教师；2017 年 11 月至今，任新疆农业
大学机电工程学院教师；2012 年 7 月至 2023 年 12 月，任新疆汇智工程咨询有
限公司执行董事；2015 年 6 月至 2022 年 5 月，任新疆联合智新电子科技有限公
司监事；2016 年 8 月至 2021 年 9 月，任新疆金鼎惠农企业管理有限公司监事；
2022 年 5 月至今，任新疆汇聚众智项目管理咨询有限公司执行董事、总经理；2020 年 11 月至今，任公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中对独立董事独立性的相关规定。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
2024 年度，作为独立董事认真出席了公司历次董事会和股东大会。
2024 年度，立新能源董事会、股东大会的召集召开程序和重大经营事项的决策程序均合法有效，故本人对 2024 年度公司董事会审议的各项议案及其他事
项未提出异议。
2024 年度，本人出席会议的具体情况如下：
单位：次
姓 名 应参加 亲自出席 委托出席 缺席 出席股东大会
董事会 董事会 董事会 董事会
岳勇 8 8 0 0 6
作为独立董事，本人在详细了解公司整个生产运作和经营情况的基础上，为董事会的决策做了充分的准备工作；各位董事能够认真审阅董事会全部议案，以谨慎的态度行使表决权，做到维护全体股东，特别是社会公众股东的合法权益。
（二）董事会专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会下设的战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，均按照公司章程、董事会相关制度进行规范运作。
报告期内，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》和《新疆立新能源股份有限公司董事会提名委员会实施细则》等规章制度积极履行职责。报告期内召集、召开提名委员会 3 次会议，本人全部出席，对所审议事项均表示同意。具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项
第一届董事会提名委 1.《新疆立新能源股份有限公司关于董事会
员会 2024 年第 1 次会 2024 年 3 月 27 日 换届选举非独立董事的议案》
议 2.《新疆立新能源股份有限公司关于董事会
换届选举独立董事的议案》
1.《新疆立新能源股份有限公司关于聘任副
第二届董事会提名委 总经理的议案》
员会 2024 年第 1 次会 2024 年 4 月 26 日 2.《新疆立新能源股份有限公司关于聘任财
议 务总监的议案》
3.《新疆立新能源股份有限公司关于聘任董
事会秘书的议案》
第二届董事会提名委 1.《新疆立新能源股份有限公司关于聘任总
员会 2024 年第 2 次会 2024 年 7 月 15 日 经理的议案》
议
报告期内，本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》和《新疆立新能源股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规章制度积极履行
职责。报告期内审计委员会召开 8 次会议，本人全部出席，对所审议事项均表示同意。具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项
1.《关于审议<新疆立新能源股份有限公司
2023 年度内部审计工作报告>的议案》
2.《关于审议<新疆立新能源股份有限公司
2024 年度内部审计工作计划>的议案》
3.《关于审议<新疆立新能源股份有限公司
2023 年度财务决算报告>的议案》
4.《新疆立新能源股份有限公司关于 2024
年度日常关联交易预计的议案》
5.《关于审议<新疆立新能源股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
6.《关于审议新疆立新能源股份有限公司
及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》
7.《新疆立新能源股份有限公司关于续聘
会计师事务所的议案》
8.《关于审议<新疆立新能源股份有限公司
2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
第一届董事会审计委 9.《关于审议<新疆立新能源股份有限公司
员会 2024 年第 1 次会 2024 年 2 月 29 日 2023 年年度报告及摘要>的议案》
议 10.《关于审议<新疆立新能源股份有限公
司董事会审计委员会对会计师事务所 2023
年度履职情况评估及履行监督职责情况的
报告>的议案》
11.《新疆立新能源股份有限公司关于
<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案
（修订稿）>的议案》
12.《新疆立新能源股份有限公司关于
<2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案
论证分析报告（修订稿）>的议案》
13.《新疆立新能源股份有限公司关于
<2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议
案》
14.《新疆立新能源股份有限公司关于本次
向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报分
析、填补措施及相关主体承诺（修订稿）
的议案》

第一届董事会审计委 1.《关于审议<新疆立新能源股份有限公司
员会 2024 年第 2 次会 2024 年 4 月 23 日 2024 年第一季度报告>的议案》
议
第二届董事会审计委 1.《新疆立新能源股份有限公司关于聘任
员会 2024 年第 1 次会 2024 年 4 月 26 日 财务总监的议案》
议
第二届董事会审计委 1.《新疆立新能源股份有限公司关于增加
员会 2024 年第 2 次会 2024 年 6 月 11 日 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
议
1.《新疆立新能源股份有限公司关于拟变
第二届董事会审计委 更会计师事务所的议案》
员会 2024 年第 3 次会 2024 年 7 月 15 日