云南能投:云南能源投资股份有限公司独立董事2024年度述职报告(罗美娟)

云南能源投资股份有限公司独立董事
2024年度述职报告
（独立董事 罗美娟）
作为云南能源投资股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下：
一、基本情况
罗美娟，女，1962 年 5 月生，经济学博士，中国国籍，无境外永久居留权。
现任云南大学经济学院教授、博士生导师，本公司独立董事，云南易门农业商业银行股份有限公司独立董事，昆明市交通投资集团有限责任公司外部董事，云南云内动力集团有限公司外部董事，迪庆农村商业银行独立董事。曾任云南大学经济学院副院长，复旦大学、红塔集团博士后，政协云南省第十届、十二届政协常委，昆明市呈贡区第二、三、四届人民代表大会代表，云南鸿翔药业一心堂（集团）股份有限公司独立董事，云南通海农业商业银行股份有限公司独立董事。

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独 立性的情况。
二、出席会议情况
（一）董事会、股东大
报告期内，我出席董事会会议、股东会会议的情况如下：
出席董事会及股东会的情况
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续
独立董事 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
姓名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数
事会会议
罗美娟 12 8 4 0 0 否 6
本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，我在召开董事会前，能够主动 调查、获取做出决议所需要的情况和资料，关注公司的生产经营、财务状况和 法人治理结构，认真审阅公司各项议案，为董事会的重要决策做了充分的准备 工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出独立意见。在日常的履 职过程中，我不仅能够认真履行作为独立董事应当承担的职责，同时还能运用 自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见，为董事会决
策起到了积极的作用。我对 2024 年度公司董事会召开的 12 次会议提交表决的
所有议案都投了同意票，没有对公司任何事项提出异议。
（二）董事会专门委员会
报告期内，本人担任审计委员会委员、战略与可持续发展委员会委员及薪 酬与考核委员会主任委员。根据薪酬与考核委员会的相关工作制度，2024 年度 本人牵头召开了公司薪酬与考核委员会 1 次工作会议，同时积极参加战略与可 持续发展委员会、审计委员会工作会议。具体如下：
专门委员 序号 会议名称 召开时间 审议事项
会名称

1《. 关于公司 2023 年度非独立董事及高
级管理人员绩效考核和薪酬兑现的议
案》；
公司董事会薪酬 2.《关于调整公司董事、监事津贴的议
薪酬与 与考核委员会 2024 年 3 月 15 案》；
考核委 1 2024 年第一次会 日 3《. 关于审议公司 2023 年度工资总额决
员会 议 算及 2024 年度工资总额预算的议案》；
4《. 关于公司经理层成员 2024 年度业绩
考核责任书的议案》；
5.《公司董事会薪酬与考核委员会 2023
年度工作报告》。
1.《公司 2023 年财务报告》；
2《. 公司 2023 年四季度募集资金存放与
使用情况检查报告》；
3《. 公司 2023 年度募集资金存放与使用
情况专项报告》；
4.《关于同一控制下企业合并追溯调整
财务数据的议案》；
公司董事会审计 5.《董事会审计委员会对会计师事务所
1 委员会2024年第 2024 年 3 月 15 2023 年度履职情况评估及履行监督职
一次会议 日 责情况的报告》；
6《. 公司 2023 年度内部控制自我评价报
告》；
7《. 公司 2023 年度内审工作总结及 2024
年度内审工作计划》
8《. 公司 2023 年度法治合规管理工作报
告》
审计委 9《. 公司董事会审计委员会 2023 年度工
员会 作报告》。
1.《公司 2024 年第一季度报告》；
公司董事会审计 2024 年 4 月 15 2《. 公司 2024 年第一季度募集资金存放
2 委员会2024年第 日 与使用情况检查报告》；
二次会议 3《. 公司 2024 年第一季度内审工作总结
及第二季度内审工作计划》。
公司董事会审计 2024 年 6 月 13 《关于提议续聘天职国际会计师事务
3 委员会2024年第 日 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
三次会议 审计机构的议案》。
1《. 公司 2024 年半年度报告及其摘要》；
2《. 关于 2024 年度上半年募集资金存放
公司董事会审计 2024 年 8 月 16 与使用情况专项报告》；
4 委员会2024年第 日 3《. 公司 2024 年第二季度募集资金存放
四次会议 与使用情况检查报告》；
4.《2024 年半年度内部审计工作总结及
2024 年第三季度内部审计工作计划》。
公司董事会审计 2024 年 9 月 27
5 委员会2024年第 日 《关于拟变更会计师事务所的议案》。
五次会议
1.《公司 2024 年第三季度报告》；
公司董事会审计 2024 年 10 月 15 2.《2024 年第三季度募集资金存放与使
6 委员会2024年第 日 用情况检查报告》；
六次会议 3.《2024 年前三季度内部审计工作总结
及第四季度工作计划》。
公司董事会审计 1.《关于对公司财务总监人选进行审核
7 委员会2024年第 2024 年 11 月 14 的议案》；
七次会议 日 2.《关于提请聘任公司内审部门负责人
的议案》。
1.《关于修编公司