云南能投:云南能源投资股份有限公司董事会2024年工作报告

云南能源投资股份有限公司董事会
2024 年工作报告
2024 年，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕公司发展战略，抢抓机遇、改革创新，实干担当、砥砺奋进，主动应变求变。以资源获取为牵引，持续推动新能源高质量发展；以营销为龙头、提质降本为支撑，持续稳固盐业发展；产业联动，产学研结合，持续深入夯实新兴产业发展基础，公司发展质效进一步提升。与此同时，持续加强和完善自身建设，不断优化公司治理管控模式，更好发挥在公司治理中的核心作用及经营决策主体作用，持续夯实公司可持续稳健发展基础，推动公司高质量发展。
一、2024年度经营业绩和财务状况
2024 年，报告期公司实现营业收入 345,304.60 万元，较上年增长
18.90%；实现归属于上市公司股东的净利润 67,503.67 万元，较上年增长39.97%；经营活动产生的现金流量净额 124,428.51 万元，较上年增长33.92%。截至报告期末，公司资产总额 1,874,788.26 万元，较上年末增长6.62%；归属于上市公司股东的净资产 741,997.95 万元，较上年末增长7.86%。2024 年公司资产、收入、利润、经营净现流等主要指标实现全面增长，较好地完成了年度经营目标，高质量发展迈向新的台阶。
二、董事会履职情况
（一）董事会会议召开情况

2024年，公司董事会严格法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定规范运作，全年共召开2次定期会议、10次临时会议，共审议通 过74项议案，董事会会议的召集召开、审议表决程序合法合规，各项决议 得到贯彻执行。
会议届次 召开 审议事项 审议结 决议披露情况
时间 果
1《. 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
2.《关于公司与云南能投新能源投资开发有限公司 《董事会 2024 年
签署<代为培育协议>暨关联交易的议案》； 第一次临时会议
董 事 会 3.《关于补选战略与可持续发展委员会委员的议 决议公告》（公告
2024年第 2024年1 案》； 均审议 编号：2024-003）
一次临时 月 12 日 4.《关于修订<公司全面风险管理制度>的议案》； 通过 详见 2024 年 1 月
会议 5.《关于修订<公司内部审计制度>的议案》； 13 日的《证券时
6.《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》； 报》《中国证券报》
7《. 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议 和巨潮资讯网。
案》。
《董事会 2024 年
第二次临时会议
董 事 会 决议公告》（公告
2024年第 2024年1 《关于与云南省能源投资集团有限公司签署〈委托 均审议 编号：2024-010）
二次临时 月 24 日 经营管理协议〉暨关联交易的议案》。 通过 详见 2024 年 1 月
会议 25 日的《证券时
报》《中国证券报》
和巨潮资讯网。
1.《公司董事会 2023 年工作报告》；
2.《公司 2023 年总经理工作报告》；
3.《公司 2023 年财务决算报告》；
4.《公司 2023 年度利润分配预案》；
5.《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的 《董事会 2024 年
议案》； 第一次定期会议
董 事 会 6.《公司 2023 年年度报告及其摘要》； 决议公告》（公告
2024年第 2024年3 7.《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》； 均审议 编号：2024-022）
一次定期 月 26 日 8《. 公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》； 通过 详见 2024 年 3 月
会议 9《. 关于公司 2023 年度非独立董事及高级管理人员 28 日的《证券时
绩效考核和薪酬兑现的议案》； 报》《中国证券报》
10.《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项 和巨潮资讯网。
报告》；
11.《公司 2024 年财务预算报告》；
12.《关于公司经理层成员 2024 年度业绩考核责任
书的议案》；

13《. 关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司向
易门农商行申请 1500 万元项目贷款暨云南省天然
气有限公司按股比为该笔贷款提供连带责任担保
的议案》；
14《. 关于云南省天然气富民有限公司投资扩建富长
支线得乐村分输站压缩天然气（CNG）母站项目的
议案》；
15.《关于调整公司董事、监事津贴的议案》；
16.《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；
17.《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
《董事会 2024 年
1.《公司 2024 年第一季度报告》； 第三次临时会议
董 事 会 2.《关于修订<公司投资管理制度>的议案》； 决议公告》（公告
2024年第 2024年4 3.《关于投资建设公司办公楼屋顶分布式光伏项目 均审议 编号：2024-038）
三次临时 月 24 日 的议案》； 通过 详见 2024 年 4 月
会议 4.《关于投资建设云南省盐业滇中有限公司玉溪销 26 日的《证券时
售部屋顶分布式光伏发电项目的议案》。 报》《中国证券报》
和巨潮资讯网。
1.《关于收购全资孙公司安宁云能投储能科技有限
公司 100%股权的议案》；
2.《关于收购全资孙公司弥勒云能投新能源开发有
限公司 100%股权并向其增资的议案》； 《董事会 2024 年
3.《关于华宁云能投新能源开发有限公司投资建设 第四次临时会议
董 事 会 华宁县宁州葫芦地光伏电站（二期）项目的议案》； 决议公告》（公告
2024年第 2024年6 4.《关于曲靖云能通泉北电力开发有限责任公司投 均审议 编号：2024-054）
四次临时 月 20 日 资建设通泉风电场扩建项目的议案》； 通过 详见 2024 年 6 月
会议 5.《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》； 21 日的《证券时
6《. 关于公司与怒江州扶贫投资开发有限公司签署< 报》《中国证券报》
代为培育协议>暨关联交易的议案》； 和巨潮资讯网。
7.《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》；
8《. 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议
案》。
1.《关于云南省天然气文山有限公司向农业银行砚
山县支行申请 8000 万元项目贷款暨云南省天然气 《董事会 2024 年
有限公司提供连带责任担保的议案》； 第五次临时会议
董 事 会 2.《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向农业 决议公告》（公告
2024年第 2024年8 银行曲靖分行申请 5000 万元流动资金贷款暨云南 均审议 编号：2024-