通业科技:2024年度独立董事述职报告(牛红军)

深圳通业科技股份有限公司
2024年度独立董事述职报告
（牛红军）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，依法履职，恪尽职守，勤勉尽责。本人始终保持独立性，未受公司控股股东、实际控制人及其他利害关系方的影响，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履职情况报告如下：
一、 基本情况
本人牛红军，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，硕士生导
师，中国注册会计师。2008年9月至今，任北京工商大学商学院硕士生导师；现任 公司独立董事、审计委员会主任委员，同时担任山东潍坊润丰股份有限公司、北 京数字认证股份有限公司的独立董事及华耀德睿（北京）管理咨询有限公司监事。
报告期内，本人对独立性情况进行了自查，确认不存在影响独立性的情形， 并将自查结果提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能 影响本人独立客观判断的情形。
二、 年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024年度，公司共召开8次董事会、2 次股东大会。本人均亲自出席各次会议，认真审阅会议材料，与公司管理层积极交流讨论，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极作用。报告期内，本人出席会议的情况如下:
董事会出席情况
本年应出 实际亲自出席 委托出席 是否连续两次
席次数 次数（现场/通讯 次数 缺席次数 未出席会议 投票情况
方式）

8 8 0 0 否 均投赞成票
股东大会出席情况
本年应出席次数 实际出席 委托出席次数 缺席次数
次数
2 2 0 0
本人认为，2024 年度公司董事会、股东大会的召集和召开程序均符合法律法规要求，重大经营决策及其他重大事项均履行了相应的审批程序，合法有效，符合公司整体利益，未损害全体股东，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案均投赞成票，未提出任何异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
2024年，公司共召开 5次审计委员会会议。本人作为审计委员会召集人，按规定召集并主持会议，未发生缺席情况。会议期间，本人对公司定期财务报表、内部审计工作、续聘会计师事务所等事项进行了审议，认真听取管理层关于全年经营情况及重大事项进展的汇报，深入了解年报审计工作安排及进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师保持沟通，确保审计工作的独立性和有效性，切实履行了审计委员会职责。
2024年，公司共召开 2次独立董事专门会议。本人作为独立董事专门委员会召集人，按规定召集并主持会议，未发生缺席情况。会议期间，本人对公司年度及半年度权益分派事项进行了审议，在独立、客观、审慎的前提下发表了审查意见，切实履行了独立董事职责。
（三）现场工作及公司配合履职情况
报告期内，本人保证有足够的时间和精力有效履职，截至 2024 年 12 月 31
日，本人担任上市公司独立董事家数未超过 3 家。2024 年度，本人在公司现场工作时间为 17 日。本人多次到公司总部、石家庄子公司、北京分公司实地考场与现场工作，充分利用参加董事会、股东大会及专门委员会会议等方式，对公司生产经营、财务状况、信息披露事务管理、内部控制制度建设及运行情况等事项进行了现场核查与监督。日常工作中，本人通过微信、电话、邮件等多种途径与公司董事、高级管理人员及相关人员保持密切沟通，及时了解公司重大事项进展，获悉公司日常经营情况。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营重大事项的进展情况，公司为本人履职提供了完备的工作条件与人员支持。同时，本人密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，跟踪传媒及网络相关报道，切实
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度及各季度审计工作计划、审计工作总结，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查。同时，本人积极与会计师事务所探讨，对2024 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行沟通交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观、公正。
（五）与中小投资者的沟通交流情况
本人积极关注传媒及网络平台对公司的相关报道，高度关注公司的对外投资和信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，切实保障投资者知情权。此外，本人密切关注投资者在网络平台上的提问，深入了解投资者的想法和关注事项，并通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，加深股东对公司的了解，促进投资者关系管理工作的有效开展。
（六）其他工作情况
1、报告期内，未发生提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情 况；
2、报告期内，未发生对公司某具体事项独立聘请中介机构的情况；
3、报告期内，未发生依法公开向股东征集股东权利的情况；
4、自任职以来，本人一贯注重学习法律、法规和规章制度，积极参加证监局、 深交所组织的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提 供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作并加强了对公司和投资者合法权 益的保护能力。
三、 年度履职重点关注事项情况
在年度履职过程中，本人作为独立董事，持续强化对中小股东权益的保护意
识，并对以下事项进行了重点关注与独立判断。经核查，公司不存在规范运作方面的重大风险，具体情况如下：

（一）定期报告披露及内部控制情况
经核查，报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定，及时编制并披露了定期报告及《内部控制自我评价报告》，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
经核查，报告期内暂未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（二）续聘会计师事务所情况
经核查，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具有审计业务所要求的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力且诚信状况良好，能够圆满完成公司的审计业务并客观、公正地发表审计意见。续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构符合相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（三）关联交易、控股股东及其他关联方资金占用往来情况及公司对外担
保情况
经核查，报告期内公司不存在关联交易；控股股东及其他关联方未占用公司 资金。公司未向控股股东及其他关联方提供担保，亦不存在违规对外担保或以前 年度发生并延续至报告期末的违规担保情形。
（四）公司及相关方变更或者豁免承诺的情况
经核查，报告期内公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形，不存在
违反承诺履行的情况。
（五）利润分配情况
公司2023年度及2024年半年度利润分配方案综合考虑了公司经营发展与股东合理回报，现金分红比例符合中国证监会、深圳证券交易所有关文件及《公司章程》的规定，符合公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的利益。
四、 总体评价和建议
报告期内，本人作为公司的独立董事，积极履行了独立董事职责，促进了公司的发展和规范运作，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法
权益。2025年，本人将继续秉持客观公正的原则，依法依规、恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事义务，加强与董事会、监事会和股东的沟通，充分发挥独立董事的作用，促进公司持续稳健经营，维护公司及全体股东的合法权益。

（本页无正文，为深圳通业科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告之签字页）
独立董事：
（牛红军）
2025年3月26日