永吉股份:贵州永吉印务股份有限公司关于2024年日常关联交易确认及2025年拟发生关联交易情况的公告

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-036
转债代码：113646 转债简称：永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
关于2024年日常关联交易确认及2025
年拟发生关联交易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，
是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年日常关联交易情况以及2025年度拟发生关联交易的议案》，公司关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。本议案在提交董事会审议前已经董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。本议案尚需提交公司股东大会批准，关联股东需回避表决。
2025年3月27日，公司监事会召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易情况以及2025年拟发生关联交易的议案》，出席本次会议的监事一致同意通过该议案。
独立董事专门会议2025年第一次会议审查意见如下：
1、公司2024年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所
需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司对2025年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。
3、相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。
4、公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事依法回避表决。审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定。因此，一致同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于2024年日常关联交易情况以及2025年度拟发生关联交易的议案》，全体独立董事一致同意通过该议案。
（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
关联交易 关联人 2024 年度预计金额 2024 年实际发生金额 预计金额与实际发生
类别 金额差异较大的原因
贵州黄果树立爽 2,000,000.00 3,478,338.16 业务发展和经营规划
药业有限公司 需要
贵州瑆珑智创科 3,000,000.00 1,015,501.12 业务发展和经营规划
向关联人 技有限公司 需要
销售产品 2024 年 8 月起，贵州三
贵州三力制药股 0 2,516,122.23 力成为公司的新增关
份有限公司 联方，年初无法预计
（注 1）
贵州飞满天酒业 500,000.00 0
有限公司
向关联人 贵州西牛王印务 1,000,000.00 694,389.14
采购商品 有限公司
贵州瑆珑智创科 0 11,952.21
技有限公司
其他 贵州瑆珑智创科 0 8,944.95

技有限公司
小计 6,500,000.00 7,725,247.81 注 1
注1：2024年1-12月，公司向贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州
三力”）销售产品的金额为4,412,271.51元。2024年8月6日，贵州三力成为公司
2024年度新增的关联方，2024年8月6日至2024年12月31日期间，公司与贵州三力
发生的关联交易金额为2,516,122.23元，未达到董事会审议标准。
（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位：元
占同类 本年年初至披 占 同 类 本次预计金额
关联交 关联人 2025年度预计 业务比 露日与关联人 2024年度实际 业 务 比 与上年实际发
易类别 金额 例（%） 累计已发生的 发生金额 例（％） 生金额差异较
交易金额 大的原因
贵州黄果树立
爽药业有限公 3,500,000.00 13.65 390,502.65 3,478,338.16 31.96
向关联 司
人销售 贵州瑆珑智创 1,500,000.00 1.50 64,262.41 1,015,501.12 1.09
产品 科技有限公司
贵州三力制药 5,500,000.00 21.45 844,236.70 2,516,122.23 23.12 见上表注1
股份有限公司
贵州飞满天酒 300,000.00 20.00 0 0 0
业有限公司
向关联 贵州西牛王印
人采购 务有限公司 600,000.00 1.36 71,586.00 694,389.14 1.57 注2
商品
贵州瑆珑智创 0 0 0 11,952.21 0.04
科技有限公司
其他 贵州瑆珑智创 9,000.00 4.34 0 8,944.95 0.52
科技有限公司
小计 11,409,000.00 / 1,370,587.76 7,725,247.81 /
注2：2025年3月3日，公司与贵州众鑫合商业管理有限公司（以下简称“众
鑫合”）签署《股权转让协议》，将公司持有的参股公司贵州西牛王印务有限公
司（以下简称“西牛王”）22.131%的股权转让给众鑫合。2025年3月10日，西牛
王完成股权转让的相关工商变更登记手续，公司不再持有西牛王股份。具体内容
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于出售参股公司股权的公告》（公告编号：2025-018）、《关于出售参股公司股权的进展公告》（公告编号：2025-029）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在6.3.3条所述“关联法人”情形之一的法人，仍为上市公司的关联人。2026年3月10日起，西牛王不再是公司关联方。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况和关联关系
1、贵州黄果树立爽药业有限公司
公司名称 贵州黄果树立爽药业有限公司
统一社会信用代码 91520103214599522P
公司类型 有限责任公司
成立日期 1998 年 06 月 04 日
住所 贵州省贵阳市云岩区市北路 455 号
法定代表人 蔡雪飞
注册资本 500 万元
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院
决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文
件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主
体自主选择经营。（许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药
品委托生产；药品进出口；药品互联网信息服务；保健食品生产；保
健用品（非食品）生产；食品生产；食品互联网销售；食品销售；保
经营范围 健用品（非食品）销售；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：中药提取物生产；食品互联网
销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健
食品（预包装）销售；日用化学产品销售；日用化学产品制造；消毒