山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司2024年年度报告

公司代码：600547 公司简称：山东黄金
山东黄金矿业股份有限公司
2024 年年度报告

重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人李航、主管会计工作负责人滕洪孟及会计机构负责人（会计主管人员）滕洪孟
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第六届董事会第七十一次会议、第六届监事会第四十三次会议决议，公司2024年度拟实施利润分配方案如下：
2024年度拟每10股派发现金红利累计人民币（下同）2.28元（含税，含半年已派发现金红利），其中：2024年11月29日实施2024年半年度利润分配，已派发现金红利每10股人民币0.8元（含税），派发现金红利357,874,362.00元；公司本次拟向全体股东每10股派现金红利人民币1.48元（含税），至本次董事会召开日，公司总股本4,473,429,525.00股，以此为基数计算，拟派发现金红利662,067,569.70元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
综上，上述预计派发的现金红利和已实施的2024年半年度利润分配金额合并计算后，公司2024年度现金分红为每10股派发2.28元（含税），合计 1,019,941,931.70元（含税），占2024年度合并报表扣除永续债利息后归属于上市公司普通股股东净利润的40.05%。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、重大风险提示
报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见“第三节管理层讨论与分析”中“六、关于公司未来发展的讨论与分析”“（四）可能面对的风险”部分。
十一、其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标......5
第三节 管理层讨论与分析......11
第四节 公司治理......44
第五节 环境与社会责任......71
第六节 重要事项......88
第七节 股份变动及股东情况......115
第八节 优先股相关情况......120
第九节 债券相关情况......122
第十节 财务报告......137
1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管
人员）签名并盖章的财务报表。
2．载有董事长签名、公司盖章的2024年年度报告。
备查文件目录 3．载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
4．报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
5．在香港联合交易所发布的2024年度业绩公告。

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
香港联交所 指 香港联合交易所有限公司
控股股东、黄金集团、集团公司 指 山东黄金集团有限公司
山东黄金、公司、本公司 指 山东黄金矿业股份有限公司
有色集团 指 山东黄金有色矿业集团有限公司
黄金地勘 指 山东黄金地质矿产勘查有限公司
金茂矿业 指 烟台市金茂矿业有限公司
莱州公司 指 山东黄金矿业（莱州）有限公司
三山岛金矿 指 山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿
焦家金矿 指 山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家金矿
新城金矿 指 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿
玲珑金矿 指 山东黄金矿业（玲珑）有限公司
蓬莱矿业 指 山东黄金集团蓬莱矿业有限公司
沂南金矿 指 山东黄金矿业（沂南）有限公司
赤峰柴矿 指 赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司
归来庄公司 指 山东黄金归来庄矿业有限公司
鑫汇公司 指 山东黄金矿业（鑫汇）有限公司
金洲公司 指 山东金洲矿业集团有限公司
西和中宝 指 西和县中宝矿业有限公司
新疆金川矿业 指 新疆金川矿业有限公司
莱西公司 指 山东黄金矿业（莱西）有限公司
福建源鑫 指 福建省政和县源鑫矿业有限公司
昶泰矿业 指 包头市昶泰矿业有限责任公司
山金金控 指 山金金控资本管理有限公司
东风探矿权 指 山东省招远市玲珑金矿田李家庄东风矿床金矿详查探矿权
东风采矿权 指 山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权
新立探矿权 指 山东省莱州市新立村金矿勘探探矿权
西岭金矿探矿权 指 山东省莱州市西岭村金矿勘探探矿权
香港公司、山东黄金香港 指 山东黄金矿业（香港）有限公司
贝拉德罗金矿 指 阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿
卡帝诺公司 指 卡帝诺资源有限公司（Cardinal Resources Limited）
山金国际 指 山金国际黄金股份有限公司
青海大柴旦 指 青海大柴旦矿业有限公司
吉林板庙子 指 吉林板庙子矿业有限公司
黑河洛克 指 黑河洛克矿业开发有限责任公司
山金财务公司 指 山东黄金集团财务有限公司
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
公司章程 指 《山东黄金矿业股份有限公司章程》

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 山东黄金矿业股份有限公司
公司的中文简称 山东黄金
公司的外文名称 Shandong Gold Mining Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 SD-GOLD
公司的法定代表人 李航
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 汤琦 张如英
联系地址 济南市历城区经十路 2503 号 济南市历城区经十路 2503 号
电话 0531-67710376 0531-67710376
传真 0531-67710380 0531-67710380
电子信箱 hj600547@163.com hj600547@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 济南市历城区经十路 2503 号
公司注册地址的历史变更情况 2000 年 1 月 31 日，公司成立时注册地址为“济南市解
放路 16 号”；2010 年 12 月 8 日，公司注册地址变更
为“济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼”；2021 年
1 月 26 日，公司注册地址变更为“济南市历城区经十
路 2503 号”。
公司办公地址 济南市历城区经十路 2503