保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

张家港保税科技（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料
会议召开日期：2025 年 4 月 11 日

张家港保税科技（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
主持人：公司董事长季忠明先生
时间：2025 年 4 月 11 日下午 2 点
地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室
主要议程：
一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。
二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权的股份数额。
三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案：
1、《公司 2024 年度董事会工作报告》；
2、《公司 2024 年度监事会工作报告》；
3、《公司 2024 年度财务决算报告》；
4、《公司 2025 年度财务预算报告》；
5、《公司 2024 年度利润分配预案》；
6、《公司 2024 年年度报告》及摘要；
7、《关于审议公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的
议案》；
8、《关于审议公司监事 2024 年度薪酬的议案》；
9、《公司 2024 年度独立董事述职报告》；
10、《关于公司及公司控股股东变更同业竞争承诺事项的议案》。
四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出的问题。
五、提议现场会议的计票、监票人员。
六、现场会议股东书面表决。
七、休会，等待网络投票结果。
八、统计表决结果，向大会报告。
九、董事会秘书宣布大会表决结果。
十、董事会秘书宣读股东大会决议。
十一、律师发表见证意见。
十二、主持人宣布会议结束。
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董 事 会
2025 年 4 月 11 日
议案一
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2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上
交所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，忠实勤勉尽责地开展各项工作，努力维护公司及全体股东的合法权益，取得了较好的成效。现将公司董事会 2024 年的主要工作报告如下：
一、董事会工作开展情况
公司严格按照《公司法》《证券法》和《上交所股票上市规则》等法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平。
（一）董事会和股东大会会议情况
公司全体董事勤勉尽责，2024年共召开了11次董事会，审议通过议案 43 个，议案内容主要包括公司定期报告、利润分配、对外投资、制度修订、资产收购、换届选举和聘任审计机构等；全年公司董事会共召集召开了 5 次股东大会，表决事项均全部获得通过。上述会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事项，均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，作出的会议决议合法有效，确保股东的合法权益得到有效保障。

（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会四个专门委员会。各专门委员会均严格按照公司董事会制定的专门委员会议事规则履行职责，并对相关事项进行审议及发表意见。报告期内，董事会各专门委员会共召开会议 14 次，其中提名委员会会议 4 次、审计委员会会议 8 次、薪酬与考核委员会和战略发展委员会会议各 1 次。
（三）各董事积极履行法定职责
2024 年，公司全体董事严格按照相关法律法规要求，依
法合规、勤勉尽责地履行了法定职责。积极参与公司各类重大事项的决策，为提升公司经营质量及治理水平建言献策。独立董事严格履行职责义务，认真审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，在关联交易、利润分配、聘任审计机构等公司重大事项上发表了专业意见，充分发挥了独立董事的专业审查作用，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益，为董事会依法决策提供了专业支撑。
（四）2024 年度股东回报情况
报告期内，为实现股东投资回报，公司实施了 2023 年
度利润分配和 2024 年半年度利润分配，并分别于 2024 年 5
月 17 日和 10 月 16 日实施完成，两次分配现金红利合计约
1.5 亿元（含税）。

二、其他公司治理情况
公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，严格按照《上交所股票上市规则》《上交所上市公司自律监管指引》等有关规定和要求，不断提高公司规范治理水平。
制度建设方面：2024 年公司修订了《公司董事会审计委
员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》和《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》；新增了《公司独立董事专门会议制度》和《公司舆情管理制度》，并提交公司董事会审议通过，为公司合规治理、董事会规范运作进一步提供了制度保障；
信息披露方面：2024 年，公司在指定媒体和报刊累计刊
出定期报告 4 份、各类公司公告 46 份和公告附件 32 份。披
露的信息能公平、客观地反映公司的实际情况，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，最大程度保证投资者的合法权益。
投资者关系管理方面：公司始终以尊重股东的工作理念，针对公司年度、季度经营情况、权益分派、关联交易等投资者重点关注的问题，热情接待投资机构调研，积极回应投资者关切，增进投资者对公司的了解。年内公司组织召开了2023 年年度业绩说明会和 2024 年半年度业绩说明会，进一步提升了公司良好的市场形象，巩固了广大投资者对公司未来经营发展的信心。

三、2025 年工作计划
2025 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券
法》和《公司章程》等的规定，忠实、勤勉履行职责，持续推动公司规范运作，认真履行信息披露义务，加强投资者关系管理，依法维护股东权益，不断提升公司治理水平，切实推进公司高质量发展，更好地维护全体股东的利益。
本议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
张家港保税科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 11 日
议案二
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
各位股东：
2024 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》以及《公
司章程》所赋予的职责，通过召开监事会会议、列席公司董事会和股东大会等形式，认真履行了对公司关联交易、审计报告、公司内部控制等事项的监督检查职责，通过法定程序对公司经营管理全过程和董事会成员、经理层履行职务情况实施了有效监督，保障了公司经营活动健康开展，提高了公司规范运作水平，维护了全体股东的合法权益。
一、2024 年度监事会工作情况
（一）监事会召开情况
1、第九届监事会第十一次会议
公司第九届监事会第十一次会议于 2024 年 3 月 28 日 15
时在张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室召开，会议以现场会议、视频会议和电话会议相结合的方式召开。会议应出席会议的监事 5 人，实际现场参会 5 人。到会监事审议通过了：
（1）《公司 2023 年度监事会报告》
（2）《公司 2023 年度财务决算报告》
（3）《公司 2024 年度财务预算报告》
（4）《公司 2023 年度利润分配预案》

（5）《公司 2023 年年度报告》及摘要
（6）《公司内部控制评价报告》
（7）《公司内部控制审计报告》
（8）《公司董事、高管 2023 年度的履职报告》
（9）《关于对公司董事、高管 2023 年度履职情况的考
评报告》
2、第九届监事会第十二次会议
公司第九届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 26 日中
午 12 时，以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 5 人，在规定的时间内，共 5 位监事进行了通讯表决。会议审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。
3、第九届监事会第十三次会议
公司第九届监事会第十三次会议于 2024 年 8 月 22 日中
午 12 时，以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 5 人，在规定的时间内，共 5 位监事进行了通讯表决。会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告》及摘要和《公司 2024 年半年度利润分配预案》。
4、第九届监事会第十四次会议
公司第九届监事会第十四次会议于 2024 年 10 月 14 日
中午 12 时，以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 5人，在规定的时间内，共 5 位监事进行了通讯表决。会议审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

5、第九届监事会第十五次会议
公司第九届监事会第十五次会议于 2024 年 10 月 24 日
中午 12 时，以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 5人，在规定的时间内，共 5 位监事进行了通讯表决。会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。
（二）监事列席会议情况
报告期内，监事会根据《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，列席了董事会会议 11 次、股东大会会议 5次，对公司重大决策过程进行监督，确保公司重大行政决策程序合法、合规，充分维护公司及股东的合法权益。
（三）监事参加培训情况
报告期内，公司监事积极参加由中国证监会、中国上市公司协会等组织的各类培训。通过系统学习公司治理、风险防范、财务管理、依法治企等内容，有效提高履职能力，并且在监事会日常工作中落实监管要求，切实提升公司现代化治理水平。
二、对公司 2024 年度有关事项的检查情况及审核意见
报告期内，监事会密切关注公司财务状况，对公司定期报告进行审核；对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，确保公司经营管理行为的规范性。
（一）对公司规范运作检查情况
报告期内，本着对全体股东负责的精神，监事会对董事会的召开程序和决议过程、董事会对股东大会决议的执行和
实施情况、公司经理层履职情况、内部控制制度等进行了相应的检查和监督。
监事会认为：本年度公司董事会能够按照《公司法》《公司章程》等法律法规的规定规范运作，董事和高级管理人员遵纪守法，认真履行职责，自觉维护股东和公司的合法权益，未发现董事、总经理和其他高级管理人员在履行公司职务时违反相关法律法规和损害公司利益及损害股东权益的行为。公司经营决策合法合规，并建立了相应的内控制度。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会认真审查了公司的会计报表及财务报告，及时掌握了公司财务状况和重大经营、投资情况。
监事会认为：公司 2024 年度财务报告所反映的经营成
果是真实、准确的，如实反映了公司的财务状况和经营现状。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务情况。
（三）对公司关联交易的检查情况
报告