若羽臣:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-022
广州若羽臣科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 28 日
下午 14:00 在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 38 楼会议室以现场结合通讯方
式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，其中董事王玉先生、董事徐晴女士以通讯方式出席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长王玉先生主持召开，公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；
基于对未来发展前景的信心和对自身价值的高度认同，为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，公司董事会同意变更 2024 年度第三期回购股份、2024 年度第四期回购股份及目前正在实施的 2025 年度第一期回购股份的用途，由原方案“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，除上述变更内容外，原回购方案其他内容均不作变更。董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销、通知债权人及变更注册资本等相关手续。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》；
董事会同意公司于2025年4月14日召开广州若羽臣科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
广州若羽臣科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 29 日