新华都:关于公司日常关联交易预计的公告

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-026
新华都科技股份有限公司
关于公司日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
根据业务发展及生产经营的需要，公司与云南白药集团健康产品有限公司 之间发生采购商品交易；与新华都实业集团股份有限公司（以下简称“新华都 集团”）发生销售商品交易。2025年度公司与上述关联方预计发生的日常关联交 易总金额不超过36,800万元，2026年1-4月公司与上述关联方预计发生的日常关 联交易总金额不超过9,450万元。
上述日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了 明确同意的意见，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
2025年3月27日，公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公 司日常关联交易预计的议案》，关联董事陈船筑先生回避表决。该事项尚需公司 股东会审议，与交易事项有利害关系的关联股东新华都实业集团股份有限公司 及其一致行动人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，不需要经过有关部门批准。
2、预计日常关联交易类别和金额
2025 年预 2025 年 2026 年 2024 年发
关联交 关联人 关联交 计金额 1-2 月已 1-4 月预 生金额
易类别 易内容 （万元） 发生金额 计金额 （万元）
（万元） （万元）
向关联 云南白药
人采购 集团健康 采购商 36,300 2,743.15 9,300 29,909.60
产品、 产品有限 品
商品 公司

向关联
人销售 新华都集 销售商 500 0 150 172.72
产品、 团1 品
商品
合计 —— 36,800 2,743.15 9,450 30,082.32
注：上述 2024 年度实际发生金额已经审计，2025 年 1-2 月已发生金额未经审计（下
同）。
3、2024年日常关联交易实际发生情况
关联 关联 实际发生 实际发 实际发
交易 关联人 交易 金额 生额占 预计金额 生额与 披露日期
类别 内容 （万元） 同类业 （万元） 预计金 及索引
务比例 额差异
向关 云南白药 采购
联人 集团股份 商品 130.62 0.04% 700 -81.34% 具体详见
采购 有限公司 公司于
产 云南白药 2024 年 4
品、 集团健康 采购 月 13 日
商品 产品有限 商品 29,909.60 10.23% 35,000 -14.54% 在巨潮资
公司 讯网
向关 （www.cn
联人 info.com
销售 新华都集 销售 .cn)刊登
产 团 商品 172.72 0.04% 1,000 -82.73% 的公告
品、 （公告编
商品 号：
2024-
合计 30,212.94 — 36,700 -17.68% 025）。
1、公司向关联方采购商品实际发生总金额未超过预计总金额，
与预计金额存在较大差异主要系供应商供货具有不确定性，
董事会对日常关联交易实 2024 年公司实际向关联方采购商品低于预期所致，属于正常的际发生情况与预计存在较 经营行为。
大差异的说明（如适用） 2、公司向关联方销售商品实际发生总金额未超过预计总金额，
与预计金额存在较大差异主要系 2024 年公司实际向关联方销售
商品低于预期，属于正常的经营行为。
1 包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联法人、关联自然人；该关联人的
董事、监事及高级管理人员及前述关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除
公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；公司根据实质重于形式的原则认定的与该关联人存在关联
关系的其他关联人。（下同）
独立董事对日常关联交易 公司对 2024 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差实际发生情况与预计存在 异的说明符合市场行情和公司的实际情况；已发生的日常关联 较大差异的说明（如适 交易公平、公正，交易价格公允，符合公司的实际经营需求，
用） 未损害公司和股东特别是中小股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方介绍
（1）云南白药集团健康产品有限公司
云南白药集团健康产品有限公司成立于 1991 年 01 月 01 日，统一社会信用
代码：91530100216583428N，注册资本 8,450 万人民币，法定代表人秦皖民，
公司住所：昆明经济技术开发区经邮路 6 号。经营范围：许可项目：生活美容
服务；医疗服务；第三类医疗器械经营；消毒剂生产（不含危险化学品）（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准） 一般项目：日用化学产品制造；国内贸易代理；互联网销售（除
销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类 信息咨询服务）；信息技术咨询服务；会议及展览服务；第一类医疗器械销售； 第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品销售（仅销售预包 装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销
售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；特种劳动防护
用品销售；劳动保护用品销售；日用化学产品销售（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截止 2024 年 6 月 30 日总资产为 983,643.12 万元、净资产为 775,344.97
万元以及 2024 年 1-6 月营业收入为 314,854.55 万元、净利润为 121,617.04 万
元。（2024 年 1-6 月财务数据未经审计）
云南白药集团健康产品有限公司系云南白药集团股份有限公司全资子公
司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，云南白药集团健康产
品有限公司为公司的关联法人。
（2）新华都实业集团股份有限公司
新华都实业集团股份有限公司成立于1997年12月30日，统一社会信用代码
91350000154387981H，注册资本13,980万人民币，法定代表人陈发树，公司住
所福建省福州市鼓楼区五四路162号北楼28层。经营范围：批发兼零售预包装食
品兼散装食品；对零售业、室内外装饰、酒店业、采矿业、水电工程、路桥工程项目、房地产业、工业的投资、管理及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2024年9月30日总资产为2,836,957.94万元、净资产为1,493,967.38万元以及2024年1-9月营业收入为401,614.72万元、净利润为76,274.84万元。（2024年1-9月财务数据未经审计）
新华都实业集团股份有限公司为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，新华都实业集团股份有限公司为公司的关联法
人。
2、履约能力分析
上述关联方均是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
经核查，上述关联方均不属于失信被执行人。
三、交易的定价政策和定价依据
上述日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见
公司于2025年3月14日召开了2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意将该议案提交董事会。

经审核，上述关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、第六届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事专门会议决议。
特此公告！
新华都科技股份有限公司
董事会
二○二五年三月二十八日