德美化工:2024年度董事会工作报告

广东德美精细化工集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2025-010
2025 年 03 月

广东德美精细化工集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
报告期内，广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德美化工”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，积极有效地行使董事会职权，规范有效地开展董事会各项工作，认真贯彻落实股东会的各项决议，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。现就公司董事会2024年度的工作情况报告如下：
一、2024年度公司总体经营情况
（一）经营情况分析
2024年，公司管理层围绕董事会的战略规划，以“领先新材料平台的建设者，绿色发展的践行者”为企业愿景，始终坚持以业绩为导向，持续加强自身核心竞争力，不断提升内部管理水平。报告期内，公司实现合并营业收入305,612.98万元，较上年同期下降0.69%；实现归属于上市公司股东净利润为6,098.86万元，较上年同比上升101.07%。2024年末归属于上市公司股东的净资产为245,163.77万元，同比下降2.19%。
（二）2024年度的经营战略举措
报告期内，在公司董事会的领导下，公司各核心业务板块围绕年度目标，全体员工齐心协力，开展了大量卓有成效的业务工作，主要情况如下：
1、纺织化学品
纺化事业部紧扣公司战略目标，以科技创新为驱动，在复杂多变的国际环境中主动破局，推动业绩稳步增长。防水技术平台建设成果斐然，无氟防水剂全年销售额大幅增长，并成功发布行业内首部《无氟防水剂白皮书》，进一步巩固行业领军地位。同时依托线上平台及行业专题会等多种形式加强品牌宣传，提升公司的市场影响力。
在技术研发领域，事业部扎实推进莱赛尔原纤化、棉长车前处理等课题研究，攻克多项技术难题，为客户提供更优质的产品和解决方案。通过拉通技术各环节，构建完整的技术服务体系，全方位赋能客户。

国际化布局加速推进，深入开展东南亚、北非等市场调研，并成立越南、孟加拉公司，
为国际化布局奠定坚实基础。通过加大市场拓展力度，纺化国际业务销售额同比增长超三成，
海外市场开拓取得突破性进展。
2、皮革化学品业务及塔拉产品业务
报告期内，亭江新材事业部继续实施双轮驱动战略，其中皮革化学品业务销售与利润实
现历史新高，皮革防水油重点项目及战略客户的销售实现了较大幅度的增长。塔拉没食子酸
丙酯项目呈现出良好发展态势，产量稳步提升，成本有效降低，产品质量保持稳定。技术创
新方面，母液中没食子酸回收的技术取得突破，塔拉粉单耗显著降低。
3、石油精细化学品业务
报告期内，乙烯裂解副产品C5/C9深加工的石油精细化学品项目保持稳定运营。根据市
场情况灵活调整装置负荷，确保装置的整体运行效率。同时优化产品工艺，提升产品竞争力，
进一步夯实市场基础。路标漆用石油树脂、胶粘剂用石油树脂产销量均有所提升。
在营销方面，建立多种定价销售模式以满足不同客户需求，持续优化物流配送规划，提
高市场响应速度和服务质量。加强内部管理及安全管理，确保项目安全合规运营，保障可持
续发展。
二、2024年度公司董事会主要工作情况
2024年度公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大
会规则》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，认真执行股东会决议，不断完善公司治
理，健全公司内控制度，规范公司运作。
（一）董事会会议情况
2024年度，公司董事会共召开9次会议，对公司经营发展重点事项进行审议，履行了董
事会的决策管理职责，具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议议案 审议结果
1 第七届董事会第 2024年1月15日 关于调整回购部分社会公众股份方案的议案 通过
二十七次会议 关于召开2024年第一次临时股东大会的议案
2 第七届董事会第 2024年1月26日 通过
关于收购子公司股权及子公司出售资产的议案
二十八次会议

3 第七届董事会第 2024年3月28日 公司2023年度总经理工作报告
二十九次会议 公司2023年年度报告及摘要
公司2023年度董事会工作报告
公司2023年度环境、社会及管治报告
公司2023年度财务决算报告
公司2023年度内部控制自我评价报告
关于拟续聘会计师事务所的议案
公司2023年度利润分配预案
关于2023年度计提资产减值准备的议案
公司募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告 通过
关于2024年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的议案
关于2024年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的议
案
关于2024年度公司及子公司向非关联方银行申请综合授信额度的
议案
关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
关于2024年度开展票据池业务的议案
关于2024年度与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案
关于2024年度控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担
保额度预计的议案
关于开展2024年度外汇衍生品套期保值业务的议案
关于选举第八届董事会非独立董事的议案
关于选举第八届董事会独立董事的议案
关于修订《公司章程》的议案
关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

关于修订《公司董事会议事规则》的议案
关于修订《公司独立董事工作条例》的议案
关于修订《公司关联交易决策制度》的议案
关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
关于修订《公司担保业务制度》的议案
关于修订《公司其他制度》的议案
关于修订《公司股东分红回报计划（2023-2025）》的议案
关于制订《公司外汇衍生品交易业务管理制度》的议案
关于召开2023年度股东大会的议案
4 第八届董事会第 2024年4月22日 关于选举公司第八届董事会董事长的议案
一次会议 关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案 通过
关于聘任公司高级管理人员的议案
5 第八届董事会第 2024年4月29日 通过
公司2024年第一季度报告
二次会议
6 第八届董事会第 2024年6月28日 关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案
三次会议 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案 通过
关于修订《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变