浦发银行:上海浦东发展银行股份有限公司估值提升计划

证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059 转债简称：浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司估值提升计划
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12
月 31 日，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续 12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产。根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》相关要求，公司制定了估值提升计划，并经公司董事会 2025 年第二次会议审议通过。
本估值提升计划围绕经营提升、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股东增持、制度完善等一系列措施，聚焦提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心，维护全体股东利益，促进公司高质量发展。
本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
截至 2024 年末，公司股价报收 10.29 元/股。自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年
12 月 31 日，公司股票每个交易日的收盘价均低于公司最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，属于应当制定估值提升计划的情形。
其中：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 29 日每日收盘价均低于 2022 年末经
审计每股净资产（20.03 元），2024 年 4 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日每日收盘
价均低于 2023 年末经审计每股净资产（20.95 元）。
（二）审议程序
本《估值提升计划》已经公司董事会 2025 年第二次会议审议通过。
二、估值提升计划的具体内容
为提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心，维护全体股东利益，促进公司高质量发展，公司制定估值提升计划。具体内容如下：
（一）深度聚焦主业发展，积极主动提质增效
公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断强化党的全面领导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会会议精神，深刻把握金融的政治性、人民性，坚持把服务实体经济作为根本宗旨，扎实推动高质量发展。
一是积极服务国家战略，持续提升服务实体经济能力。公司围绕金融“五篇大文章”和上海“五个中心”建设探索创新，聚焦发展新质生产力，努力形成具有比较优势的业务模式，助力加快金融强国建设，不断提升服务实体经济成效。
二是坚定践行“数智化”战略，加快布局“五大赛道”。公司聚焦科技金融、供应链金融、普惠金融、跨境金融、财资金融“五大赛道”，以数据要素和人工智能为代表的数字技术为关键驱动，高效重塑银行经营逻辑和组织体系，加快推动转型升级，力争实现经营效益较好增长，资产负债规模稳步提升，资产质量持续改善。
三是大力发展数字金融，赋能新质生产力全面发展。公司通过强化数字基建、数字产品、数字运营、数字风控与数字生态“五数建设”，将金融服务由单点扩展到多维，由单时点扩展到全过程，贯穿全生命周期，进而将服务的深度、广度、宽度、精准度实现更高层级的跃升。
四是不断提升精细化管理水平，为高质量发展固本强基。打造“干净、健康、敏捷、可持续”的资产负债表，竭力减缓净息差下降速度，做好贷款“量价险”平衡，增强结算性存款留存和高成本存款管控，全面提升综合化经营服务能力。加强全面风险合规内控管理，建立从新投放监测到风险处置出清的全流程管理模式，坚持“控新降旧”并举，持续加大不良资产处置。开展“简清工程”提高内
部运转效率，实施“流程再造”提升客户体验，发起“制度优化攻坚行动”实现基层减负和制度落地。
（二）分享公司经营成果，稳定投资回报预期
公司管理层始终牢固树立尊重投资者、回报投资者的理念，高度重视投资者回报，与投资者分享公司经营成果，上市以来公司累计向股东派发现金红利1,414亿元。公司坚持在稳健、可持续经营的基础上，结合自身发展阶段和财务状况，持续增强分红稳定性、持续性和可预期性，及时让投资者分享公司价值创造成果。
（三）拓升投关管理效能，增进市场价值认同
公司将进一步强化投资者关系管理，构建完善投资者关系管理机制，不断丰富投资者交流方式，保持与资本市场高频、高质、高效的沟通，增进市场认同。
一是持续完善“数智化、精益化”投关管理模式。在集团层面持续优化自上而下的“董事会-经营层-投关团队”管理体系，提升“内部高效协同+外部交流反馈”闭环工作机制的质效，注重投资者意见收集，提高投关沟通针对性，有效解答各类投资者的关切。
二是进一步提升投关活动影响力。通过现场会议、网络直播、文字互动等多种形式召开业绩说明会，积极组织开展管理层带队路演活动，多维度地与广大投资者进行坦诚、深入的交流，充分展示公司的战略成效、经营亮点和投资价值。
三是不断强化日常投关工作广度与质效。积极组织投资者开放日、接待投资者现场调研，参加机构投资者策略会等，做好投资者热线、公众邮箱等各类渠道交流沟通，增强投资者的参与度和认同感，持续提升投资者感受体验。
（四）臻善信息披露质量，传递公司价值理念
公司将通过清晰透明的信息披露，把战略导向、经营逻辑、落地措施向市场充分传导，持续提升信息披露质量。
一是持续提升定期报告披露的信息质量和可读性，围绕公司战略以及市场热点，以详实的数据和生动案例强化主动披露并展示公司最新经营业绩、管理情况和未来发展计划，讲好中长期价值投资故事。
二是高质量做好临时报告信息披露，切实保障投资者尤其是中小投资者的知情权，提升公司价值影响力和品牌声誉。

三是进一步增强主动类信息披露的质效，积极主动披露回应市场及投资者的关注热点，保持信息披露数据的连贯性、可比性，不断增强公司的透明度和市场认同感。
四是编制和发布高水平可持续发展报告，推进 ESG 相关信息披露，展示公司在环境、社会和公司治理等方面的成效与特色，全面展现公司积极向上的品牌形象，树立良好企业公民形象，提升资本市场的认可度。
（五）持续推动股东增持，吸引耐心资本投资
基于对公司未来经营前景的信心，公司第一大股东上海国际集团自 2024 年
12 月 19 日至 2025 年 3 月 4 日通过其全资子公司上海国有资产经营有限公司以
自有资金在上海证券交易所以集中竞价方式增持公司普通股 93,999,979 股，占总股本的 0.32%。增持完成后，公司第一大股东上海国际集团有限公司及其一致行动人合并持有公司普通股占总股本比例为 29.99%。上海国有资产经营有限公司承诺，在本次增持计划实施期间及实施完成后 5 年内不减持所持有的公司股份。
公司 2025 年将继续积极引导中长期资金关注、认可公司投资价值，以稳健的经营策略与长期价值创造的能力，增强长期投资者的信心，推动公司市值合理反映内在价值，市值表现稳健向好。
（六）建立健全制度体系，积极谋划工作举措
公司高度重视市值管理工作，内部多次开展专题工作研究，已制定市值管理制度，明确了市值管理工作组织架构、职责分工及具体工作内容，以系统性思维全面统筹市值管理工作，致力于提升市值管理的科学性、规范性和有效性。
公司将扎实做好市值管理制度的落实执行，依法依规综合运用多种价值经营方式和手段，推动提升治理水平和经营绩效，达到公司价值创造最大化、价值实现最优化，保障公司在资本市场中稳健前行。
三、董事会对估值提升计划的说明
公司董事会认为，本估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，充分考虑了经营提升、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股东增持、制度完善等措施，注重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升公司投资价值。
四、评估安排

公司属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。
公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。
五、风险提示
1.本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
2.本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2025 年 3 月 28 日