弘业期货:2024年度独立董事述职报告(黄德春)

本人作为弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本人在 2024 年任职期间，认真勤勉履职，积极参加公司相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益，现将 2024年本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人黄德春，技术经济及管理专业博士。本人曾任江苏财经职业技术学院教师、江苏省宿迁市经济贸易委员会挂职副主任、南京大学理论经济学博士后、美国北爱荷华大学(UNI)金融系访问学者、江苏德轩堂医药（集团）有限公司独立董事、莱绅通灵珠宝股份有限公司独立董事、永安期货股份有限公司独立董事、上海煦茂信息技术有限公司监事。现任河海大学教授，苏州苏试试验集团股份有限公司独立董事、世界水谷（南京）书院文化发展有限公司监事。本人自 2019年 11 月 15 日起为公司独立非执行董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条
规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会情况
2024 年度，本人认真履行职责，出席了公司董事会和股东大会，对会议提出的各项议案进行了认真的阅读和审议。出席会议的具体情况如下：
董事会 股东大会
应出席次 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席次数 应出席次 实际出席
数 次数 次数 次数 数 次数
12 3 9 0 0 2 2
本人对提交董事会的议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）董事会专门委员会和独立董事专门会议履职情况
2024 年度，本人作为董事会薪酬委员会主席、审核委员会委员、战略委员会（现已更名为战略与 ESG 委员会）及提名委员会委员，依照相关法律、法规赋予的权利，积极履行作为委员的相应职责，通过参加董事会等方式，深入了解公司的生产经营情况和财务状况，获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，充分发挥专业技能，并提供了专业意见,对公司董事会作出正确决策起到了积极作用。本人参加董事会专门委员会具体履职审议情况如下：

委员会名称 召开日期 会议内容 表决情况
1.关于弘业期货股份有限公司 2023 年内部
2024 年 02 月
审计工作总结及 2024 年内部审计工作计划
29 日
的议案。 通过
1.关于公司 2023 年度报告（A 股）及摘要
的议案；
2.关于公司 2023 年度业绩公告与年度报告
（H 股）的议案；
3.关于《2023 年度财务决算报告》的议案；
4.关于公司 2023 年度利润分配预案的议
案；
2024 年 3 月 5.关于《2023 年度内部控制自我评价报告》
通过
27 日 的议案；
6.关于《2023 年度风险监管指标专项报告》
审核委员会 的议案；
7.关于公司 2023 年度内部审计工作情况汇
报及 2024 年度内部审计计划的议案；
8.关于 2023 年度会计师事务所的履职情况
评估报告及审核委员会履行监督职责情况
报告的议案。
1.关于公司 2024 年第一季度报告的议案；
2.关于续聘会计师事务所的议案；
3.关于预计 2024 年日常关联交易的议案；
2024 年 4 月
4.关于 2024 年度财务预算和投资计划的议 通过
25 日
案；
5.关于公司 2024 年一季度内部审计工作情
况汇报的议案。
2024年5月9
1.关于公司变更财务负责人的议案 通过
日

1.关于公司 2024 年半年度报告（A 股）及
摘要的议案；
2024 年 8 月 2.关于公司 2024 年中期业绩公告与中期报
通过
15 日 告（H 股）的议案；
3.关于公司 2024 年半年度风险监管指标专
项报告的议案。
2024年9月6 1.关于 2024 年上半年内部审计工作汇报及
通过
日 下半年内部审计工作计划的议案
1.关于公司 2024 年第三季度报告的议案；
2024 年 10 月
2.关于公司 2024 年三季度内部审计工作情 通过
28 日
况汇报及四季度内部审计工作计划的议案。
1.关于公司董事 2023 年度薪酬的议案；
2.关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的
2024 年 03 月 议案；
通过
27 日 3.关于确定 2022 年度弘业期货领导班子副
职（包括党委副书记、纪委书记、财务负责
人）年度薪酬分配系数的议案。
1.关于公司 A 股上市专项奖分配方案的议
薪酬委员会 2024 年 12 月 案；
通过
11 日 2.关于公司经理层成员 2022 年任期制契约
化考核结果及薪酬兑现的议案。
1.关于确定第五届董事会独立非执行董事
薪酬的议案；
2024 年 12 月 2. 关于确定公司领导班子副职（包括党委
通过
30 日 副书记、纪委书记、财务负责人）2023 年
度薪酬分配系数及2021-2023年任期激励分
配系数的议案。
2024 年 5 月
提名委员会 1.关于公司变更财务负责人的议案。 通过
9 日

2024 年 7 月 1.关于提名公司第四届董事会执行董事候
通过
4 日 选人的议案。
2024 年 9 月
1. 关于聘任公司总经理的议案。 通过
6 日
2024 年 10 月
1. 关于聘任公司总法律顾问的议案。 通过
28 日
1.关于公司董事会换届选举第五届董事会
2024 年 12 月 非独立董事的议案；