广百股份:监事会2024年度工作报告

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监事会 2024 年度工作报告
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会按照相关法律、法规要求，遵守诚信原则，认真履行了监事会的各项职权和义务。2024 年，公司监事会共召开了四次会议，会议具体情况如下：
（一）2024 年 3 月 22 日，公司第七届监事会第七次会议审议通
过了以下议案：
1、《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》；
2、《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》；
3、《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》；
4、《关于公司 2023 年度利润分配的预案》；
5、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。
（二）2024 年 4 月 26 日，公司第七届监事会第八次会议审议通
过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
（三）2024 年 8 月 27 日，公司第七届监事会第九次会议审议通
过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。
（四）2024 年 10 月 29 日，公司第七届监事会第十次会议审议
通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
二、监事会履行监督职责及发布意见情况
（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会通过召开会议和列席董事会、股东大会等方式，对公司依法运作的情况进行了监督。监事会认为：公司能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求规范运作。公司董事会、股东大会的召开、决策程序合法；公司建立了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽责、忠于职守，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况等进行了监督和检查，监事会认为：公司财务制度健全、运作规范。公司财务报表的编制符合《会计法》和《企业会计准则》有关规定，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，其审计意见是客观公正的。
（三）内部控制情况
监事会在对公司内部控制制度建立及运行情况进行核查的基础上，认真审阅了董事会出具的年度内部控制评价报告。监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用，公司年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。
（四）公司信息披露管理情况

公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作,维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
广州市广百股份有限公司监事会
2025年3月29日