中兴商业:董事会决议公告

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-10
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议通知于2025年3月17日以书面及电子
邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司 11 楼会议室以现场
与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事9 名（其中，董事唐贵林先生、白瑜女士、范铁夫先生、姜金双先生以通讯方式参加表决），公司 2 名监事列席了会议。会议由董事长屈大勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事逐项审议并表决了如下议案：
1.《2024 年度董事会工作报告》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
详见《2024 年年度报告全文》中“第三节管理层讨论与分析”部分。
2.《2024 年度总裁工作报告》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
3.《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2024 年度财
务决算报告及 2025 年度财务预算报告》刊登在 2025 年 3 月 29 日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》刊登在 2025 年 3 月29 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5.《2024 年年度报告全文及摘要》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2024 年年度
报告全文及摘要》刊登在 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
6.《关于公司 2024 年度证券投资情况的专项说明》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《关于公司 2024 年度证券投资情况的专项说明》刊登在 2025 年
3 月 29 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7.《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于拟续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告》《董事会审计委员会关于 2024 年
度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职
责 情 况 报 告 》 刊 登 在 2025 年 3 月 29 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
8.《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
详见《2024 年年度报告全文》中“第四节公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况”部分。
上述第 1、3-5、7、8 项议案提请公司 2024 年度股东大会审议。
9.《2024 年度内部控制评价报告》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2024 年度内
部控制评价报告》刊登在 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
10.《2024 年度独立董事述职报告》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《2024 年度独立董事述职报告》刊登在 2025 年 3 月 29 日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查表》评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，刊登在 2025年 3 月 29 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11.《关于召开 2024 年度股东大会的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
2024 年度股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
1.第八届董事会第三十三次会议决议；
2.董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2025 年 3 月 29 日