民生银行:中国民生银行第九届董事会第十一次会议决议公告

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2025-010
中国民生银行股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第九届董事会第十一次会议
于 2025 年 3 月 28 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件和补充会议通知、
会议文件分别于 2025 年 3 月 14 日和 2025 年 3 月 25 日以电子邮件方式发出。会议
由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 14 名，现场出席董事 11 名，董事长高迎欣，副董事长王晓永，董事赵鹏、梁鑫杰、曲新久、温秋菊、宋焕政、杨志威、程凤朝、刘寒星、张俊潼现场出席会议；电话/视频连线出席董事 3 名，副董事长刘永好，董事史玉柱、宋春风通过电话/视频连线参加会议。向有表决权的董事发出表决票 13 份，收回 13 份。监事会成员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
1. 关于《中国民生银行 2024 年年度报告（正文及摘要）》的决议
《中国民生银行 2024 年年度报告（正文及摘要）》已经本行董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。《中国民生银行 2024 年年度报告（正文及摘要）》详见上海证券交易所网站及本行网站。
董事会同意将《中国民生银行 2024 年年度报告》提交股东会审议。
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于《中国民生银行 2024 年度财务决算报告（草案）》的决议
董事会同意将《中国民生银行 2024 年度财务决算报告（草案）》提交股东会审议。
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 关于《中国民生银行 2025 年度财务预算报告（草案）》的决议
董事会同意将《中国民生银行 2025 年度财务预算报告（草案）》提交股东会审议。
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 关于《中国民生银行 2024 年度利润分配预案》的决议
《中国民生银行 2024 年度利润分配预案公告》详见上海证券交易所网站及本行网站。
董事会同意将《中国民生银行 2024 年度利润分配预案》提交股东会审议。
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 关于中国民生银行 2025 年度中期利润分配授权的决议
董事会同意将《关于中国民生银行 2025 年度中期利润分配授权的议案》提交股东会审议。
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6. 关于《中国民生银行 2024 年度第三支柱信息披露报告》的决议
《中国民生银行 2024 年度第三支柱信息披露报告》已经本行董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7. 关于《中国民生银行 2024 年度内部控制评价报告》的决议
《中国民生银行 2024 年度内部控制评价报告》已经本行董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

《中国民生银行 2024 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8. 关于续聘中国民生银行 2025 年度审计会计师事务所及其报酬的决议
《关于续聘中国民生银行 2025 年度审计会计师事务所及其报酬的议案》已经本行董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
《中国民生银行关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站及本行网站。
董事会同意将《关于续聘中国民生银行 2025 年度审计会计师事务所及其报酬的议案》提交股东会审议。
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9. 关于大家保险集团有限责任公司关联交易的决议
《关于大家保险集团有限责任公司关联交易的议案》已经本行独立董事专门会议事前认可、董事会关联交易控制委员会审议通过。全体独立董事同意该议案并出具了独立意见。
（1）大家保险集团有限责任公司及其关联企业集团关联交易额度
董事会同意将《关于大家保险集团有限责任公司及其关联企业集团关联交易的议案》提交股东会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事赵鹏先生、
梁鑫杰先生回避表决。
（2）大家人寿保险股份有限公司金融机构最高授信额度
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事赵鹏先生、
梁鑫杰先生回避表决。
《中国民生银行关联交易公告》详见上海证券交易所网站及本行网站。
10. 关于《中国民生银行 2024 年度社会责任报告》的决议
《中国民生银行 2024 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站及本行网
站。
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11. 关于《中国民生银行 2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》的决议
《中国民生银行 2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12. 关于《中国民生银行 2024 年度董事薪酬报告》的决议
《中国民生银行 2024 年度董事薪酬报告》已经本行董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会同意将《中国民生银行 2024 年度董事薪酬报告》提交股东会审议。
议案表决情况：
高迎欣 2024 年度董事薪酬：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，高
迎欣本人回避表决；
刘永好 2024 年度董事薪酬：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，刘
永好本人回避表决；
王晓永 2024 年度董事薪酬：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，王
晓永本人回避表决；
史玉柱 2024 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；
宋春风 2024 年度董事薪酬：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，宋
春风本人回避表决；
赵鹏 2024 年度董事薪酬：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，赵鹏
本人回避表决；
曲新久 2024 年度董事薪酬：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，曲
新久本人回避表决；
温秋菊 2024 年度董事薪酬：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，温
秋菊本人回避表决；
宋焕政 2024 年度董事薪酬：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，宋
焕政本人回避表决；
杨志威 2024 年度董事薪酬：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，杨
志威本人回避表决；
程凤朝 2024 年度董事薪酬：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，程
凤朝本人回避表决；
刘寒星 2024 年度董事薪酬：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，刘
寒星本人回避表决；
张俊潼 2024 年度董事薪酬：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，张
俊潼本人回避表决；
张宏伟 2024 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；
卢志强 2024 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；
郑万春 2024 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；
吴迪 2024 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；
翁振杰 2024 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；
杨晓灵 2024 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；
解植春 2024 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；
彭雪峰 2024 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；
袁桂军 2024 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13. 关于《中国民生银行 2024 年度绩效薪酬追索扣回情况报告》的决议
《中国民生银行 2024 年度绩效薪酬追索扣回情况报告》已经本行董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14. 关于中国民生银行 2025 年第一季度呆账核销的决议
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15. 关于制定《中国民生银行股份有限公司 2025 年估值提升计划暨“提质增效
重回报”行动方案》的决议

《中国民生银行股份有限公司 2025 年估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案》详见上海证券交易所网站及本行网站。
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16. 关于中国民生银行董事会对独立董事独立性评估的专项意见的决议
《中国民生银行董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见上海证券交易所网站及本行网站。
议案表决情况：
对曲新久独立董事独立性评估：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，
曲新久本人回避表决；
对温秋菊独立董事独立性评估：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，
温秋菊本人回避表决；
对宋焕政独立董事独立性评估：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，
宋焕政本人回避表决；
对杨志威独立董事独立性评估：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，
杨志威本人回避表决；
对程凤朝独立董事独立性评估：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，
程凤朝本人回避表决；
对刘寒星独立董事独立性评估：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，
刘寒星本人回避表决；
对解植春独立董事独立性评估：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；
对彭雪峰独立董事独立性评估：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17. 关于《中国民生银行股份有限公司对 2024 年度会计师事务所履职情况评估
报告》的决议
《中国民生银行股份有限公司对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 关于《中国民生银行股份有限公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事
务所履行监督职责情况报告》的决议
《中国民生银行股份有限公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19. 关于根据香港上市规则聘任公司秘书的决议
《关于根据香港上市规则聘任公司秘书的决议》已经本行董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议