恒润股份:江阴市恒润重工股份有限公司2024年度董事会工作报告

江阴市恒润重工股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
报告期内，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江阴市恒润重工股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地履行股东大会赋予的职责，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，努力推进全年重点工作计划，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年公司经营情况
2024 年，全球经济复苏动能分化，国内经济持续承压，风电行业在平价上
网新常态下面临产能结构性过剩与降本增效的双重挑战，而数字经济与人工智能产业迎来爆发式增长，为能源与算力融合开辟新蓝海。面对机遇与挑战并存的市场环境，公司坚持“人工智能+风电”产业融合及“数字化+智能化”升级，以技术创新为核心驱动力，深化产业链布局，推动经营质量稳步提升。
2024 年度，公司实现营业收入 17.26 亿元，同比减少 6.64%，对应营业成
本16.36 亿元，同比减少 3.61%；实现归属于上市公司股东的净利润为-13,828.95万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,768.01 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 45.97 亿元，同比减少 7.08%；归属于
上市公司股东的所有者权益 32.08 亿元，同比减少 4.11%。
二、董事会日常工作情况
2024 年度，公司董事会忠实、勤勉地履行各项职责，严格按照相关法律法
规和监管要求等开展三会运作，为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有利条件；同时，持续深入开展公司治理活动，进一步推动企业管理的规范化和标准化，不断提高治理水平。

报告期内，公司董事会完成换届选举，公司于 2024 年 5 月 27 日召开 2024
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议
案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，第五届董事会由 4 名董事
组成，其中独立董事 3 名。同日召开第五届董事会第一次会议，选举了公司第五
届董事会董事长，聘任了高级管理人员，选任了第五届董事会各专门委员会成员。
公司董事会的换届工作圆满平稳过渡，保证了公司治理的连续性和有效性。
报告期内，全体董事认真负责、勤勉尽职，对提交董事会审议的各项议案认
真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学
性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开九次会议，会议的召开符合《公司法》及其他
法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会
组织有效实施。具体召开情况如下：
序号 会议届次 会议召开 审议议案
日期
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
5、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
6、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
7、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；
第四届董事 8、审议通过《关于修订《审计委员会工作细则>的议案》；
1 会第三十六 2024 年 4 9、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；
次会议 月 2 日 10、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
11、审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》；
12、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
13、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
14、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
15、审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》；
16、审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
17、审议通过《关于制订<独立董事专门会议制度>的议案》；
18、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
1、审议通过《关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金
第四届董事 2024 年 4 永久补充流动资金的议案》；
2 会第三十七 月 24 日 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》；
次会议 3、审议通过《2023 年度董事会工作报告》；
4、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》；

序号 会议届次 会议召开 审议议案
日期
5、审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职报告》；
6、审议通过《审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况
报告》；
7、审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》；
8、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；
9、审议通过《2023 年度财务决算报告》；
10、审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》；
11、审议通过《关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
12、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
13、审议通过《2023 年度利润分配方案》；
14、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》；
15、审议通过《关于会计师事务所 2023 年度审计费用的议案》；
16、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
17、审议通过《关于 2024 年度预计担保的议案》；
18、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；
19、审议通过《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》；
20、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
第四届董事 2024 年 4 1、审议通过《2024 年第一季度报告》；
3 会第三十八 月 29 日 2、审议通过《关于 2024 年第一季度计提及转回资产减值准备的议案》。
次会议
1、审议通过《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》；
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
第四届董事 5、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
4 会第三十九 2024 年 5 6、审议通过《关于修订<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》；
次会议 月 9 日 7、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
8、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
9、审议通过《董事薪酬（津贴）方案》；
10、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的
议案》；
11、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
1、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》；
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
第五届董事 2024 年 5 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
5 会第一次会 月 27 日 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
议