中远海科:监事会决议公告

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2025-008
中远海运科技股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第二十四次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开。会议通知按
照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。
本次会议由公司监事会主席施泽彪先生召集并主持，应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人,其中程丽女士以通讯方式参加。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》规定。
二、会议决议
经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
1.审议通过《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，并发表了审核意见。《2024 年年度报告》全文及监事会的审核意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024 年年度报告摘
要》详见公司于 2025 年 3 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会审议通过了《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算
报告》。具体财务数据详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》。
4.审议通过《2024 年度利润分配方案》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《2024 年度利润分配方案》。具体详见公司于2025年3月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-010）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《2024 年度内部控制评价报告》及《2024 年度内控体系工作报告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》及《2024年度内控体系工作报告》，并对《2024 年度内部控制评价报告》发表了审核意见。《2024 年度内部控制评价报告》及监事会的审核意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.《第七届监事会第二十四次会议决议》及签署页。
特此公告。

中远海运科技股份有限公司
监事会
二〇二五年三月二十九日