航发科技:航发科技董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告

中国航发航空科技股份有限公司
董事会审计委员会对会计师事务所
履行监督职责的情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所情况
1.资质条件
天健成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西
湖区灵隐街道西溪路 128 号，具有证券期货业务服务资质以及丰富的证券服务业务经验。截至 2024 年末，天健会计师事务所拥有合伙人 241 名、注册会计师 2,356 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 904 名。
2.执业记录
项目合伙人、签字会计师：曹博，2010 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在天健执业。近三年签署过宇通客车、华兰疫苗、西点药业等 3 家上市公司审计报告。
项目签字会计师：王鹏，2012 年成为中国注册会计师，2011
年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在天健执业。近三年签署过中简科技、中瓷电子等 2 家上市公司审计报告。
侯波，2010 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2009 年开始在天健执业。近三年签署过杭电股份、祥源新材、杭钢股份等 3 家上市公司审计报告。
项目质量复核人：彭卓，2015 年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在天健执业。近三年签署或复核过东阳光、华西证劵、川能动力等 3 家上市公司审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司审计委员会 2024 年第五次会议审议通过了《关于审议<公司 2024 年度财务决算及内部控制审计事务所选聘方案>的议案》, 审计委员会 2024 年第六次会议审议通过了《关于审议<选聘 2024 年度会计师事务所>的议案》，第八届董事会第五次会议审议通过了《关于审议〈选聘 2024 年度会计师事务所〉的议案》，公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于审议〈选聘 2024 年度会计师事务所〉的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任航发科技 2024 年度审计中介机构，为公司提供 2024 年度财务决算及内部控制审计等服务。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作办法》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会于2024年10月30日召开2024年第五次会议，对会计师事务所的选聘方案、选聘标准等进行审
议，审议通过了《关于审议<公司 2024 年度财务决算及内部控制
审计事务所选聘方案>的议案》，于 2024 年 11 月 20 日召开
2024 年第六次会议，审议通过了《关于选聘 2024 年度会计师事务所的议案》。董事会审计委员会查阅了天健有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格等，可以满足公司对于外部审计机构的要求。经审议表决，建议公司董事会聘任天健为公司2024 年度财务决算及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第八届董事会第五次会议审议。
（二）2025 年 3 月 18 日，董事会审计委员会 2025 年第
二次会议审议通过《2024 年年度报告及摘要》、《2024 年度内部控制评价报告》等议案，同意将相关议案提交董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所和《公司章程》、《审计委员会工作办法》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为天健会计师事务所在公司 2024 年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，按照审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2024 年度财务报告审计意见和内部控制审计意见。
特此报告。
中国航发航空科技股份有限公司
董事会审计委员会
2025 年 3 月 28 日