万源通:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-013
昆山万源通电子科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 30 日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场与通讯会议相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：汪立国先生
6.会议列席人员：黄海峰、李伟席、王立萍、胡友稳、徐健
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事汪立国先生、董事玄成安先生、独立董事王晓虎先生、独立董事闵长征先生现场会议出席；董事长王雪根先生通讯会议出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-017)及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：
公司 2024 年年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定，公司第二届董事会基于 2024 年度公司总体经营情况及董事会日常工作情况编制了《2024 年度董
事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》和《总经理工作细则》的规定，总经理对 2024 年度公司总体经营情况进行了回顾与总结，并对 2025 年的主要工作进行了计划和部署，据此编制了《2024 年度总经理工作报告》向董事会做出报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等的规定和《公司章程》《独立董事工作细则》等的要求，公司独立董事就 2024 年度履行独立董事职责情况编制了《独立董事 2024 年度述职报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年独立董事述职报告（闵长征）》（公告编号 2025-019）《2024 年独立董事述职报告（王晓虎）》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，公司董事会结合独立董事闵长征、王晓虎出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定，为了全面、详细地反映公司 2024 年的财务状况和经营成果，总结管理经验，持续改善经营，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司结合 2024 年实际经营情况以及 2025 年度经营计划，编制了《2025 年
度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度净利润为123,311,744.71 元，母公司净利润为 30,147,508.29 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司按照 2024 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金人
民币 3,014,750.83 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可分配利润为人民
币 137,256,194.59 元，合并报表累计未分配利润为人民币 383,019,890.29 元。
为使全体股东共享公司发展的经营成果，根据《公司章程》及公司制定的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的方案》，公司拟对 2024 年度及以前年度的未分配利润进行分配。公司拟以总股本数 152,044,663 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利5 元（含税），共计派发 76,022,331.50 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
上述权益分配涉及税费缴纳的，依据相关规定执行。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同
意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：
按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，结合公司
相关制度要求，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行自我评价
并编制了《内部控制自我评价报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了审计，并出具了容诚审字[2025]210Z0069 号《2024 年度内部控制审计报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-023）《2024 年度内部控制审计报告》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据 2024 年度该专项募集资金的存放及实际使用情况，公司编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司募集资金存放与使用情况进行了鉴证，出具了[2025]210Z0012 号《2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》；兴业证券股份有限公司对公司募集资金使用与存放情况无异议并出具了《兴业证券股份有限公司关于昆山万源通电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-025）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（公告编号：2025-027）《兴业证券股份有限公司关于昆山万源通电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号)以及北京证券交易所相关披露的要求，公司管理层编制了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的汇总表发表专项说明。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披