兴福电子:湖北兴福电子材料股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-012
湖北兴福电子材料股份有限公司
一届十五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2025年3月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025年3月18日以通讯方式发出。本次会议应参加监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席陈芳女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规规定，认真履行了监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职能，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障，维护了公司以及全体股东的合法权益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司 2024 年年度报告》及《湖北兴福电子材料股份有限公司2024年年度报告摘要》
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013）
此议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司一直重视内部控制建设，并在公司各业务环节和流程上
实施内部控制，公司的内部控制符合监管部门对上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷，报告期内未有违反相关规定的重大事项发生。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际现状。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告》
（六）审议《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，全体监事均回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-014）
此议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-015）
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
湖北兴福电子材料股份有限公司监事会
2025年4月1日