悦康药业:2024年年度股东大会会议资料

悦康药业集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 4 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知...... 2
2024 年年度股东大会会议议程...... 4
2024 年年度股东大会会议议案...... 6
悦康药业集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
二、请出席会议的股东及股东代表在会议召开前 20 分钟到达会议现场办理签到手续。大会工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
三、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。如股东及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人员进行登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
六、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

悦康药业集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 4 月 9 日 14:00
（二）现场会议地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事于伟仕先生
（五）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 9 日至 2025 年 4 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议各项会议议案
序号 议案名称
1 关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案

2 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
5 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
6 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
7 关于公司 2025 年度董事薪酬的议案
8 关于公司 2025 年度监事薪酬的议案
9 关于变更部分募集资金投资项目的议案
10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11 关于取消使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
听取：《2024 年度独立董事述职报告》
（六）与会股东及股东代表发言及提问
（七）与会股东及股东代表对议案进行投票表决
（八）休会，统计现场表决结果与网络投票结果
（九）复会，宣布会议表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）与会人员签署会议文件
（十二）会议结束

悦康药业集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一
关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求，公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》已编制完成。
具体内容参见公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《悦康药业集团股份有限公司 2024 年年度报告》《悦康药业集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 9 日
议案二
关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
为促进公司规范运作、科学决策，不断提升公司治理水平，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等法律法规和制度规定，根据 2024 年度公司经营情况以及董事会工作情况，编制了公司《2024 年度董事会工作报告》。详见议案附件一。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 9 日
议案三
关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司监事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等法律法规和制度规定所赋予的职责，根据 2024 年度公司经营情况以及监事会工作情况，编制了《2024 年度监事会工作报告》。详见议案附件二。
上述议案已经公司第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
悦康药业集团股份有限公司监事会
2025 年 4 月 9 日
议案四
关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定，公司经营管理层编制了公司《2024 年度财务决算报告》，报告内容见议案附件三。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 9 日
议案五
关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2024 年度审计机构，在提供审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的职业准则，展现了良好的工作水平，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为公司使用财务信息及向公众披露财务信息的真实性和可靠性提供了保障。公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
由董事会授权公司管理层按市场情况及服务质量确定相关费用。
具体内容参见公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《悦康药业集团股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-009）。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 9 日
议案六
关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司母公司报表中期末未分配利润为人民币 692,012,425.30 元。公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，并结合公司未来战略发展安排、目前经营状况以及实际资金需求，为增强公司抵御风险的能力，促进公司持续健康发展，维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
具体内容参见公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《悦康药业集团股份有限公司关于公司2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
悦康药业集团股份有限公司董事会