会稽山:会稽山绍兴酒股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-010
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易执行情况
及 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 年度日常关联交易预计事项，无需提交股东大会审议批准。
●本公告涉及关联交易为公司日常生产经营需要产生的日常关联交易事项，均遵循了市场公允的原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司于 2025 年 3 月 31 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》，董事会在对该关联交易议案进行表决时，关联董事方朝阳、傅祖康、杨刚、张曙华对该议案回避表决，其他参与表决的董事一致审议通过该议案。
2、监事会审议情况
公司于 2025 年 3 月 31 日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》，关联监事张小英进行了回避表决。监事会认为：本次日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需要，属于公司正常的经营业务活动，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；公司与各关联方之间发生的关联交易，遵循市场经济规则，交易价格公允，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司全体股东及中小股东利益的情形。
3、独立董事专门会议审议情况
公司第六届董事会独立董事专门会议于 2025 年 3 月 30 日召开的 2025 年第
二次会议审议（同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）通过了《关于公司 2024 年度
日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司 2024 年度日常关联交易执行属于公司正常经营行为，符合公司实际情
况，交易定价公允、合理，属于正常的业务往来，不存在损害公司全体股东尤其 是中小股东利益的情形，也没有影响公司业务的独立性。公司 2025 年度日常关 联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，在定价政策和定价依据上遵循 了公平、公正、公允的原则，不会对公司业务的独立性造成较大影响，不存在损 害公司及中小股东利益的情形，也不会因此对关联人形成依赖。全体独立董事认 可该事项，并一致同意将上述议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议。
4、董事会审计委员会审议情况
本次关联交易事项经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议
通过（同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）并同意提交公司董事会审议。董事会审
计委员会全体委员认为：公司 2024 年度日常关联交易事项的决策程序符合相关 法律、法规及《公司章程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易； 公司 2025 年度日常关联交易预计遵循了公平、合理的市场价格和条件，对公司 的正常生产经营和主营业务的发展及独立性没有影响，公司不会对关联人产生依 赖，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害上市公司或 中小股东利益。
5、根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司 2025 年度
日常关联交易的预计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，因此本 次日常关联交易的预计无需提交股东大会审议。
（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司在 2024 年度内发生的所有类别的日常关联交易金额均未超过公司六届
八次董事会审议批准的情形，均遵循了“公平、公正、公允”的原则，程序合法， 交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情 形，具体如下表：
关联交易类别 关联人 2024年预计金 2024年实际发生金额 预计金额与实际发生金
额（万元） （万元） 额差异较大的原因
向关联人销售商品 1,724.93 公司预计的日常关联交
3000.00 易额度是根据自身经营
向关联人提供劳务 50.13 需求拟定的，实际发生
额按照双方实际发生情
向关联人出租资产（房 350.00 107.89 况确定，为防止实际发
屋） 中建信控股集
团及其控股子 生额交易超过年度上
向关联人购买商品（机 公司 50.00 - 限，因此预计金额和实
械设备）
接受关联人提供的劳务 际发生金额之间存在差
及服务 1200.00 435.37 异。上述差异均属正常
向关联人租用资产（房 经营行为，对公司日常
屋） 150.00 62.54 经营及业绩不会产生重
大影响。
合计 4750.00 2,380.86

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
根据公司2024年度已发生的日常经营性关联交易的实际情况，结合公司目前生产经营发展需要，预计公司2025年度与中建信控股集团有限公司(以下简称中建信控股集团)及其控制的子公司等关联方将发生的日常关联交易的金额和类别如下：
2025年1月1
占同 日至2025年 占同 2025年预计
关联 2025年预 类业 2月28日与 2024年实 类业 金额与2024
关联交易类别 人 计金额（万 务比 关联人累计 际发生金 务比 年实际发生
元） 例（%） 已发生的交 额（万元） 例 金额差异较
易金额（万 （％） 大的原因
元）
向关联人销售商品 639.21 1,724.93 预计金额是
向关联人提供服务 中建 3,000.00 1.67 50.13 1.09 双方可能发
信控 生业务的预
向关联人出租资产（房屋） 股集 200.00 66.01 107.89 35.61 计，后续公
向关联人购买商品（机械 团及 50.00 - 司根据市场
设备） 其控 环境及实际
接受关联人提供的劳务及 股子 1,500.00 4.82 367.81 435.37 1.68 经营情况开
服务 公司 展相关业
向关联人租用资产（房屋） 150.00 35.52 10.73 62.54 16.8 务，因此存
在差异。
合计 4,900.00 / 1,017.75 2,380.86 /
公司与上述关联方进行的销售商品、提供服务、购买产品、接受服务、房屋租赁等各项关联交易，均系日常生产经营所需，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
关联方：中建信控股集团有限公司
法定代表人：方朝阳
注册资本：10,000 万元
住所：上海市闵行区黎安路 999、1009 号 28 层 2801 室
经营范围：对外实业投资、管理；金属材料批兼零。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2024 年 12 月 31 日，中建信控股集团有限公司总资产 526.79 亿元，
净资产 156.25 亿元；截至 2025 年 2 月 28 日，中建信控股集团有限公司总资产
519.54 亿元，净资产 156.30 亿元(以上数据未经审计)。
（二）与本公司的关联关系
中建信控股集团为本公司控股股东中建信（浙江）创业投资有限公司（持有本公司 31.11%股份）之母公司。
公司拟与之发生交易的中建信控股集团及其控股子公司的关联关系符合《上
海证券交易所股票上市规则（2024