北大医药:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-025
北大医药股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
2025 年 4 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为2025年4月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区曙光路 120 号杭州黄龙饭店会
议中心二楼云水厅
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：经全体董事推举，由董事袁平东先生主持
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 327 人，代表股份数量为
211,255,706 股，占公司有表决权股份总数的 35.4463%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份数为 71,450,049
股，占公司有表决权股份总数的 11.9885%。
（2）通过网络投票出席会议的股东共 323 人，代表股份数为 139,805,657
股，占公司有表决权股份总数的 23.4578%。
（3）出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）324 人，代表股份数
8,471,282 股，占公司有表决权股份总数的 1.4214%。
（4）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席和列席了
本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了以下提案：
1、关于 2025 年第二次临时股东大会现场会议地点设置申请的议案
审议结果：通过
表决情况：
表决类型 同意 反对 弃权
占出席股东大 占出席股东大 占出席股东大
票数 会有效表决权 票数 会有效表决权 票数 会有效表决权
总表决 股份总数比例 股份总数比例 股份总数比例
209,496,806 99.1674% 1,707,600 0.8083% 51,300 0.0243%
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
票数 东大会中小股 票数 东大会中小股 票数 东大会中小股
中小投资 东有效表决权 东有效表决权 东有效表决权
者表决 股份总数比例 股份总数比例 股份总数比例
6,712,382 79.2369% 1,707,600 20.1575% 51,300 0.6056%
2、选举徐晰人先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过，徐晰人先生当选公司第十一届董事会非独立董事。
表决情况：
表决类型 同意 反对 弃权
占出席股东大 占出席股东大 占出席股东大
票数 会有效表决权 票数 会有效表决权 票数 会有效表决权
总表决 股份总数比例 股份总数比例 股份总数比例
209,298,206 99.0734% 1,888,400 0.8939% 69,100 0.0327%
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
票数 东大会中小股 票数 东大会中小股 票数 东大会中小股
中小投资 东有效表决权 东有效表决权 东有效表决权
者表决 股份总数比例 股份总数比例 股份总数比例
6,513,782 76.8925% 1,888,400 22.2918% 69,100 0.8157%
3、选举杨力今女士为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过，杨力今女士当选公司第十一届董事会非独立董事。
表决情况：
表决类型 同意 反对 弃权
占出席股东大 占出席股东大 占出席股东大
票数 会有效表决权 票数 会有效表决权 票数 会有效表决权
总表决 股份总数比例 股份总数比例 股份总数比例
209,508,806 99.1731% 1,685,900 0.7980% 61,000 0.0289%
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
票数 东大会中小股 票数 东大会中小股 票数 东大会中小股
中小投资 东有效表决权 东有效表决权 东有效表决权
者表决 股份总数比例 股份总数比例 股份总数比例
6,724,382 79.3786% 1,685,900 19.9014% 61,000 0.7201%
4、选举包铁民先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过，包铁民先生当选公司第十一届董事会非独立董事。
表决情况：
表决类型 同意 反对 弃权
占出席股东大 占出席股东大 占出席股东大
票数 会有效表决权 票数 会有效表决权 票数 会有效表决权
总表决 股份总数比例 股份总数比例 股份总数比例
209,461,006 99.1505% 1,718,600 0.8135% 76,100 0.0360%
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
票数 东大会中小股 票数 东大会中小股 票数 东大会中小股
中小投资 东有效表决权 东有效表决权 东有效表决权
者表决 股份总数比例 股份总数比例 股份总数比例
6,676,582 78.8143% 1,718,600 20.2874% 76,100 0.8983%
5、选举李孝伦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事
审议结果：通过，李孝伦先生当选公司第十一届监事会非职工代表监事。
表决情况：

表决类型 同意 反对 弃权
占出席股东大 占出席股东大 占出席股东大
票数 会有效表决权