九洲集团:第八届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-025
债券代码：123089 债券简称：九洲转2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
第八届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于 2025
年 3 月 23 日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第八届监事会第二十三
次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召
开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由毕晓平女士主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于为定边蓝天新能源发电有限公司融资租赁借款提供担
保》的议案
本公司为定边蓝天新能源发电有限公司（以下简称“定边蓝天”）BT 工程总
包服务商，同意九洲集团为定边风电公司与中电投融和融资租赁有限公司签属的融资租赁合同提供连带责任保证担保，债务本金不超过 35,000 万元。担保范围、担保期限以签署的保证合同为准。借款主要用于偿还原有融资租赁借款及公司总包垫资款，定边蓝天以其电费收费权向本公司提供第二顺位权的反担保。
公司监事会认为本公司为定边蓝天 BT 工程总包服务商，本次为其借款提供
担保有利于加快回收公司总包垫资款，同时定边蓝天以其电费收费权向公司提供第二顺位权的反担保，不损害公司利益及中小股东利益。
《关于为定边蓝天新能源发电有限公司融资租赁借款提供担保的公告》具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2025 年度第三次临时股东大会审议。
二、备查文件
哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议。
特此公告！
哈尔滨九洲集团股份有限公司
监事会
二〇二五年四月三日