旭光电子:旭光电子2024年年度股东大会会议资料

成都旭光电子股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料
2025 年 4 月

成都旭光电子股份有限公司股东大会
会议须知
为维护投资者的合法权益，确保成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，现将有关事项通知如下：
一、公司证券投资部具体负责股东大会有关程序和秩序方面的事宜。
二、董事会在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，确保会议正常进行。
四、与会人员应听从大会工作人员指引，遵守会议规则，维护会议秩序。
五、拟发言股东须在会议召开以前在会议秘书处办理发言登记手续，由会议主持人根据会议程序和时间条件按照登记顺序安排发言。每位发言人发言不超过五分钟，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
七、大会结束后，股东如有建议或问题，可与证券投资部联系。

二○二四年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025年4月15日14点00分
网络投票时间：2025年4月15日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议地点：成都旭光电子股份有限公司办公楼三楼会议室
主持人：董事长
一、宣布开会
1、宣布大会开始
2、宣布到会股东人数、代表股权情况及其合法性
3、宣布会议须知
二、审议事项
1、审议 2024 年度董事会工作报告
2、审议 2024 年度监事会工作报告
3、审议 2024 年度财务决算报告
4、审议2024年度利润分配方案
5、审议2024年度报告全文及摘要
6、审议2025年度财务预算报告
7、审议关于续聘公司2025年度审计机构的议案
8、审议旭光电子未来三年（2025-2027）股东回报规划
三、独立董事作 2024 年度述职报告
四、股东发言
五、投票表决
1、推选监票员、计票员

2、股东现场投票，统计现场表决结果
3、宣读现场投票表决结果
（注：会议表决方式采取现场投票与网络投票相结合，网络投票结果待上证所信息网络有限公司统计完毕后与现场投票结果合并，经律师见证后形成股东大会决议）
六、宣读公司2024年年度股东大会决议
七、见证律师宣读法律意见

2024 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
我受董事会委托，向大会作 2024 年度董事会工作报告，请予审议。
报告期内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，认真履行《公司章程》、《董事会议事规则》赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推动董事会决议的实施，持续完善公司治理机制。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的规范运作夯实基础。在董事会、管理团队及全体员工的共同努力下，公司积极拓展业务，生产经营保持稳定。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年董事会履职情况
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，加强公司法人治理结构与制度建设，规范公司管理，提升公司治理水平，同时加强信息披露与投资者关系管理工作，最大程度保护投资者利益，勤勉、谨慎、认真地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。
2024 年度，公司董事会运行情况如下：
（一）董事会日常工作情况
2024 年度公司董事会召开了 7 次会议，审议通过了 34 项议题；公司全体董
事勤勉尽责，积极参与定期报告、内部控制、对外投资等重要事项的决策；公司独立董事依法履行职责，对董事会审议的重要事项发表客观、公正的独立意见，维护公司和中小股东利益，为公司持续稳定发展作出了应有贡献。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
董事会召集召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，股东大会的通知、
召集、提案、审议、表决及记录等环节严格按照《股东大会议事规则》《公司章程》等有关规定的要求执行，董事会严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会要求的各项工作。
（三）董事会专门委员会的运行情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会针对各自负责的领域开展工作，在充分研究讨论的基础上，提交相关议案，供董事会审查决定。2024 年，董事会审计委员会
召开会议 5 次，提名委员会召开 2 次、薪酬与考核委员会召开 2 次。
2024 年，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、审计机构的工作情况、聘任财务负责人等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。
2024 年，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，对董事会换届、聘任高级管理人员等事项进行了研究、讨论，提出意见和建议。
2024 年，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对公司董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬事项进行了审核，未发现有违反公司薪酬管理制度的情形。
（四）信息披露情况
针对当前监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重视信息披露工作，严控信披风险，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，确保了信息披露
全面满足监管要求。2024 年度，公司对外发布定期报告 2 份、临时公告 57 份，
信息披露的内容及时、准确。
（五）投资者关系管理工作情况
2024 年，公司通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者的交流和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、经营现状、发展战略等各类问题，以增进投资者对公司的了解和认同；采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，并在会上与各位股东进行了友好互动；通过微信“一图读懂”方式解读公司定期报告；加强了与投资者、潜在投资者间的信息沟通，切实保护投资者合法权益。
报告期，公司组织召开了年度、半年度、季度业绩说明会，听取了投资者的
意见和建议，并对投资者普遍关注的问题进行了回答。 今后公司将妥善安排投资者来访调研接待，以便利投资者及时了解公司各类信息。
（六）规范运作情况
公司按照《公司法》《证券法》和中国证监会相关规定及《上海证券交易所股票上市规则》等文件的要求规范运作，持续梳理、健全法人治理结构，根据公司的实际情况，及时完善公司各项管理制度，确保公司内部管理的制度化、规范化水平稳步提升。认真学习上海证券交易所自律监管指引，积极加强内控体系建设，促进公司治理水平稳步提升，并通过自查自纠、审计监督等多种手段，规范企业运营，切实保障公司利益和投资者、合作单位、员工等利益相关方的合法权益。报告期内未发生重大经营风险。
报告期内，公司的实际治理状况与中国证监会、上海证券交易所的相关要求不存在重大差异情况；公司《内部控制评价报告》已提交董事会审议，并将及时履行披露义务。
（七）加强创新驱动，推动创新引领高质量发展。
2024 年，公司全面规划技术创新资源储备与产品迭代升级策略；持续加大研发投入力度，构建高标准研发中心，提升研发团队的专业技能与资源配置效率；公司紧密关注市场动态和客户需求，通过不断的技术研发和创新，开发出更具竞争力的产品和技术，确保产品和技术的前沿性与竞争力，以满足市场的需求，助力公司高质量发展。
二、公司总体经营情况
见公司 2024 年年度报告第三节经营情况讨论与分析。
三、2025 年董事会工作重点
2025 年，公司董事会将更加勤勉地履行各项职责，持续提升董事履职效能，发挥公司治理层的核心作用，积极在战略引领、风险防控、提升治理水平等方面扎实开展工作，以进一步健全公司规章制度，完善公司内控制度体系，提升公司规范运行水平，推进公司各项工作全面协调、稳健发展，更好地维护广大股东的利益。为此，公司董事会将主要从以下几个方面，着力推进公司的发展。

（一）强化战略决策核心作用，推动公司提质增效。2025 年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，坚定战略方向，优化战略部署，指导经营管理层加快培育和发展新质生产力。加快新产品、新模式、新机制和新科技在经营发展中的创新实践，推动主营业务持续做大做强，同时加快推进智能化建设及相关业务发展，实现规模和效益双突破。新的一年，公司既要强化主业内生发展，又要围绕产业发展方向，发挥上市公司平台优势，综合用好并购重组。
（二）发挥公司治理核心作用，提升公司治理水平。公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，严格按照法律法规、《公司章程》和规范性文件的有关要求，从全体股东的利益出发，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，进一步稳固和提升公司的核心竞争能力。公司董事会将遵循监管部门的新思路、新要求，结合公司做大做强的战略目标，不断完善股东大会、董事会、监事会、经营层的治理水平和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和法人治理结构，稳抓行业发展机遇。
（三）加强董事会自身建设，规范董事会日常工作。一是持续做好信息披露工作，严格遵守信息披露规则，自觉履行信息披露义务，提升公司规范运作的透明度，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。二是不断加强投资者关系管理工作，严格按照规范执行公司调研、电话咨询等各类事务，通过多种渠道与投资者联系和沟通，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的资本市场形象。三是继续做好董事、监事、高级管理人员参加监管部门培训的组织工作，持续提高规范意识，严守合法合规经营底线，保障公司健康、稳定和可持续发展；同时，公司董事会将继续以法律法规及监管政策为准绳，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策；加强内控制度建设，优化内部控制流程，推动落实公司各项决策部署，提高董事会的工作效率和工作质量。
成都旭光电子股份有限公司董事会
二○二五年四月十五日
2024 年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
我受监事会委托，向大会作 2024 年度监事会工作报告，请予审议。
2024 年，公司监事会严格依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议
事规则》等有关法律、法规及公司相关制度的要求，遵守诚信原则，认真履行和
独立行使了监督职责，积极开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管
理人员履行职责情况进行了监督，有效维护了公司和全体股东