中材国际:中国中材国际工程股份有限公司2024年年度股东大会材料

中国中材国际工程股份有限公司
2024年年度股东大会材料
二〇二五年四月北京

中国中材国际工程股份有限公司
2024年年度股东大会材料目录
一、中国中材国际工程股份有限公司2024年年度股东大会会议议程....2
二、中国中材国际工程股份有限公司2024年年度股东大会须知......3
三、中国中材国际工程股份有限公司2024年年度股东大会议案......5（一）《公司2024年度董事会工作报告》
（二）《公司2024年度监事会工作报告》
（三）《公司2024年度独立董事述职报告》
（四）《公司2024年度财务决算报告》
（五）《公司2024年度利润分配预案》
（六）《公司2024年年度报告及摘要》
（七）《关于公司2025年度投资计划的议案》

中国中材国际工程股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025年4月15日下午14:30
通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为4月15日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为4月15日的9:15-15:00。
会议地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦会议室
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
二、选举监票人（股东代表和监事）
三、审议会议议案
1.《公司2024年度董事会工作报告》
2.《公司2024年度监事会工作报告》
3.《公司2024年度独立董事述职报告》
4.《公司2024年度财务决算报告》
5.《公司2024年度利润分配预案》
6.《公司2024年年度报告及摘要》
7.《关于公司2025年度投资计划的议案》
四、公司董事、监事及高管人员接受股东就以上议案相关问题的提问
五、对以上议案进行表决
六、由监票人清点表决票并宣布表决结果
七、宣读2024年年度股东大会决议
八、大会见证律师宣读法律意见书
九、主持人宣布会议闭幕

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2024年年度股东大会须知
为维护投资者的合法权益，确保2024年年度股东大会顺利进行，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，特制定本须知：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。
三、股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。
五、表决办法：
1.公司2024年年度股东大会实行现场投票和网络投票两种方式记名投票表决，股东（包括授权代理人）对于每一表决事项，对“同意”、“反对”、“弃权”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“√”，关联股东应回避对关联交易事项的表决，股东（包括授权代理人）以其所代表的股份数行使表决权，每一股份有一表决权。
2.股东现场表决完成后，请及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便及时统计表决结果。
3.股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括
决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4.表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作人员在监票人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。
议案一
公司2024年度董事会工作报告
各位股东：
2024年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，保障公司的规范运作和可持续发展。现将董事会2024年度工作情况汇报如下：
一、董事会构成情况
报告期，公司董事会由9名董事组成，其中外部董事6名，包括3名独立董事，董事会成员在水泥行业、金融、国际化、审计、财务等方面具有丰富的经验。董事会下设审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略、投资与ESG委员会4个专门委员会，有力确保董事会战略决策科学化。
二、2024年度董事会履职情况
（一）聚焦生产经营，取得经营佳绩
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，公司发展所面对的外部压力加大，复杂局面增多。在这一年中，公司聚焦生产经营中心工作和高质量发展首要任务，公司全体干部员工深刻把握挑战机遇，迎难而上，取得收入利润“双增长”的优异成绩。
报告期内，全年营业收入461.27亿元、同比增长0.72%，归母净利润29.83亿元、同比增长2.31%；全员劳动生产率63.86万元/人、同比增长8.42%。新签合同634亿元，创历史新高；在手订单总金额1034亿元，有效结转合同597亿元，为公司长期稳健增长提供可观订单储备。

2024年，公司和所属装备集团分别获评国资委“双百企业”“科改示范企业”考核优秀。ENR“全球最大250家国际承包商”榜单排名再创佳绩，位列全球第43位、中国企业第10位，获评中国建造建材工程品牌企业。成功召开第二届水泥绿色智能发展大会，全球品牌影响力进一步跃升。全球603个在执行项目平稳高效履约，12个项目成功点火，取得PAC证书44项、FAC证书19项。全球首套水泥全氧燃烧耦合碳捕集技术示范应用正式发布，新型低碳水泥关键技术装备完成中试生产，磷石膏资源化分解制硫酸联产水泥项目通过验收，煤矸石悬浮煅烧硅铝质材料中试线成功投产，水泥绿色低碳、固废资源化、大比例替代燃料等技术装备在埃及、沙特、波兰等诸多海外项目实现应用。
（二）坚持改革创新，创一流显成效
一体推进创建世界一流企业各项行动，价值创造行动台账任务100%完成，示范创建行动台账任务完成比例93%。3家企业荣获建材企业管理创新型企业，2项成果获评中国企业改革发展优秀成果一等奖，3项成果获评建材企业管理创新经典案例一等奖。中长期激励覆盖全级次企业共2483人，覆盖面占比16%，公司2021年限制性股权激励计划首期授予第一个解除限售期届满后，公司高效办理194名激励对象的解除限售手续，有效激发公司长期发展活力。2024年，提高上市公司质量专项行动圆满收官，荣获中国上市公司董事会“金圆桌奖”公司大奖，金质量公司治理奖，入选第十八届“中国上市公司成长百强”。积极应对资本市场波动和行业周期影响，发布提质增效重回报方案，坚持与股东共享经营成果，派发现金红利10.57亿元，股息率超过4%，处于行业前10%水平。高质量开展定期业绩说明会，持续提升现金分红水平，获评金牛奖“最具投资价值奖”，入选易董ESG+8“价值100”榜单。持续完善ESG管治体系，荣膺万得评级AA级、MSC1评级BB级。
（三）全产业链融合，加速战略落地

2024年，董事会结合国内外宏观环境和行业形势变化，对公司发展结合实际再审视、再研讨，进一步完善战略评估、动态监控、调整与报告机制，促进战略落地和闭环管理。
公司全产业链整合融合平稳推进，真正实现了国内水泥工业“全产业链”资源的深度集成和全面协同，工程主业强化“两端延伸”，进一步夯实主责主业核心优势，主业市场份额继续稳居世界第一，有力提升公司的核心竞争力、市场影响力和行业引领力。服务化转型成效显著，生产运营服务实现营业收入129.20亿元，同比增长21.88%。在手运维水泥生产线68条、累计建成167座绿色矿山。进一步完善高端装备发展体系。装备五大业务专业化整合平稳按期落地，高端装备智造园全面投运。公司十类核心主机装备自给率达67%。绿色低碳产业发展迅速，打造专业化替代燃料产业链及绿能业务平台，健全绿色能源、替代燃料业务发展体系，完善全球业务布局和服务能力。进一步释放数字智能转型效力。数字化智能化工作顺利推进，打造数字中材国际建设服务商和工业智能化整体解决方案服务商。围绕产业链布局数智链，构建研发数字化、设计数字化、工程数字化、装备智能化、工厂智能化的数字化系统能力和全周期产品序列，成功构建“全覆盖”智能工厂产品体系和整体解决方案。
（四）董事会规范运作，提升治理效能
2024年，公司董事会规范高效运作，专门委员会、独立董事作用得到充分发挥。
公司董事会共召开8次董事会会议，按照《公司章程》《董事会议事规则》要求规范运作，董事会成员均以视频或者现场的方式出席全年会议。议案内容涵盖定期报告、股东大会、人员聘任、年度审计机构续聘、融资授信、利润分配、制度修订等若干方面，所审议的50项议案100%通过，无否决议案。

公司董事会专门委员会共召开18次会议：审计与风险管理委员会召开会议8次，审议议案30项，全部通过；提名委员会召开会议3次，审议议案3项，全部通过；薪酬与考核委员会召开会议3次，审议议案7项，全部通过；战略、投资与ESG委员会召开会议4次，审议议案9项，全部通过。专门委员会对公司风险防控、关联投资、关联担保、限制性股票解锁、高管薪酬等事项提出专业建议并发表明确意见，进一步提升董事会决策效率与科学性。
公司共召开5次独立董事专门会议，审议议案8项。独董专门会议对公司关联交易、对外担保以及套期保值额度调整等事项进行了认真审查，充分论证，维护中小投资者的利益。
持续深化外部董事联合工作机制，使公司“外脑”作用得到充分发挥。外部董事积极参加公司战略研讨会、半年度/年度工作会、百日攻坚会、科技大会、绿色智能水泥大会等重要活动，联合调研10家境内企业、3家境外企业，形成调研报告7份，为公司发展建言献策。独立董事为公司中青年干部政治素养暨管理能力提升培训班（EMT）授课，参加公司业绩说明会，与员工、广大投资者进行深入交流，联合参加监管机构组织的业务培训，持续提升履职能力。
（五）强化合规管理，防范化解重大风险
持续完善合规管理体系，护航公司稳健发展。全面落实国务院国资委深化法治央企建设工作推进会精神，持续完善“大合规”闭环管理体系和运行模式，不断强化依法治企与合规经营，扎实推进合规管理各项工作，取得良好成效。2024年，公司在董事会决策指引下，通过开展合规管理体系有效性评价、合同管理和纠纷案件管理专项检查、各类合规及风险排查等工作，持续提升合规管理体系运行机制的有效性和重点领域的合规性，努力突破重点难点问题，加快补短板、强弱项，为深化改革、高质量发展提供更加有力的支撑保障。

持续完善公司风险防控体系，筑牢风险防控底线。组织开展2025年度重大风险评估工作，识别公司重大风险，制定针对性解决方案，明确防控要点。宏观经济风险方面，持续加强对经济环境变化的预判和战略执行的监控，敏锐面对市场环境变化，做好合理预期，抢抓机遇，紧跟需求，发挥战略引领作用；行业风险方面，持续强化主业优势，积极践行水泥行业绿色转型，聚焦“建材行业智能制造”核心；境外经营风险方面，完善重大风险预警机制，梳理境外关键国别存量业务及潜在风险，制定专项应