东莞控股:关于东能公司及康亿创公司2025年度日常关联交易预计的公告

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-019
东莞发展控股股份有限公司
关于东能公司及康亿创公司 2025 年度
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的控股子公司东莞市东能新能源有限公司（以下简称“东能公司”）、协议控制子公司东莞市康亿创新能源科技有限公司（以下简称“康亿创公司”）主营业务为充电站建设及为新能源汽车提供充电服务。东能公司及康亿创公司为东莞巴士有限公司（以下简称“东莞巴士”）及其下属公司等关联方的纯电动公交车辆提供充电服务，并与相关关联方开展充电站场地租赁业务。
由于东能公司及康亿创公司与东莞巴士等关联方每年发生的日常关联交易较多，且需要经常订立新的日常关联交易协议，难以将每份协议提交董事会或者股东大会审议，因此公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，每年年初预计日常关联交易年度金额，履行审议程序并披露。现将东能公司及康亿创公司 2025 年度预计关联交易情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易内容

1、东能公司关联交易内容
东能公司为东莞巴士及其下属公司、东莞市水乡新城公共汽车有限公司的纯电动公交车辆提供充电服务，同时，东能公司与东莞巴士、东莞市滨海湾公共交通有限公司（以下简称“滨海湾公交”）等开展充电站场地租赁业务。
2、康亿创公司关联交易内容
康亿创公司为东莞巴士及其下属公司开展纯电动公交车充电服务业务，同时，康亿创公司与东莞巴士及其下属公司、东莞市交投石化能源有限公司、东莞静态交通投资有限公司等开展的充电站场租赁业务。
（二）关联关系情况说明
1、东莞巴士为公司控股股东——东莞市交通投资集团有限公司（以下简称“东莞交投”）的全资子公司，东莞市滨海湾公共交通有限公司、东莞市松山湖公共交通有限公司（以下简称“松山湖公交”）、东莞市城巴运输有限公司（以下简称“东莞城巴”）、东莞市小巴运输有限公司（以下简称“东莞小巴”）均为东莞巴士的下属公司。
2、东莞市路桥投资建设有限公司、东莞市经纬公路工程有限公司、东莞静态交通投资有限公司、东莞市交投石化能源有限公司、东莞市鸿运传媒有限公司均为东莞交投的下属公司。
3、东莞市水乡新城公共汽车有限公司为东莞交投直接参股 32.89%股份的公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，以上公司均为公司的关联法人，东能公司及康亿创公司与上述公司开展的交易构成关联交易。

（三）关联交易审批情况
本次关联交易相关议案《关于东能公司及康亿创公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，经于 4 月 7 日召开的公司第八届董事会
第四十一次会议审议通过（公司董事会应到 7 人，实到 7 人；5 票赞
成，0 票反对，0 票弃权，公司董事长王崇恩先生担任东莞交投总经济师，公司董事林永森先生担任东莞交投下属公司福民发展有限公司董事，王崇恩、林永森先生作为关联董事对本议案回避表决）。2025
年 4 月 7 日公司召开 2025 年第三次独立董事专门会议，全体成员表
决同意该议案。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需要经过有关部门批准。
二、2024 年关联交易执行情况及 2025 年预计关联交易情况
（一）2024 年总体执行情况
公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于东能公司及康亿创公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计康亿创公司 2024年度发生的日常关联交易金额为 11,178.76 万元，实际发生金额为5,289.7 万元，未超过审批金额；预计东能公司 2024 年度发生的日常关联交易金额为 1,634.75 万元，实际发生金额为 834.64 万元，未超过审批金额。实际执行情况未达预计金额的主要原因一方面为报告期充电服务收入由总额法核算变为净额法核算，另一方面公交线路的调整、减线减少了两公司的充电服务收入。
（二）东能公司 2024 年执行情况及 2025 年预计情况
根据 2025 年经营计划测算，预计 2025 年度发生的日常关联交易
金额为 587.42 万元，具体情况如下：
销售商品/提供劳务

关联交易类别 关联方 关联交易内容 2024 年度发 2025 年度预计
生总额（万元） 总额（万元）
关联租赁 东莞市松山湖公共 出租充电站场
交通有限公司 25.63 26.28
向关联方提供 东莞市松山湖公共 提供充电服务
服务 交通有限公司 367.44 282.48
向关联方提供 东莞市滨海湾公共 提供充电服务
服务 交通有限公司 129.14 0
向关联方提供 东莞巴士有限公司 提供充电服务
服务 东部分公司 214.54 162.36
向关联方提供 东莞市水乡新城公 提供充电服务
服务 共汽车有限公司 51.24 86.16
采购商品/接受劳务
关联交易类别 关联方 关联交易内容
关联租赁 东莞巴士有限公司 租赁关联方场地 0.27 0
关联租赁 东莞市滨海湾公共 租赁关联方场地
交通有限公司 18.41 0
关联租赁 东莞巴士有限公司 租赁关联方场地
东部分公司 7.25 7.25
关联租赁 东莞市松山湖公共 租赁关联方场地
交通有限公司 20.72 22.89
合计 834.64 587.42
（三）康亿创公司 2024 年执行情况及 2025 年预计情况
根据 2025 年经营计划测算，2025 年度预计发生的日常关联交易
金额合计 3,847.15 万元。
一、销售商品/提供服务/出租
关联交易类别 关联方 关联交易内容 2024 年交易金额2025 年预计金额
(万元) (万元)
向关联方提供服务 东莞市滨海湾公共 提供充电服务 911.21 566.84
关联租赁 交通有限公司 出租充电站场 29.69 22.57
向关联方提供服务 东莞市松山湖公共 提供充电服务 1,423.74 896.17
关联租赁 交通有限公司 出租充电站场 64.15 32.91
向关联方提供服务 东莞市城巴运输有 提供充电服务 647.36 727.96
关联租赁 限公司 出租充电站场 65.28 52.85
向关联方提供服务 东莞巴士有限公司 提供充电服务 1,489.28 991.2
关联租赁 东部分公司 出租充电站场 16.16 0
向关联方提供服务 东莞市小巴运输有 提供充电服务 330.90 299.02
关联租赁 限公司 出租充电站场 39.25 34.22
向关联方提供服务 东莞市经纬公路工 提供充电服务 0.03 0

关联租赁 程有限公司 出租充电站场 12.96 0
向关联方提供服务 东莞巴士有限公司 提供充电服务 4.67 0
向关联方提供服务 东莞市路桥投资建 提供充电服务 0.19 0
设有限公司
向关联方提供服务 东莞市鸿运传媒有 提供充电服务
限公司 0.82 0
小计 5,035.69 3,623.74
二、采购商品/接受服务或租赁
关联租赁 东莞巴士有限公司 租赁关联方场地
东部分公司 48.67 42.71
关联租赁 东莞市松山湖公共 租赁关联方场地
交通有限公司 24.82 20.50
关联租赁 东莞巴士有限公司 租赁关联方场地 50.85 45.54
关联租赁 东莞市交投石化能 租赁关联方场地
源有限公司 53.60 38.94
关联租赁 东莞市路桥投资建 租赁关联方场地
设有限公司 31.08 40.98
关联租赁 东莞静态交通投资 租赁关联方场地