华钰矿业:华钰矿业第四届第四十一次董事会会议决议公告

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-010 号
西藏华钰矿业股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 1
日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会
议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事 8人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：
（一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司第四届董事会提名推荐，
公司董事会提名委员会审核，董事会同意向股东大会提名刘良坤先生、刘建军先生、徐建华先生、蒋仕来先生、布景春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，其薪酬同第四届董事会非独立董事成员按照《西藏华钰矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的标准执行，保持同等水平。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》
公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事3 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意向股东大会提名何佳先生、刘玉强先生、叶勇飞先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其薪酬同第四届董事会独立董事成员按照《西藏华钰矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的标准执行，保持同等水平。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司变更注册资本、营业范围及修订<公司章程>的议案》
同意按照相关法律法规修订的《公司章程》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告及《公司章程》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议并通过《关于修订<西藏华钰矿业股份有限公司财务管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关文件。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议并通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 4 月 24 日下午 13:00 在西藏华钰矿业股份有限公司北京分
公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 9 日