锡装股份:2024年度独立董事述职报告(孙新卫)

无锡化工装备股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
本人作为无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和公司管理制度的规定，及时了解公司的经营状况，积极出席股东大会、董事会和专门委员会会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”的职能，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人作为公司独立董事在 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
本人孙新卫，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中国注册会计师、资产评估师。历任江苏公证天业会计师事务所高级经理、合伙人；远程电缆股份有限公司董事会秘书、副总经理。2016 年至今在无锡国经投资管理有限公司工作，公司的合伙人，主要从事私募基金的投资管理工作。现任无锡奥特维科技股份有限公司、无锡派克新材料科技股份有限公司的独立董事，2020年 10 月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
本人已向公司递交了《独立董事 2024 年度自查情况与承诺函》。本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
二、参加董事会专门委员会、董事会和股东大会工作情况
（一）出席董事会及股东大会的情况

出席董事会及股东大会的情况
本报告期 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席董事 是否连续两次 出席股东
姓名 应参加董 董事会次 加董事会次数 席董事 会次数 未亲自参加董 大会次数
事会次数 数 会次数 事会会议
孙新卫 8 8 0 0 0 否 3
2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东大会，我均按时出席董
事会会议和股东大会，对提交董事会和股东大会的议案认真审查，并与公司经营
管理层保持了充分沟通。我对公司历次董事会会议的各项议案和其他事项均投了
赞成票，未提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
我认为公司 2024 年度历次董事会、股东大会的会议召开符合法定程序，重
大事项均已履行了相关审批程序，合法有效，公司董事会所作决策有利于公司的
长远发展，符合公司和全体股东的利益。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2024 年度，我在公司董事会下设的专门委员会中担任审计委员会主任委员、
薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，本人均能严格遵守法律法规和公司规
章有关规定，积极参与各个专门委员会会议，充分发挥了独立董事及各专门委员
会的作用。特别是审计委员会在公司内部控制建设、定期报告审议，年度审计过
程中开展了一系列活动，发挥了审计委员会应有的作用。
1、审计委员会
2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，本人作为审计委员会主
任委员召集并参加了所有的会议，切实履行公司审计委员会主任委员的职责。
会议届次 召开日期 出席情况 会议内容
2024 年 1 月 审议通过《2023 年度内部审计工作总结及 2024 年度内部审计工
第四届董事会审计委 本人出席 作计划》《2023 年度审计委员会履职报告》《关于公司 2023 年
员会第一次会议 10 日
度财务审计和内控审计工作计划》
审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《2023 年度
财务决算报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2023 年
第四届董事会审计委 2024 年 4 月 本人出席 度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2023 年度会计师履
员会第二次会议 6 日 职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》《关于会
计政策变更的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议
案》

2024 年 4 月 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》《2024 年第
第四届董事会审计委 本人出席 一季度内部审计工作报告》《2024 年度第一季度审计委员会履
员会第三次会议 22 日
职报告》
2024 年 8 月 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》《2024 年半年
第四届董事会审计委 本人出席 度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2024 年半年度内部
员会第四次会议 22 日
审计工作报告》《2024 年度半年度审计委员会履职报告》
2024 年 10 月 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《2024 年第
第四届董事会审计委 本人出席 三季度内部审计工作报告》《2024 年度第三季度审计委员会履
员会第五次会议 23 日
职报告》《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》
2024 年 12 月 审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》《关于首次公
第四届董事会审计委 本人出席 开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
员会第六次会议 9 日
流动资金及注销相关募集资金专户的议案》
2024 年度，审计委员会充分发挥了对财务报告、外部审计机构和内部审计
工作的审查、监督与指导作用，促进了公司内部控制制度的有效运作，维护了公
司及全体股东利益。
2、薪酬与考核委员会
2024 年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，本人按时参加
会议，对公司董监高薪酬、股权激励计划等事项进行审核和确认，会审通过后将
其提交公司董事会、股东大会审议和确认。
会议届次 召开日期 出席情况 会议内容
第四届董事会薪酬 审议通过《关于公司董监高 2023 年度薪酬情况及 2024 年度
与考核委员会第一 2024 年 4 月 1 日 本人出席 薪酬方案的议案》
次会议
审议通过《关于<无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性
第四届董事会薪酬 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<无锡化工装
与考核委员会第二 2024 年 8 月 5 日 本人出席 备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
次会议 法>的议案》《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单的议案》
第四届董事会薪酬 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次
与考核委员会第三 2024年9 月12 日 本人出席 授予限制性股票的议案》
次会议
3、提名委员会
2024 年度，公司董事会提名委员会共召开 1 次会议。本人按时参加会议，
认真审查议案并发表意见，切实履行提名委员会委员的职责。
会议届次 召开日期 出席情况 会议内容
第四届董事会提名委 2024 年 4 月 本人出席 审议通过《关于 2023 年度独立董事独立性评估工作的议案》
员会第一次会议 1 日

公司已按照《上市公司独立董事管理办法》完善相关制度并建立独立董事专门会议的工作机制，2024 年度公司未发生需要独立董事专门会议审议事项，因此未召开相关会议。
（三）行使独立董事职权的情况
2024 年度，本人依法行使独立董事职权，对公司定期报告财务信息、利润分配方案、使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理、聘请会计师事务所、内部控制自我评价等事项，审慎客观审查，在董事会会议上发表专业意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体和中小股东的合法利益。
2024 年度，本人没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；没有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；没有提议召开董事会的情况发生；没有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构及承办年审会计师事务沟通情况
2024 年度，本人通过审计委员会指导公司审计部门的工作，针对内部审计工作计划及执行情况，审阅了各期间的内部审计工作报告并指导意见。
在监督和评估外部审计机构，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构方面，审计委员会与董事会保持沟通，就财务负责人、内部审计部门与大华会计师事务所（特殊普通合伙）之间的日常联系和工作配合展开了积极协调，保证了内外部审计工作的顺利推进。
本人作为审计委员会主任委员在公司 2023 年年度报告编制及审议期间