浦东建设:浦东建设2024年年度股东大会会议材料

上海浦东建设股份有限公司
ShanghaiPudongConstructionCo.,Ltd.
2024 年年度股东大会
会议材料
(600284)
二○二五年四月

目录

会议议程 ...... 1
公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 3
公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 7
公司 2024 年年度报告及摘要 ...... 10
公司 2024 年度财务决算报告 ...... 11
公司 2025 年度财务预算报告 ...... 22
关于公司 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期现金分红事项的议案 ...... 24
关于公司 2025 年度申请不超过 20 亿元间接融资额度的议案 ...... 25
关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案 ... 26
关于公司 2025 年度结构性存款和低风险产品投资事宜的议案 ...... 48
关于 2025 年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案 ...... 49
关于公司日常关联交易预计的议案 ...... 50
关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 ...... 52
独立董事 2024 年度述职报告（述职人：宋航） ...... 54
独立董事 2024 年度述职报告（述职人：李秀清） ...... 60
独立董事 2024 年度述职报告（述职人：沈斌） ...... 64
独立董事 2024 年度述职报告（述职人：马德荣） ...... 68
独立董事 2024 年度述职报告（述职人：王蕾） ...... 74
2024 年年度股东大会有关规定 ......79
2024 年年度股东大会现场表决办法 ......81
会议议程
现场会议时间：2025 年 4 月 18 日下午 2:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
现场会议地点：上海市浦东新区北蔡镇锦尊路 399 号大华锦绣皇冠假日酒店
参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师
主持人：董事长 杨明先生
一、宣布会议出席人员情况；
二、宣读大会规定和表决办法；
三、听取报告及审议议题：
1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2024 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司 2024 年度财务决算报告》；
5、审议《公司 2025 年度财务预算报告》；
6、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期现金分红事项的议案》；7、审议《关于公司 2025 年度申请不超过 20 亿元间接融资额度的议案》；
8、审议《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案》；
9、审议《关于公司 2025 年度结构性存款和低风险产品投资事宜的议案》；
10、审议《关于 2025 年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案》；
11、审议《关于公司日常关联交易预计的议案》；
12、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》；
13、听取《独立董事 2024 年度述职报告》。
四、股东发言、提问；
五、推选监票人；
六、股东对议案进行投票表决；
七、统计投票表决结果（休会）；
八、宣读投票表决结果；
九、见证律师宣读法律意见书；
十、宣布会议结束。
上海浦东建设股份有限公司
董事会
议案之一
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年是实现“十四五”规划目标的冲刺之年。公司在董事会的正确领导下，以坚定的决心和高效的执行力，立足“科技型全产业链基础设施投资建设运营商”战略定位，带领全体干部员工筑牢信心、稳住发展阵脚，持续提升主责主业规模与核心竞争力，进一步放大科技与金融“两翼”优势，通过一系列扎实举措与不懈拼搏，较好地完成年度各项目标任务。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：
一、公司 2024 年度主要经营状况
2024 年度，公司完成合并营业收入为 1,885,851 万元，较上年同期增加
113,282 万元，同比增长 6.39%，预算完成率 99.16%；其中施工工程项目营业收
入 1,833,622 万元，较上年同期增加 120,896 万元，增加 7.06%。
2024 年度，公司实现利润总额 64,222 万元，较上年同期增加 2,924 万元，
同比增加 4.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 59,337 万元，较上年同期增加 1,627 万元，同比增加 2.82%，预算完成率 107.85%。
二、董事会 2024 年度日常工作情况
1、会议召开情况
2024 年，公司召开了 12 次董事会，5 次股东大会，5 次监事会,6 次独立董
事专门会以及 21 次专门委员会，分别对公司 2023 年年度报告、2024 年第一季
度报告、2024 年半年报、2024 年第三季度报告、财务预决算、高管薪酬考核、年度及中期利润分配、融资、投资、委托理财、内部控制、聘任董事高管、关联交易等重要事项进行了讨论和决策。公司董事按时参加各次董事会会议，忠实于公司及股东权益，勤勉尽责，积极维护了公司及股东利益。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
（1）年度利润分配事项

根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司 2023 年度利润分配方案如下：本
次利润分配以方案实施前的公司总股本 970,256,000 股为基数，每股派发现金红利 0.215 元（含税），共计派发现金红利 208,605,040.00 元（含税）。
公司于 2024 年 5 月 17 日发布利润分配实施公告，并刊登于《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站。该利润分配事项于 2024年 5 月 24 日实施完毕。
（2）前三季度利润分配事项
根据公司 2024 年第三次临时股东大会决议，公司 2024 年前三季度利润分配
方案如下：本次利润分配以方案实施前的公司总股本 970,256,000 股为基数，每股派发现金红利 0.167 元（含税），共计派发现金红利 162,032,752.00 元（含税）。
公司于 2024 年 12 月 13 日发布利润分配实施公告，并刊登于《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站。该利润分配事项于 2024年 12 月 20 日实施完毕。
（3）其他事项
除上述利润分配事项外，公司董事会认真执行股东大会通过的其他各项决议，包括投资、融资、关联交易、委托理财、制度修订、董监事会换届等，及时落实股东大会安排的各项工作。
3、信息披露情况
2024 年度，公司严格遵守《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及内部相关制度，严格履行上市公司信息披露义务，在指定媒体和网站上完成了定
期报告（公司 2023 年年度报告、公司 2024 年第一季度报告、公司 2024 年半年
报、公司 2024 年第三季度报告）披露工作 4 次；完成包括重大工程项目中标、关联交易、年度及中期利润分配、委托理财、对外投资、定期经营数据、业绩快报、诉讼进展、董监事会换届等重要事项的临时公告披露工作 68 次，准确、及时、规范地向投资者披露了公司在经营成果、财务状况、重大决策等方面的有关信息。公司在上海证券交易所组织的上市公司 2023-2024 年度信息披露工作评价中获得 A 级评价。

三、加强投资者关系管理
董事会常设机构董事会办公室作为董事会与投资者交流的窗口部门，持续加强投资者关系维护管理工作，通过股东大会现场、投资者热线电话、线上业绩说明会、交易所 E 互动平台等多种渠道，保持与中小股东及机构投资者的交流渠道畅通。2024 年度，公司共举办投资者说明会 3 次，及时接听投资者电话和回复交易所 E 互动平台的投资者提问，与投资者就公司经营、财务状况、项目情况、市值管理、发展战略等问题进行沟通讨论，维护了公司良好的资本市场形象。在股东大会的组织召开方面，公司本着服务投资者的宗旨，积极协调内部资源，为股东参加股东大会、行使表决权提供各种便利服务。按相关指引要求，对涉及中小投资者利益的事项，单独统计持股 5%以下股东的投票表决情况。
四、积极做好公司融资、对外投资决策工作
根据股东大会授予的职权，董事会对公司的融资及重大项目投资进行了审慎决策，确保各项投融资活动符合法律法规和公司发展战略的要求。
2020 年公开发行公司债券（第一期）已于 2024 年 2 月 24 日足额偿付第四
年债券利息。债券余额为 9.00 亿元，债券票面利率为 3.28%，为 5 年期固定利
率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至报告期末，募集资金扣除发行费用后，已使用 9.00 亿元。募集资金用于偿还有息债务,补充发行人及并表子公司营运资金等，与募集说明书承诺的用途、使用计划
及其他约定一致。截至 2025 年 2 月 24 日，2020 年公开发行公司债券（第一期）
已到期兑付。
2021 年公开发行公司债券(第一期)在报告期内未涉及债券利息偿付。债券
余额为 9.00 亿元，票面利率为 3.39%，为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发
行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内，募集资金扣除发行费用后，已使用 9.00 亿元。募集资金用于项目投资建设、补充发行人及并表子公司营运资金等，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。截至 2024
年 11 月 1 日，2021 年公开发行公司债券（第一期）已完成回售资金兑付。
2022 年公开发行绿色公司债券（专项用于碳中和）（第一期）于 2024 年 8
月 29 日足额偿付第二年债券利息。债券募集资金 10.00 亿元，票面利率为 2.5%，
为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选
择权。截至报告期末，募集资金扣除发行费用后，已使用 10 亿元。募集资金全部用于绿色项目（包括绿色项目的建设、运营、收购或偿还绿色项目贷款），与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
报告期内，经公司董事会审议，公司参与设立上海浦发协同创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名），本次募集规模 4.02 亿元，其中，公司作为有限合伙人（LP1）对基金出资 2 亿元。
报告期内，公司与关联方上海浦发综合养护（集团）有限公司共同以现金出资方式新设上海浦汇智途交通科技有限公司（暂定名），其中公司出资 200 万元，持股比例 20%；浦发养护出资 800 万元，持股比例 80%。
报告期内，公司子公司上海浦东路桥（集团）有限公司新建新材料研发应用中心项目；公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司与上海朋众混凝土制品有限公司新设合资公司，开展商品混凝土生产经营业务。
五、2025 年度董事会工作展望
2025 年，公司董事会将继续践行“以投资者为本”