力合微:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688589 证券简称：力合微
深圳市力合微电子股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料
二〇二五年四月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 5
2024 年年度股东大会会议议案 ...... 7
议案一：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 ...... 7
附件 1：深圳市力合微电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 8
议案二：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 ...... 15
附件 2：深圳市力合微电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告 ...... 16
议案三：关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案 ...... 19
附件 3：深圳市力合微电子股份有限公司 2025 年度财务预算报告 ...... 20
议案四：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案 ...... 22
议案五：关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 ...... 23
议案六：关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 ...... 24
议案七：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 ...... 25
议案八：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 ...... 26
议案九：关于修订《股东会议事规则》的议案 ...... 47
议案十：关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 48
议案十一：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 ...... 49
议案十二：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 ...... 50
附件 4：深圳市力合微电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 51
议案十三：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 ...... 55
听取：公司独立董事 2024 年度述职报告 ...... 56
深圳市力合微电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
出席会议的股东及股东代表须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可后发言。股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 3
月 27 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
深圳市力合微电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、 会议时间、地点、召集人及投票方式
(一) 会议时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 15:00
(二) 会议地点：广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 1101 公
司会议室
(三) 召集人：深圳市力合微电子股份有限公司董事会
(四) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日至 2025 年 4 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议议程
(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表
决权数量
(三)主持人宣读股东大会会议须知
(四) 推举计票、监票成员
(五)审议会议议案：
1.《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
2.《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》；
3.《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》；

4.《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；
5.《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；
6.《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
7.《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》；
8.《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；
9.《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
10. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
11. 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
12. 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》；
13. 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》。
本次会议还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告，报告内容已于 2025 年 3
月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
(六)与会股东及股东代表发言及提问
(七)与会股东及股东代表对各项议案投票表决
(八)宣读会议表决结果和股东大会决议
(九)见证律师宣读法律意见
(十)签署会议文件
(十一)会议主持人宣布深圳市力合微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会结
束

深圳市力合微电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：
关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市股票规则》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责。根据 2024 年度公司董事会工作情况，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件 1。
本议案已经第四届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
附件 1：《2024 年度董事会工作报告》
深圳市力合微电子股份有限公司董事会
2025 年 4 月 16 日
附件 1：
深圳市力合微电子股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的要求，认真执行股东大会的各项决议。全体董事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，保证公司的可持续稳健发展，维护公司及股东权益。现将公司董事会 2024 年度主要工作报告如下：
一、 2024 年董事会履职情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，董事会严格按照《公司法》《公司章程》审慎行使权力，全年共召开 12 次会议，各项会议的召集和召开程序、表决程序、审议事项等均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。董事会全体成员对定期报告、关联交易、利润分配、回购股份等重大事项进行了决策，推动公司生产经营活动的持续、稳定发展。具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议议案
第四届董事会第 2024 年 1 关于不向下修正“力合转债”转股价格的议案
六次（临时）会议 月 26 日
第四届董事会第 2024 年 2 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
七次（临时）会议 月 19 日
第四届董事会第 2024 年 2 关于不向下修正“力合转债”转股价格的议案
八次（临时）会议 月 26 日
1.关于公司《2023 年度总经理工作报告》的议案
2.关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
3.关于公司《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》的议案
第四届董事会第 2024 年 3 4.关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
九次会议 月 25 日 5.关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案
6.关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案