特变电工:特变电工股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

特变电工股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料
新疆·昌吉
2025 年 4 月 16 日

目 录

1、 特变电工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 1
2、 关于投资建设准东 20 亿 Nm3/年煤制天然气项目的议案...... 2
3、 《特变电工股份有限公司担保管理制度》 ...... 12
特变电工股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）13:00
二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际会议中心
三、会议议程：
（一）介绍来宾及股东到会情况；
（二）审议议案：
1、关于投资建设准东 20 亿 Nm3/年煤制天然气项目的议案；
2、《特变电工股份有限公司担保管理制度》。
（三）股东发言；
（四）现场投票表决；
（五）选举计票人与监票人并进行现场计票；
（六）监票人宣布现场计票结果；
（七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议；
（八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果；
（九）新疆天阳律师事务所律师见证。
特变电工股份有限公司
2025 年 4 月 16 日
议案一
关于投资建设准东 20 亿 Nm3/年煤制天然气项目的议案
各位股东：
为充分发挥公司自身煤炭资源优势，实现煤炭资源的清洁、高效利用，提升煤炭附加值，公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源公司）将以其全资子公司新疆准能化工有限公司（以下简称准能化工公司）为主体投资建设准东 20 亿 Nm3/年煤制天然气项目（以下简称煤制气项目），项目总投资 1,703,941.12 万元，具体情况如下：
一、项目投资主体基本情况
天池能源公司在准东地区拥有煤炭储量超过 120 亿吨，煤炭年核定产能7,400 万吨，是全国能源保供基地组成部分，公司拥有两个千万吨级露天煤矿被评为国家绿色矿山、国家一级安全生产标准化煤矿、国家首批智能化示范煤矿。天池能源公司坚持煤电一体化发展，截至 2024 年末，已拥有 4 个火电厂/热电联厂项目（合计装机 404 万千瓦）。
为进一步提升煤炭附加值、促进公司煤炭业务的结构性升级，提升公司能源产业综合盈利能力、增强业务韧性，天池能源公司投资设立了准能化工公司，并拟以准能化工公司为主体投资建设煤制气项目。准能化工公司基本情况如下：
1、公司名称：新疆准能化工有限公司
2、注册资本：10,000 万元（天池能源公司持股 100%）
3、成立日期：2023 年 12 月 8 日
4、注册地址：新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区彩中产业园准东大道 31 号（彩中）
5、经营范围：一般项目：化工品生产（不含许可类化工产品）、专用化学产品销售（不含危险化学品）、轻质建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
该公司主要是为了投资建设运营煤制气项目而设立，尚未实现营业收入。
二、准东 20 亿 Nm3/年煤制天然气项目情况
（一）项目建设地点
拟建项目地址位于准东经济技术开发区将军庙产业园规划的化工园区内，
位于将二矿西北侧，总规划面积为 10 平方公里；拟建项目地址距离奇台县城北
东 90km，西距 228 省道 7km 左右，北距 327 省道 1.6km 左右，交通便利。
（二）项目批复情况
1、该项目已获得昌吉回族自治州自然资源局《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第 652300202400017 号）；已获得新疆维吾尔自治区自然资源厅《关于新疆准东经济技术开发区实施园区规划 2024 年第八批建设用地的批复》（新自然资用地〔2024〕696 号）。
2、该项目已获得自治区发改委《自治区发展改革委关于新疆天池能源有限责任公司准东 20 亿立方米/年煤制天然气项目节能审查的意见》（新发改环资〔2024〕574 号）。
3、该项目尚需获得国家能源局、国家发改委对项目的核准批复以及国家生态环境部关于项目环境影响评价的批复。
（三）技术工艺路线
煤制天然气技术以煤炭为原料，通过气化、净化、变换、甲烷化等反应，生成热值符合规定的合成天然气（SNG）。
煤制气项目将使用天池能源公司将二矿、将一矿煤炭作为原料。经过对煤炭微量元素、全硫及形态硫、灰分、黏度等煤炭特性分析，将二矿、将一矿煤炭属于中高-高全水分、特低灰分、中高挥发分、特低硫-低硫、高发热量、低煤级、煤灰熔融温度较低、煤灰黏度对应温度较低的煤炭，具有煤气化反应活性好的特征。公司根据煤质特征，对比选择成熟、先进、具有经济优势、绿色低碳的技术工艺及设备。
（四）项目建设内容及项目工期
煤制气项目建设内容主要包括煤制气成套生产装置、变电站、控制室、化验室、综合办公楼等公用工程及辅助生产装置、输煤储运系统、环保设施等。
煤制气项目建设期 3 年，第 4 年投产且生产负荷达到 80%，第 5 年达产。
（五）项目投资预算及资金来源
煤制气项目总投资 1,703,941.12 万元，其中建设投资 1,647,981.29 万元，
铺底流动资金 9,956.97 万元，建设期利息 46,002.85 万元。项目资本金占总投资的 50%即 852,036.48 万元，将由天池能源公司向准能化工公司增资、准能化工公司引入战略投资者等方式解决，天池能源公司资金来源为其自筹资金等方
式解决；其余项目资金 851,904.64 万元由准能化工公司以银行贷款或其他方式
解决。
（六）项目效益
本项目预计年转化原煤 579.74 万吨（其中燃料煤（沫煤）47.71 万吨，原
料煤（碎煤）532.03 万吨），天然气产能 20.5428 亿 Nm3/a（其中 8.4 亿 Nm3/a
转换为液化天然气 LNG58.2672 万吨/年），同时生产副产品煤焦油、中油、粗苯、
硫酸铵等。项目生产的天然气目标市场为华北、华东等天然气消费量大、价格
高的疆外市场，采用管道进行输送；项目生产的液化天然气的目标客户主要是
周边企业。
根据可行性研究报告，按照项目建设期 3 年，第 4 年投产且生产负荷达到
80%，第 5 年达产；项目经济服务年限为 15 年，所得税率 25%，年生产 121,428
万 Nm3合成天然气（SNG）、58.2672 万吨液化天然气（LNG），按照煤价 150-160
元/吨（含税，燃料煤 150 元/吨、原料煤 160 元/吨）测算，在不同的 SNG/LNG
销售价格时，项目效益情况如下：
SNG/LNG 价格 2.2 元/Nm3 2.31 元/Nm3 2.42 元/Nm3 2.53 元/Nm3 2.64 元/Nm3 2.75 元/Nm3
（含税） /3,900 元/T /4,095 元/T /4,290 元/T /4,485 元/T /4,680 元/T /4,875 元/T
煤价（含税）
年营业收入（万元） 485,743.97 508,119.75 530,495.52 552,871.30 575,247.07 597,622.85
年利润总额（万元） 96,096.66 118,001.46 139,906.26 161,811.06 183,715.86 205,620.66
财务内部投资收益率 6.54 7.66 8.73 9.76 10.75 11.71
（税后）（%）
投资回收期（税后，含 12.00 11.23 10.58 10.02 9.55 9.13
建设期）
三、投资建设煤制气项目的必要性与可行性
（一）项目建设必要性
1、我国天然气供应对外依存度高
我国是世界上最早使用天然气的国家之一。由于我国已探明的石油、天然
气资源储量相对不足，油气自主生产规模与消费规模一直存在较大缺口。尤其
是随着我国“双碳”目标和低碳经济发展战略实施，绿色低碳发展成为时代主旋
律。在环保政策持续推进及需求拉动的双重作用下，我国天然气市场快速发展；
虽然天然气产量大幅提升，但仍然供应不足，依赖进口满足市场需求（详见天
然气产量销量图），我国天然气对外依存度逐年上升。2023 年，我国天然气产
量达到 2,324 亿立方米，消费量达到 3,945 亿立方米，天然气进口量 1,656 亿
立方米，天然气对外依存度 42%（详见天然气进口量及依存度图）。
2010 年～2023 年中国天然气产量及销量图
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
消费量 产量
2011 年～2022 年中国天然气进口量及依存度图
2、保障国家能源安全、建设全国能源资源战略保障基地的需要
根据 2023 年全国油气储量统计快报，截至 2023 年末，中国天然气的剩余
技术可采储量为 6.68 万亿立方米，天然气储采比为 12 年。我国的天然气探明储量并不足以长期支持当前的开采量；未来若无更优质的代替能源，我国的天然气贸易进口量可能会出现较大增长，以满足国内的庞大消费量。世界处于百年未有之大变局，应对气候变化成为全球主流，能源结构加速转型，地缘政治环境日益复杂，能源供应安全问题再度突显，从能源安全角度考虑，开发基于
我国资源特征的油气替代燃料，依靠我国资源储备相对丰富的煤炭来替代一部分石油天然气需求具有重要意义。
新疆能源资源富集，区位优势明显，在保障国家能源安全中具有重要的战略地位。准东地区煤炭资源丰富，是国家规划布局的四个现代煤化工产业示范区之一，也是五个煤制油气战略基地之一。公司准东 20 亿 Nm3/年煤制天然气项目是落实全国能源资源战略保障基地建设的重要举措，是构建西气东输系统工程的重要项目之一，该项目采用准东煤为原料，生产天然气，急国家所需尽新疆所能，推进建设全国能源资源战略保障基地，满足我国天然气快速增长的需求，提升国家油气自给能力，降低我国油气对外依存度，推动煤炭资源的清洁高效利用，对