悦康药业:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-019
悦康药业集团股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 141
普通股股东人数 141
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 236,880,862
普通股股东所持有表决权数量 236,880,862
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 53.2938
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.2938
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长于伟仕先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书郝孟阳先生出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 236,469,402 99.8263 365,868 0.1544 45,592 0.0193
2、 议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 236,468,909 99.8260 366,368 0.1546 45,585 0.0194
3、 议案名称：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 236,468,909 99.8260 365,868 0.1544 46,085 0.0196
4、 议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 236,481,497 99.8314 354,280 0.1495 45,085 0.0191
5、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 236,412,497 99.8022 353,780 0.1493 114,585 0.0485
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 236,323,837 99.7648 512,290 0.2162 44,735 0.0190
7、 议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 234,339,473 98.9271 2,506,635 1.0581 34,754 0.0148
8、 议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 234,349,430 98.9313 2,493,547 1.0526 37,885 0.0161
9、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 236,573,989 99.8704 259,781 0.1096 47,092 0.0200
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 236,204,028 99.7142 646,703 0.2730 30,131 0.0128
11、 议案名称：关于取消使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 236,542,837 99.8573 234,690 0.0990 103,335 0.0437
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于续聘公司
5 2025 年度审计 36,372,377 98.7287 353,780 0.9603 114,585 0.3110
机构的议案
关于公司 2024
6 年度利润分配 36,283,717 98.4880 512,290 1.3906 44,735 0.1214
预案的议案
关于公司 2025
7 年度董事薪酬 34,299,353 93.1017 2,506,635 6.8040 34,754 0.0943
的议案
关于变更部分
9 募集资金投资 36,533,869 99.1670 259,781 0.7052 47,092 0.1278
项目的议案
关于提请股东
大会授权董事
10 会以简易程序 36,163,908 98.1628 646,703 1.7554 30,131 0.0818
向特定对象发
行股票的议案
关于取消使用
11 剩余超募资金 36,502,717 99.0825 234,690 0.6370 103,335 0.2805
永久补充流动
资金的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 10 为特别决