杰瑞股份:2024年度独立董事述职报告(张晓晓)

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
——张晓晓
尊敬的股东及股东代表：
大家好！
本人张晓晓作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）
独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及杰瑞股份《公司章程》
《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董事的作用，维护
了公司规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将本人
2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人张晓晓，毕业于山东大学（威海）法学院法律方法论专业，法学博士学位。2001
年 7 月至今任职山东工商学院法学院教师，历任助教、讲师、副教授。现任山东工商学院法
学院副教授，杰瑞股份独立董事，中宠股份独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影
响独立性的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变化。
二、出席公司会议情况
1、出席董事会的情况。2024 年公司共召开董事会 9 次，本人亲自出席会议 9 次，均为
现场出席，无授权委托出席、缺席、连续两次未亲自参加董事会会议情况。对董事会的议案，
我均投了赞成票。
2、出席股东大会的情况。2024 年公司共召开股东大会 4 次，即 2023 年度股东大会，
2024 年第一次临时股东大会，2024 年第二次临时股东大会，2024 年第三次临时股东大会。
我出席了公司 2024 年召开的全部 4 次股东大会。
3、发表意见情况
2024 年，本人就以下事项发表了独立意见或事前认可意见：
序号 会议届次 召开日期 发表意见的事项 意见类型
1 第六届董事会 2024 年 1 月 12 日 《关于 2024 年度预计日常关联交易额度的议案》 同意
2 第十二次会议 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 同意
3 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》 同意
4 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 同意
5 第六届董事会 2024 年 1 月 30 日 《关于 2024 年度回购股份方案的议案》 同意
第十三次会议
6 第六届董事会 2024 年 3 月 5 日 《关于向境外全资子公司增资的议案》 同意
第十四次会议
7 《2023 年度总裁工作报告》 同意
8 《2023 年度董事会工作报告》 同意
9 《2023 年年度报告及摘要》 同意
10 《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 同意
11 《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》 同意
12 《2023 年度内部控制自我评价报告》 同意
13 《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》 同意
14 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 同意
15 《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告暨审计 同意
委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
16 《关于续聘会计师事务所的议案》 同意
17 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 回避
18 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 同意
19 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议 同意
案》
20 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 同意
21 第六届董事会 《关于开展资产池业务的议案》 同意
第十五次会议 2024 年 3 月 21 日 《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应
22 链金融凭证及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等 同意
额置换的议案》
23 《关于为客户购买公司设备提供担保的议案》 同意
24 《关于就公司及子公司销售业务为客户提供担保的议案》 同意
25 《关于修订<对外担保制度>的议案》 同意
26 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意
27 《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者9号员 同意
工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
28 《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者9号员 同意
工持股计划管理规则>的议案》
29 《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集 同意
团股份有限公司奋斗者9号员工持股计划相关事宜的议案》
30 《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人 4 同意
期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
31 《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人 4 同意
期员工持股计划管理规则>的议案》
32 《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集 同意
团股份有限公司事业合伙人 4 期员工持股计划相关事宜的
议案》
33 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》 同意
34 第六届董事会 2024 年 4 月 14 日 《2024 年第一季度报告》 同意
第十六次会议
35 第六届董事会 2024 年 7 月 12 日 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意
36 第十七次会议 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意
37 《2024 年半年度报告及摘要》 同意
38 第六届董事会 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 同意
39 第十八次会议 2024 年 8 月 28 日 《2024 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 同意
40 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 同意
41 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 同意
42 第六届董事会 《2024 年第三季度报告》 同意
43 第十九次会议 2024 年 10 月 24 日 《关于增加公司及子公司销售业务担保额度的议案》 同意
44 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 同意
45 《关于 2025 年度预计日常关联交易额度的议案》 同意
46 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 同意
47 第六届董事会 《关于修订<董事、监事和高级管理人