瑞泰科技:2024年度董事会工作报告

瑞泰科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范运作，科学决策，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度主要工作报告如下：
一、董事会日常工作开展情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司共计召开 6 次董事会会议，会议的召集、召开
及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等的有关规定，会议决议合法有效。董事会具体审议事项如下：
会议届次 召开日期 会议审议议案 审议结果
1.《2023 年董事会工作报告》
2.《2023 年度独立董事述职报告》
3.《2023 年度总经理工作报告暨经理层对
董事会授权事项行权报告》
4.《2023 年度财务决算及 2024 年度预算报
第八届董 2024 年 3 告》
事会第六 月 4 日 5.《2023 年度利润分配预案》 通过
次会议 6.《2023 年年度报告及摘要》
7.《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报
告》
8.《2023 年度内部控制自我评价报告》
9.《2024 年度重大风险评估报告》
10.《公司 2023 年度合规管理工作报告》

会议届次 召开日期 会议审议议案 审议结果
11.《公司 2023 年度中央企业内部审计工作
报告》
12.《关于公司 2024—2026 年预计重大日常
经营性关联交易事项的议案》
13.《关于公司在中国建材集团财务有限公
司开展金融业务的风险持续评估报告》
14.《关于 2024 年公司向部分下属公司提供
统借统还资金的议案》
15.《关于公司 2024 年度向金融机构申请综
合授信的议案》
16.《关于公司 2024 年为下属公司向金融机
构申请综合授信提供担保的议案》
17.《关于控股子公司华东瑞泰 2024 年为其
子公司银行授信提供担保的议案》
18.《关于确认 2023 年度审计费用的议案》
19.《关于公司独立董事津贴的议案》
20.《关于调整公司管理机构设置的议案》
21.《关于变更公司向不特定对象发行可转
换公司债券部分募集资金投资项目名称的
议案》
22.《关于变更公司董事的议案》
23.《关于董事会战略委员会更名并修订其
议事规则的议案》
24.《关于聘任公司总经理的议案》
25.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
26.《关于修订公司<股东大会议事规则>部
分条款的议案》
27.《关于修订公司<董事会议事规则>部分
条款的议案》
28.《关于修订公司<独立董事工作制度>部
分条款的议案》
29.《关于修订公司<独立董事年报工作制
度>部分条款的议案》
30.《关于修订公司<董事会审计和风险管理
委员会议事规则>部分条款的议案》
31.《关于修订公司<董事会提名委员会议事
规则>部分条款的议案》
32.《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员
会议事规则>部分条款的议案》
33.《关于召开公司 2023 年年度股东大会的
议案》
第八届董 1.《公司 2024 年第一季度报告》
事会第七 2024 年 4 2.《关于聘任公司总法律顾问的议案》 通过
次会议 月 29 日 3.《关于调整公司董事会战略与 ESG 委员
会成员的议案》
1.《关于延长公司向不特定对象发行可转换
公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.《关于提请股东大会延长授权董事会及其
第八届董 授权人士全权办理本次向不特定对象发行
事会第八 2024 年 6 可转换公司债券相关事宜授权有效期的议 通过
次会议 月 28 日 案》
3.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议
案》
4.《关于召开公司 2024 年第一次临时股东
大会的议案》

会议届次 召开日期 会议审议议案 审议结果
1.《公司 2024 年半年度报告》
2.《关于公司在中国建材集团财务有限公司
第八届董 开展金融业务的风险持续评估报告》
事会第九 2024 年 8 3.《关于公司高管人员 2023 年绩效考核与 通过
次会议 月 5 日 薪酬的议案》
4.《关于修订公司<董事、监事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理制度>部
分条款的议案》
1.《公司 2024 年三季度报告》
2.《关于终止筹划重组事项的议案》
第八届董 2024 年 10 3.《关于拟变更公司董事的议案》
事会第十 月 30 日 4.《关于调整公司管理机构设置的议案》 通过
次会议 5.《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
6.《关于召开公司 2024 第二次临时股东大
会的议案》
1.《关于公司<2024 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
2.《关于公司<2024 年限制性股票激励计划
管理办法>的议案》
3.《关于公司<2024 年限制性股票激励计划
第八届董 2024 年 12 实施考核管理办法>的议案》
事会第十 月 30 日 4.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 通过
一次会议 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》
5.《关于调整公司第八届董事会专门委员会
成员的议案》
6.《关于暂不召开股东大会审议本次股权激
励相关事宜的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年，公司董事会共召集召开股东大会 3 次，均采用现场
投票与网络投票表决相结合的方式，充分保证中小股东的参与权、决策权。公司董事会严格按照相关规定推进、落实股东大会的各项决议和授权事项。
（三）董事会专门委员会履职情况
2024 年，公司将 ESG 管理职责权限纳入公司董事会战略委
员会。公司董事会现下设战略与 ESG 委员会、审计和风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。2024
年，各专门委员会能遵照《上市公司治理准则》、《公司章程》和各专门委员会议事规则规范运作，为董事会决策提供科学和专业的意见参考。报告期内，各专门委员会召开会议情况如下表所示：
委员会名 召开 会议内容 提出的重要意见和建议
称 日期
1、2023 年，战略委员会
遵守相关工作规定，加强
公司决策科学性，对提高