安琪酵母:安琪酵母股份有限公司2024年度董事会工作报告

安琪酵母股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）董事会
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《安琪酵母股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《公司董事会议事规则》）等相关规定，履行董事会职责，执行股东大会决议。现将 2024 年度董事会工作报告汇报如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
2024 年，是实现公司“十四五”规划目标任务的关键一年，也是充满挑战与机遇的一年。全体安琪人铆足干劲、奋发进取，坚持做难而正确的事，取得了来之不易的成绩。
公司实现营业收入 151.97 亿元，同比增长 11.86%；归属
于上市公司股东的净利润 13.25 亿元，同比增长 4.07%；每股收益 1.55 元，同比增长 4.73%。
产能建设稳步实施。德宏、普洱及海外工厂新产能释放，酵母发酵总产量达 41.54 万吨，同比增长 10.21%，其中抽提物产量 14.64 万吨，同比增长 5.63%。
国际发展纵深推进。坚持国际化发展不动摇。完成巴西公司、阿尔及利亚公司设立，并积极推进印度尼西亚公司的设立及酵母项目建设的准备工作。国际市场业务保持了较高增速，
实现主营业务收入折算人民币 57.12 亿元，同比增长 19.36%。
市场拓展成效凸显。落实全业务发展要求，加大重点区域重点领域潜在客户攻坚，多频次、多形式地组织市场工作，通过实施精准营销策略，战略级大客户开发取得突破。
供应链体系持续优化。通过优化计划调度，精心做好酵母、酵母抽提物、酵母代谢物等各类产品的产销衔接，顺利解决多个特殊品种产品保供问题，主导产品订单完成率均在99.5%以上。
质量管控再上新台阶。公司主导产品一次合格率超 99.7%，
全年未发生市场抽检不合格事故。三个 QC 活动小组获全国轻工行业质量管理奖项。
可持续发展全面推进。落实“双碳”管理，启动零碳工厂建设。开展安全生产三年攻坚行动，持续推进装备本质安全改进，建设覆盖全公司的应急指挥平台。全年重点污染物指标100%达标排放，未发生一般及以上环境污染事件。
二、2024 年度董事会工作情况
（一）董事会运作情况
1.董事会召开情况
2024 年，公司召开 14 次董事会，审议通过 80 项议案。公
司董事会审议程序及议案均符合《公司法》《证券法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，全体董事均出席会议且未对议案提出异议，会议决议合法有效。具体情况如下：

会议名称 会议时间 会议议案
1.关于回购注销部分限制性股票及调整回购价
格的议案
九届二十五次 2024 年 1 月 23 日 2.关于变更公司经营范围并修改《公司章程》
董事会 有关条款的议案
3.关于调整公司内部组织机构的议案
4.关于新设巴西子公司开展相关业务的议案
1.关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年
度日常关联交易预计的议案
2.关于控股子公司受让大额存单产品暨关联交
易的议案
九届二十六次 2024 年 2 月 4 日 3.关于微琪公司实施年产 3 万吨合成生物 PHA
董事会 绿色智能制造项目（一期）的议案
4.关于设立全资子公司开展相关业务的议案
5.关于调整公司内部组织机构的议案
6.关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的
议案
1.2023 年度董事会工作报告
2.2023 年度总经理工作报告
3.2023 年年度报告及其摘要
4.2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告
5.2023 年度独立董事述职报告
6.2023 年度内部控制评价报告
7.2023 年度社会责任报告
8.董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告
9.董事会审计委员会关于对大信会计师事务所
2023 年度履行监督职责的情况报告
九届二十七次 2024 年 3 月 15 日 10.2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
董事会 项报告
11.2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售
期解除限售条件成就的议案
12.关于确定 2023 年度审计机构相关费用的议
案
13.关于选聘会计师事务所的议案
14.2023 年度利润分配方案及 2024 年利润分配
预计的议案
15.2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案
16.2024 年度拟开展外汇风险和利率风险管理业
务的议案

会议名称 会议时间 会议议案
17.2024 年度拟发行非金融企业债务融资工具的
议案
18.2024 年度拟开展票据池业务的议案
19.2024 年度拟开展融资租赁业务的议案
20.2024 年度公司董事及高管人员薪酬考核方案
21.关于变更股份总数、注册资本及经营范围并
修改《公司章程》有关条款的议案
22.关于修改公司《独立董事工作制度》有关条
款的议案
23.关于修改公司《董事会议事规则》有关条款
的议案
24.关于修改公司《战略委员会实施细则》有关
条款的议案
25.关于收购宜昌安琪生物农业科技有限公司股
权的议案
26.关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案
1.2024 年第一季度报告
九届二十八次 2024 年 4 月 18 日 2.关于控股子公司偿还借款暨关联交易的议案
董事会 3.关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据
的议案
1.关于调整公司内部组织机构的议案
2.关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案
九届二十九次 3.关于公司《2024 年限制性股票激励计划管理
董事会 2024 年 6 月 2 日 办法》的议案
4.关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的议案
5.关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024
年限制性股票激励计划有关事项的议案
1.关于可克达拉公司实施锅炉烟气超低排放改
造项目的议案
2.关于可克达拉公司新建成品仓库项目的议案
九届三十次 2024 年 6 月 22 日 3.关于设立全资子公司的议案
董事会 4.关于埃及公司实施年产 1 万吨微生态菌剂生
产线项目的议案
5.关于公司新建酿造功能微生物试验平台项目
的议案

会议名称 会议时间