安琪酵母:安琪酵母股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-032 号
安琪酵母股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年4月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 4 月 30 日
至2025 年 4 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告 √
2 2024 年度监事会工作报告 √
3 2024 年年度报告及其摘要 √
4 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 √
5 关于续聘会计师事务所的议案 √
6 2024 年度利润分配方案的议案 √
7 2025 年度为控股子公司提供担保预计的议案 √
8 2025 年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案 √
9 2025 年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案 √
10 2025 年度拟开展票据池业务的议案 √
11 2025 年度拟开展融资租赁业务的议案 √
12 2024 年度公司董事及高管人员薪酬考核结果 √
13 关于修改《安琪酵母股份有限公司董事及高管人员薪 √
酬管理办法》有关条款的议案
14 2025 年度董事及高管人员薪酬考核方案 √
15 关于印尼公司实施年产 2 万吨酵母项目的议案 √
累积投票议案
16.00 关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案 应选董事（5）人
16.01 熊 涛 √
16.02 肖明华 √
16.03 周 琳 √
16.04 郑 念 √
16.05 王悉山 √
17.00 关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案 应选独立董事（6）人
17.02 莫德曼 √
17.03 程 池 √
17.04 代军勋 √
17.05 胡俞越 √
17.06 徐雅珍 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、
议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 16、议案 17 已经公司 2025
年4月8日召开的第九届董事会第四十二次会议审议通过；议案15已经公司2025
年 2 月 28 日召开的第九届董事会第四十次会议审议通过，相关内容详见公司
2025 年 4 月 10 日和 2025 年 3 月 1 日披露在《上海证券报》《中国证券报》《证
券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
议案 16、议案 17 为累积投票议案，相关候选人简历详见公司 2025 年 4 月
10 日披露在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的“2025-030 号”公告。
2、特别决议议案：议案 7
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案
8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、
议案 17。
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600298 安琪酵母 2025/4/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:00。
2、登记地点：湖北省宜昌市城东大道 168 号安琪酵母股份有限公司证券部。
3、登记办法：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记。
4、出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并出示相关证件的原件。
5、通讯地址：湖北省宜昌市城东大道 168 号安琪酵母股份有限公司证券部；邮政编码：443003；来函请在信封上注明“股东大会”字样。
6、联系人：高路
7、联系电话：0717-6369865
联系传真：0717-6369865
联系邮箱：gaolu@angelyeast.com
六、 其他事项
为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大