星宇股份:星宇股份第七届董事会第一次会议决议公告

常州星宇车灯股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年
4 月 10 日召开公司 2024 年年度股东大会，选举产生公司第七届董事会。公司
第七届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司以现场结合通讯表决方式
召开。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人，本次会议获全体董事同意豁免通知。经与会董事共同推举，本次会议由董事周晓萍女士主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议做出如下决议：
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举周晓萍女士担任公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致，自本次董事会会议审议通过之日起三年。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二)审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》
1、选举周晓萍、王世海、韩践为公司第七届董事会战略委员会成员，其中周晓萍女士为战略委员会主任委员；
2、选举李翔、马培林、王世海为公司第七届董事会审计委员会成员，其中李翔先生为审计委员会主任委员；
3、选举马培林、韩践、徐惠仪为公司第七届董事会提名委员会成员，其中马培林先生为提名委员会主任委员；
4、选举韩践、李翔、周宇恒为公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员，
其中韩践女士为薪酬与考核委员会主任委员。
上述各专业委员会委员任期与本届董事会任期一致，自本次董事会会议审议通过之日起三年。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会提名委员会认为，周晓萍女士符合公司总经理任职资格，能够胜任相关工作，同意聘任周晓萍女士担任公司总经理，任期与本届董事会一致，自本次董事会会议审议通过之日起三年。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，由董事会提名委员会审核，认为周宇恒先生、李树军先生、刘树廷先生、林树栋先生、陈留俊先生、李钢先生、曹进先生、高鹏先生具备相应的专业知识和工作经验，能够胜任相关工作，同意聘任上述人员担任公司副总经理。
经公司总经理提名，由董事会提名委员会、审计委员会审核，认为高鹏先生具备相应的专业知识和工作经验，能够胜任财务相关工作，同意聘任高鹏先生担任公司财务总监。
上述高级管理人员任期与本届董事会一致，自本次董事会会议审议通过之日起三年。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述人员简历附后。
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，由董事会提名委员会审核，认为高鹏先生具备相应的专业知识和工作经验，符合董事会秘书的任职资格，能够胜任相关工作，同意聘任高鹏先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会会议审议通过之日起三年。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(六)审议通过《关于董事、监事和高级管理人员年度薪酬预案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审核，认为公司制定的董事、监事和高级管理人员年度薪酬预案符合公司实际经营情况及行业、地区的发展水平，可以根据公司年度实际经营状况及绩效考核等因素进行调整，满足公司业务发展和经营管理的需求。
董事周晓萍、周宇恒、徐惠仪回避表决。
本议案需提交股东大会审议
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(七)审议通过《关于独立董事年度津贴的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会审核，认为公司制定的独立董事年度津贴符合公司实际经营情况及行业、地区的发展水平，有利于提高独立董事工作积极性，强化独立董事勤勉尽责意识，同意公司独立董事任期内年度津贴为税前18 万元。
独立董事马培林、韩践、李翔回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任郭绪新先生（简历附后）担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会会议审议通过之日起三年。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇二五年四月十一日
附：人员简历
周宇恒简历
周宇恒，男，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，上海交通大学学士，英国谢菲尔德大学硕士。2011 年至 2012 年供职于上海西门子医疗器械有限公司；2012
年至 2013 年供职于中国建设银行。2013 年至今供职于本公司，2017 年至 2019 年担任公司
总经理助理，2019 年至今担任公司副总经理。
李树军简历
李树军，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，香港中文大学专业会计学硕士，具有中国注册会计师、英国皇家特许会计师资格。2006 年至 2010 年供职于信永中和会计师事务所；2010 年至 2015 年供职于内蒙古满世煤炭集团股份有限公司，担任财务部部长、董事会秘书、满世投资集团有限公司财务总监。2015 年至今供职于本公司，现任公司常务副总经理。
刘树廷简历
刘树廷，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，武汉汽车工业大学（现武汉理工大学）学士。1999 年至 2004 年供职于原一汽集团车箱厂，担任技术部副部长；
2006 年至 2011 年供职于天津一汽丰田汽车有限公司，担任品质保证部部长；2012 年至 2015
年供职于天津一汽夏利汽车有限公司，担任生产管理部部长、质量保证部部长。2015 年至今供职于本公司，现任公司副总经理。
林树栋简历
林树栋，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，哈尔滨工业大学学士，中级工程师。2002 至 2021 年供职于一汽-大众汽车有限公司，担任技术开发部工程师、主管、专家；2021 年至今供职于本公司，现任公司副总经理、研究院院长。
陈留俊简历
陈留俊，男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，南京农业大学学士。2001 年至今供职于本公司，2002 年至 2019 年先后担任车间主任、物控部副部长、生产制造
部副部长、工厂长、总经理助理，2019 年至今担任公司副总经理。
李钢简历
李钢，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，江苏大学学士。2000 年
至 2003 年供职于大茂伟瑞柯车灯有限公司；2009 年至 2012 年供职于上汽大众汽车有限公
司。2003 年至 2009 年及 2012 年至今供职于本公司，先后担任产品开发部长、技术负责人、
市场负责人等。
曹进简历
曹进，男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，上海交通大学工学博士，正高级工程师。2000 年至 2023 年供职于上海海立（集团）股份有限公司，先后担任工艺主管、生产管理经理、产品线经理、智能制造首席工程师、科技发展部部长
等。2023 年至今供职于本公司，担任智能制造和生产技术负责人。
高鹏简历
高鹏，男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，北京师范大学硕士，中级经济师，具有保荐代表人资格、基金从业资格。2008 年至 2021 年供职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部，担任高级执行董事。2021 年至今供职于本公司，现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。
郭绪新简历
郭绪新，男，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师，具有法律职业资格，已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明。2010 年至2013 年供职于中外运高新物流（苏州）有限公司；2013 年至 2015 年供职于常州光洋轴承股份有限公司；2015 年至今供职于本公司，先后担任内控经理、法务经理等。