星宇股份:星宇股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601799 证券简称：星宇股份 公告编号：2025-012
常州星宇车灯股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼 15 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 328
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 173,958,792
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 61.1867
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长周晓萍女士因公未出席本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事俞志明先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事周晓萍、高国华，独立董事马培林、韩
践因公务在身未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王世海因公务在身未出席；
3、董事会秘书高鹏出席会议，部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司董事会 2024 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 173,943,492 99.9912 6,600 0.0037 8,700 0.0051
2、 议案名称：关于《公司监事会 2024 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 173,943,492 99.9912 6,600 0.0037 8,700 0.0051
3、 议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 173,943,492 99.9912 6,600 0.0037 8,700 0.0051
4、 议案名称：关于《常州星宇车灯股份有限公司 2024 年年度报告》全文和摘
要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 173,943,492 99.9912 6,600 0.0037 8,700 0.0051
5、 议案名称：关于《公司 2024 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 173,954,886 99.9977 1,606 0.0009 2,300 0.0014
6、 议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年
度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 173,924,092 99.9800 26,000 0.0149 8,700 0.0051
7、 议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年
度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 173,950,992 99.9955 5,500 0.0031 2,300 0.0014
8、 议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度实际支付薪酬的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 173,949,892 99.9948 6,600 0.0037 2,300 0.0015
9、 议案名称：关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 173,807,006 99.9127 30,700 0.0176 121,086 0.0697
10、 议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 172,132,494 98.9501 999,456 0.5745 826,842 0.4754
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司非独立董事的议案
议案 得票数占出席会议
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
11.01 选举周晓萍为公司第七 166,415,035 95.6634 是
届董事会非独立董事
11.02 选举周宇恒为公司第七 171,939,027 98.8389 是
届董事会非独立董事
11.03 选举徐惠仪为公司第七 171,891,845 98.8118 是
届董事会非独立董事
11.04 选举王世海为公司第七 171,918,828 98.8273 是
届董事会非独立董事
2、 关于选举公司独立董事的议案
议案 得票数占出席会议
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
12.01 选举马培林为公司第七 171,600,225 98.6441 是
届董事会独立董事
12.02 选举韩践为公司第七届 171,934,837 98.8365 是
董事会独立董事
12.03 选举李翔为公司第七届 171,958,236 98.8499 是
董事会独立董事
3、 关于选举公司监事的议案
议案 得票数占出席会议
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
13.01 选举李淼为公司第七届 167,701,893 96.4032 是
监事会监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 120,1