湖南黄金:2024年度股东大会资料

湖南黄金股份有限公司
2024 年度股东大会资料
二〇二五年四月

2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
我代表公司董事会作《2024 年度董事会工作报告》，请予审议。
2024 年度，湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，忠实履行股东会决议，规范运作，勤勉履职，科学决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，保障公司可持续健康发展和高质量发展。
一、2024 年主要工作回顾
（一）总体生产经营成果
2024 年，公司实现销售收入 2,783,853.52 万元，同比增长 19.46%；实现利润总额
100,474.42 万元，同比增长 71.18%，其中归属于上市公司股东净利润 84,654.36 万元，同比增长 73.08%。
共生产黄金46,328 千克，同比减少 2.87%，其中，自产3,705 千克，同比减少 6.13%。
共生产锑品 29,209 吨，同比减少 6.15%，其中，自产 15,227 吨，同比减少 13.2%。
共生产钨品 1,008 标吨，同比增加 7.12%，其中，自产钨精矿 879 标吨，同比增
加 59.24%。
（二）主要工作开展情况
一是强化顶层设计，织好董事会规范建设“一张网”。公司以落实国企改革深化提升行动为契机，深入贯彻落实“两个一以贯之”重大原则，全面落实“党建入章”要求，加强上市公司规范运作，不断健全完善公司治理制度体系和运行机制。报告期内，全面修订《公司章程》《股东大会议事规则》等制度，新制定了《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议工作细则》。全面保障董事会决策高效、职权落实落地，持续推动董事会规范有效运行。
二是完善治理结构，形成董事会高效治理“一合力”。公司加强党的领导与完善公司治理相统一，系统梳理治理主体间权责关系，以党委会、董事会、总经理办公会形
成层次分明的公司决策矩阵，细化党委会前置研究与董事会、经理层决策的有序衔接，进一步明确权责事项和决策范围，确保公司各项职权的履行有据可依。2024 年，公司圆满完成了董事会换届工作，新一届董事会成员覆盖战略决策、监管治理、矿业专业等领域，为董事会更好运行提供专业支撑。
三是聚焦主责主业，下好董事会科学决策“一盘棋”。一是突出战略引领。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，锚定“十四五”战略规划和全年任务目标，始终在资源、安全、效益、科技上下功夫，确保全年工作按照发展战略稳健扎实开展。二是科学规范决策。坚持以实地调研方式掌握公司发展实情，严格审议年度投资计划安排，及时纠正战略执行偏差，确保企业重大经营投资活动符合战略规划和主责主业。三是严把风险防控。紧盯关键部位和要害环节，不断提升防范化解风险的能力；董事就重大投资事项等重要议案充分沟通协商，增加防范风险的各种措施，最大限度控制各类投资风险。持续推进公司内控、合规、风控“三位一体”建设，完善监管制度体系，强化防范系统性风险。
四是聚力做优做强，铆足高质量发展“一股劲”。一是始终紧盯资源储量这条生命线。按照“新区突破、老区增储”的思路，加大老矿山边深部探边扫盲力度，深挖现有矿山资源潜力，年度新探获资源量矿石量 220.1 万吨。二是始终牢固树立安全环保发展理念，压紧压实各级安全责任，持续增强全员安全意识，强化科技支撑，持续推进机械化、自动化、智能化建设，以更高标准、更严要求，不断完善安全管理体系，不断提升本质安全水平。三是坚持深化国企改革，保质保量按进度推进深化改革提升行动任务，健全完善末等调整和不胜任退出机制；聚焦科技创新，建立“企业出题、能者破题”的揭榜挂帅机制，破解企业发展技术难题。四是持续加强市值管理水平。公司积极响应国家号召，高度重视公司市场价值表现，规范开展市值管理工作，注重信息披露质量，加强投资者关系管理，加大分红比重。
三、2025 年工作重点
2025 年，董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神以及习近平总书记关于湖南工作的系列重要讲话和
指示批示精神，以“质效提升年”为抓手，以“居安思危、守正创新”为工作主线，确保“十四五”规划高标准圆满收官，为“十五五”良好开局奠定基础，进一步推动公司高质量发展。
计划通过努力，实现合并收入 435 亿元；黄金产量 72,475 千克、锑品 39,537 吨、
钨品 1,100 标吨；杜绝较大及以上生产安全事故、职业病危害事故和环境污染事故，实现安全生产“零工亡”，环保、职业卫生“零事故”。
1、坚持战略引领导向，扎实推进上市公司高质量发展。
2025 年，董事会将加强战略执行力度，加快冲刺脚步，做好“十四五”收官，谋篇“十五五”开局，要深刻认识到当前市场环境的复杂性和不确定性，明确公司长远战略发展方向和目标。通过制定科学合理的战略规划，将战略规划细化为具体的年度计划和季度任务，确保每一步都朝着既定目标稳步前进，实现迈向更高质量发展的步伐，持续提升公司资产质量和投资价值，以更亮眼的经营业绩回报股东、回馈社会。
2、坚持深耕主责主业，紧盯全年生产经营目标加压奋进。
要始终把主责主业放在心上，抓在手上。通过紧密围绕全年生产经营目标，细化计划与考核，通过优化生产流程、提高生产效率、降低成本费用等措施，确保各项任务指标按时完成。全力做好安全环保稳定，提升各领域本质安全。加强矿山并购和资源占有，确保资源保障能力增强。加快推动甘肃加鑫以地南矿区矿产资源利用项目和万古矿区培育项目，打造未来新的增长点。加快推进 ESG 规划和体系建设，将 ESG融入企业战略和运营之中，提高公司可持续、高质量发展能力。持续提升上市公司治理水平，提高信息披露质量，加强公司透明度、市值管理和投资者回报。
3、坚持聚焦风险防控，牢牢守住发展红线底线。
通过建立健全风险管理体系，对公司的各类风险进行全面识别和评估，继续巩固内控、合规、风控“三位一体”管理体系成果，进一步增强忧患意识，强化风险经营理念。持续加强内部控制和合规管理，持续提升全员合规意识，确保公司各项经营活动合法合规，有效防范各类风险事件的发生。同时强化审计合规管理制度规范化建设，确保全流程全链条制度覆盖，紧盯重点难点，狠抓关键环节，加快推进智能化、数字化在风险隐患排查与消除中的应用。

4、坚持改革创新驱动，激发公司发展潜力活力。
进一步深化国企改革，不断提升现代企业治理能力和核心竞争力，以高标准完成三年改革深化提升行动任务（2023-2025）为目标。通过深化科技体制改革，优化流程，提高效率，实现“六大业务系统”的全面场景应用。加大科技创新投入，持续推进“机械化减人、自动化换人、智能化无人”，聚焦关键核心技术攻关，引进和培育科技人才，加快数字化、信息化转型，推动技术创新和产业升级。
5、坚持将党的领导有效融入公司治理体系。
要充分发挥党的领导核心作用，确保党的路线方针政策和决策部署在公司得到全面贯彻执行，进一步推动党的领导融入公司治理的各个环节，建立健全重大议事决策制度，确保党委把方向、管大局、保落实的作用发挥。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习，全面加强党风廉政建设，切实转变工作作风，进一步提升党员队伍的凝聚力、战斗力，为公司的稳定发展提供坚强的政治保障。
各位股东，奋斗创造历史，实干成就未来。2025 年董事会站在“十四五”收官与“十五五”启航的历史交汇点，让我们不负使命、全力以赴，继续强战略、稳经营、谋发展、聚人心，持续深化治理创新，切实保障公司与广大股东的利益，奋力书写湖南黄金高质量发展的时代答卷！
本议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2024 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
我代表监事会作《2024 年度监事会工作报告》，请予审议。
一、2024 年度监事会会议召开情况及主要工作情况
（一）2024 年度，公司监事会共召开 8 次监事会会议，审议议题共计 29 项，具
体内容如下：
1.2024 年 1 月 15 日，公司召开第六届监事会第二十次会议，会议审议通过《关
于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。
2.2024 年 3 月 23 日，公司召开第六届监事会第二十一次会议，会议审议通过了
《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度财务决算及 2024年度财务预算安排的报告》《2023 年度投资计划执行情况及 2024 年度投资计划安排的报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2023 年度利润分配预案》《关于申请公司 2024 年度债务融资额度的议案》《关于开展黄金租赁业务的议案》《关于开展套期保值业务的议案》《关于三级控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》。
3.2024 年 4 月 26 日，公司召开第六届监事会第二十二次会议，会议审议通过了
《2024 年第一季度报告》《关于 2024 年一季度核销资产的议案》《关于全资子公司为其下属控股子公司提供担保的议案》《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。
4.2024 年 5 月 14 日，公司召开第七届监事会第一次会议，会议审议通过了《关
于选举公司第七届监事会主席的议案》《关于投资建设甘肃加鑫以地南矿区矿产资源利用项目的议案》。

5.2024 年 6 月 28 日，公司召开第七届监事会第二次会议，会议审议通过了《关
于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》《关于变更会计师事务所的议案》《关于全资子公司对其公司增资的议案》。
6.2024 年 8 月 26 日，公司召开第七届监事会第三次会议，会议审议通过了《2024
年半年度报告及其摘要》。
7.2024 年 10 月 28 日，公司召开第七届监事会第四次会议，会议审议通过了《2024
年第三季度报告》。
8.2024 年 12 月 13 日，公司召开第七届监事会第五次会议，会议审议通过了《关
于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》《关于全资子公司对其子公司增资的议案》《关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的议案》《关于控股子公司股权内部划转的议案》。
（二）2024 年度监事会主要工作：
1.财务及重大事项监督：坚持以财务监督为中心，增强监督的时效性和有效性；加强对重大经营管理活动、重要经营业务和关键管理环节的监督检查，进一步促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。
2.内部控制监督：紧紧围绕公司 2024 年度生产经营目标，关注重大决策和公司重点工作开展，防范风险，切实履行好法律和公司章程赋予的监督职责，维护公司和股东利益。
3.董事会及高管履职监督：监事会列席了董事会会议，对董事会的决策程序及内容进行了监督，对公司高级管理人员的履职情况监督，针对发现的风险点，提出改进建议，并督促认真整改。
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审核意见
报告期内，监事会严格按照相关法律法规及公司章程的有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了认真全面监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司股东大会、董事会会议的召集、召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议的情况、公司的决策程序以及公司董事、高级管理人员履职情