悦达投资:悦达投资2024年年度股东大会会议资料

江苏悦达投资股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
会议方式：现场召开结合网络投票
现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 15:00
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日 15:00
至 2025 年 5 月 16 日 15:00
现场会议地点：公司总部 15 楼会议室
会议议程：
一、审议《2024 年度董事会工作报告》
二、审议《2024 年度监事会工作报告》
三、审议《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》
四、审议《关于 2024 年度财务决算的议案》
五、审议《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红
规划的议案》
六、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
七、审议《关于公司日常关联交易的议案》
八、审议《关于 2024 年度董事薪酬考核情况的议案》
九、审议《关于 2024 年度监事薪酬考核情况的议案》
十、审议《关于修改公司章程的议案》
十一、听取独立董事述职报告
十二、各位股东对上述议案审议并进行书面表决
十三、统计现场表决票和网络表决票
十四、宣读表决结果
十五、律师宣读法律意见书
十六、主持人宣读本次股东大会决议
议案一
江苏悦达投资股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，公司董事会认真履行《公司法》、公司《章程》等赋予的各项职责，本着对全体股东负责的态度，坚持规范运作、科学决策、恪尽职守，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事会各项工作，推动公司持续、稳定、健康发展。
现将公司董事会2024年度主要工作情况和2025年度工作思路报告如下：
一、2024 年度董事会工作情况
（一）公司经营概况
公司为综合性投资公司，报告期内聚焦新能源产业发展，首个大型集中式光伏华丰 378MW 渔光互补项目顺利并网，三峡悦达160MW/320MWh 共享储能项目并网投运，悦达绿色数智能源管理中心全面建成，生物质颗粒项目秸秆收储体系基本形成，纺织 10 万锭绿色智能工厂达产达效，转让悦达智行公司 100%股权，进一步优化资产结构，推动公司业务向“新能源、新材料、智能制造”产业布局转换。
1.新能源
（1）悦达新能源
悦达低碳公司高质量建成首个大型集中式光伏华丰 378MW 渔光互补项目，顺利开工灌东盐场 150MW 渔光互补项目，成功办理头罾盐场 70MW 项目备案入库。新建悦达起亚二工厂车棚、永鑫、科创园和
珩创纳米二期项目，全年共有 34MW 分布式光伏项目并网投运。新建绿色数智能源管理中心，采用先进的数据采集与分析、智能运维系统、故障诊断与预警等关键技术，实现“智慧场站”目标，有效提升光伏电站的运营效率和管理水平，促进新能源电力的稳定供应与优化配置。积极开展绿电绿证交易，绿电交易超 200 万度，核发绿证超 16万张。
（2）悦达储能
悦达储能公司加快推进储能项目建设落地，布局优质产能，扩大规模效应。共享储能方面，三峡悦达电站于 6 月 28 日顺利实现全容量并网，充放电效率达 90.77%，取得了较好的经济效益和社会效益。顺利获批东台弶港 10 万千瓦共享储能电站建设指标，完成项目公司注册、可研评审、纳规批复、项目备案等工作。工商业微电网方面，科森东台等重点项目顺利开工建设，按期并网，全年共有 54MWh 工商业储能项目并网投运；同时，集聚资源积极开拓市场，多个项目顺利完成 EMC 协议签订，目前已拓展储备项目合计约 50MWh。
（3）悦达和碳
悦达和碳公司积极开展双碳咨询服务，完成东台市、射阳县、滨海县、大丰区等地 64 家重点用能企业“一企一策”节能降碳改造方案及报告编制；完成安徽省 59 家 1,000 吨标煤重点用能单位能耗产出效益综合评价；完成广东省 12 家控排企业碳排放核查。完成盐都区“2+3”（近）零碳产业园建设方案编制项目并完成验收。完成悦达纺织公司碳达峰行动方案初稿编制。根据《江苏省碳达峰碳中和试点建设方案》，完成大丰港经济开发区省级碳达峰试点园区申报项目并完成验收。
2.新材料
2022 年，公司成功领投珩创纳米磷酸锰铁锂项目，2023 年 12 月，
珩创纳米融资 9,000 万元，投后估值 17.8 亿元，新一轮融资后悦达
投资持股比例为 7.52%。2024 年 5 月，年产 1 万吨磷酸锰铁锂正极材
料产线正式投产，形成了 1.5 万吨的综合产能，2024 年末，珩创纳米的产品和技术获得国内头部汽车电池厂家验证通过，产品出货量较上一年度实现 4 倍以上的增长，连续两年占据行业领先位置。2024年，荣获“国家高新技术企业”称号，入选“江苏省潜在独角兽企业”，“2024 胡润中国新能源潜力企业百强榜-最年轻上榜企业”等荣誉称号。
3.智能制造
（1）悦达智能农装
悦达智能农装公司全面升级 YCX504D 大棚王、YC504 窄轮距等产
品，持续跟踪新 YBX504Y-1 大棚王田间试验工作，加速完成 YS 换代产品试验定型，完成电动拖拉机电机和液压系统优化改进、增配驾驶室等。创新营销模式，大力推进市场开拓，海外市场新开发经销商17 家，全年外销 1,320 台，抢抓国家大规模设备更新和消费品“以旧换新”政策机遇，大力推动“以旧换新”活动，完成 200 台销售目标。依托产学研融合，为产品研发提供技术支撑，申报的“设施绿叶类蔬菜全程机械化生产关键技术及装备”项目荣获省科学技术一等奖。
（2）悦达纺织
悦达纺织公司通过智改数转、强化新客户开发、拓展销售渠道、产品结构优化、大力降本增效等途径，深挖效益增长点，不断提升整体经营效益。持续深化自主技术创新，开展自主技术课题攻关 7 项，获授权专利 16 件，其中发明专利 9 件。在产品结构优化上，以绿色赋能特色，“五类”特色纱线、“1+4”面料、“四超”等特色产品效益贡献率均达 87%以上，绿色棉类、功能性等绿色产品销量也大幅
提升，全年实现“四新”功能纱线销售 1,640 吨，同比增长 66.8%，实现绿色棉类销售 6,386 吨，同比增长 59.9%，实现再生类套件销售1,407.96 万元，同比增长 76%。
（3）悦达专用车
悦达专用车公司围绕“聚焦主产品、发展新能源、提升竞争力”的指导思想，相关研发创新工作按计划有序推进，完成 3 吨两扫洗扫车、5 吨洗扫车、高性价比 8 吨高压清洗车研发工作，新车型已形成销售 57 台，销售金额 1,903.63 万元。加速扩张环服版图，战略转型迈出坚实步伐，锚定本土市场搭建智慧环卫管理平台，推进环卫服务板块步入“快车道”，紧盯盐城市经开区、大市区、盐南高新区等重点项目，通过优化资源配置、整合内外部资源，加快项目签约，共计运营环服项目 20 个，合同金额 2.5 亿元。
4.其他业务
（1）物流服务
公司持股 51%的悦达长久物流公司实现营业收入 1.76 亿元，取
得悦达起亚座椅、冲压模具等部分运输业务，并取得整车出口泰国的海运业务，推进悦达起亚出口车集港业务份额提升；成功取得奔腾小马 20%整车运输业务份额，成为一汽物流直接承运商；拓展上海罗集帝出口中南美、集装箱铁路出口中亚等货代业务，与无锡伟硕物流合作仓储配送业务。
（2）公路收费
公司持股 6%的京沪公司，报告期内实现营业收入 100.14 亿元，
净利润 10.17 亿元。
（3）火电业务
陈家港电厂实现营业收入 28.83 亿元，净利润 0.95 亿元。
（4）金融服务业

公司持股 25%的悦达集团财务公司实现营业收入 0.95 亿元，净
利润0.56亿元。公司持股40%的悦达融资租赁公司实现营业收入1.51亿元，净利润 0.53 亿元。
（二）召开会议及执行情况
2024 年，公司董事会共召开 12 次会议，共审议了 48 项议案。
具体情况如下：
序号 会议届数 审议议案
1.《关于修改公司章程的议案》
2.《关于修改董事会议事规则的议案》
3．《关于修改股东大会议事规则的议案》
第十一届董事 4.《关于修改独立董事工作制度的议案》
1 会第二十九次 5.《关于修改董事会审计委员会工作细则的议案》
会议 6.《关于修改董事会提名委员会工作细则的议案》
7.《关于修改董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》
8.《关于制定公司独立董事专门会议制度的议案》
9.《关于调整公司部分董事会专门委员会成员的议案》
第十一届董事 1.《关于与中化学建设投资集团有限公司等成立合资公司暨建
2 会第三十次会 设生物质颗粒项目的议案》
议
1.《2023 年度董事会工作报告》
2.《2023 年度经营层工作报告》
3.《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》
4.《关于 2023 年度财务决算的议案》
5.《关于 2023 年度利润分配的预案》
6.《关于聘任会计师事务所的议案》
第十一届董事 7.《关于公司日常关联交易的议案》
3 会第三十一次 8.《关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案》
会议 9.《关于江苏悦达集团财务有限公司 2023 年风险评估报告的
议案》
10.《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
11.《关于 2023 年度内部控制审计报告的议案》
12.《关于 2023 年度董事薪酬考核情况的议案》
13.《关于 2023 年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》
14.《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第十一届董事
4 会第三十二次 1.《2024 年第一季度报告》
会议
5 第十一届董事 1.《关于转让上海悦达智行汽车服务有限公司 100%股权暨关
会第三十三次 联交易的议案》

会议 2.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第十一届董事 1.《关于控股股东的一致行动人增持公司股份进展暨增持计划
6 会第三十四次 延期的议案》
会议 2.《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第十一届董事 1.《2024 年半年度报告》、《2024 年