恩华药业:关于取消2024年度股东大会部分子提案暨补充通知的公告

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-019
江苏恩华药业股份有限公司
关于取消2024年度股东大会部分子提案暨补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恩华药业股份有限公司（ 以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年3
月27日在徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室召开，会议决定于
2025年4月25日（星期五）召开2024年度股东大会。具体内容详见公司于2025年3月29日在
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。
孔徐生先生因其个人工作调整方面的原因于近日向公司董事会提出申请取消其作为公司第七届董事会独立董事候选人资格，为此，公司于2025年4月11日召开了第六届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于取消公司2024年度股东大会部分子提案的议案》，董事会同意取消孔徐生先生作为公司第七届董事会独立董事候选人资格，同意取消2024年度股东大会提案10.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》之子提案10.02《选举孔徐生先生为第七届董事会独立董事》。除取消该子提案事项外，公司2024年度股东大会的召开时间、方
式、地点、股权登记日及其他事项均不变。本次取消股东大会部分子提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。现将变动后的公司2024年度股东大会补充通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规和相关规定。
4、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）上午9：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月25日上午9：15至下午15：00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的
事项进行投票表决。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年4月18日（星期五）。
7、出席会议对象
（1）截止2025年4月18日（星期五）下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出
席会议或参加表决，或在网络投票时间参加网络投票，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦3楼301会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度报告及摘要》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 √
累积投票提案，提案 9、10、11 采用等额选举
9.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 5 人
9.01 选举孙彭生先生为第七届董事会非独立董事 √
9.02 选举付卿先生为第七届董事会非独立董事 √
9.03 选举陈增良先生为第七届董事会非独立董事 √
9.04 选举杨自亮先生为第七届董事会非独立董事 √
9.05 选举孙家权先生为第七届董事会非独立董事 √
10.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 3 人
10.01 选举印晓星先生为第七届董事会独立董事 √

10.02 选举陈国祥先生为第七届董事会独立董事 √
10.03 选举李玉兰女士为第七届董事会独立董事 √
11.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 应选人数 2 人
11.01 选举王丰收先生为第七届监事会非职工代表监事 √
11.02 选举贾兴雷先生为第七届监事会非职工代表监事 √
在本次会议上，公司现任独立董事印晓星先生、陈国祥先生、李玉兰女士及报告期末离任的独立董事王广基先生将分别做 2024 年度述职报告，本事项不需要审议。
2、本次会议审议的提案均由公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。本次会议所要审议的上述议案的具体内容详见公司
刊登在 2025 年 3 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六
届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-005）和《第六届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。
3、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》均采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 5 人，独立董事3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、《关于董事会换届选举独立董事的议案》的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
5、特别决议事项：无。
6、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票。
7、对于《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，公司关联股东孙彭生、付卿、陈增良、杨自亮、孙家权、段保州、李岗生、徐州恩华投资有限公司回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
三、参加现场会议的登记办法
（一）登记时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）上午 9:30-12:00、下午 13:30-17:00。
（二）登记地点：江苏省徐州市经济技术开发区龙湖西路 31 号恩华科技大厦 20 楼董事会
办公室。
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人有效身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，也可以将以上有关证件扫描成PDF 文件发送到 nhwadsb@nhwa-group.com 邮箱进行登记，不接受电话登记。

四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项：
1、本次会议会期一天，出席会议者食宿费、交通费自理；
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次会议的进程另行通知；
3、联系人：吴继业；
4、地址：江苏省徐州市经济技术开发区龙湖西路 31 号恩华科技大厦 2003 室；
5、联系电话：(0516)87661012；传真：(0516)87767118；邮箱：nhwadsb@nhwa-gro