宇通客车:2024年年度股东大会会议资料

宇通客车股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二零二五年四月二十五日

目录

2024 年年度股东大会会议须知...... 1
2024 年年度股东大会议程...... 2审议事项：
议案一：2024 年度董事会工作报告...... 3
议案二：2024 年度监事会工作报告...... 25
议案三：2024 年度财务决算报告...... 28
议案四：2024 年度利润分配预案...... 30
议案五：2024 年年度报告...... 31议案六：关于支付 2024 年度审计费用并续聘审计机构的议案 32
议案七：关于 2025 年日常关联交易预计的议案 ...... 33 议案八：关于续签《2025 年-2028 年关联交易框架协议》的议
案 ...... 37 议案九：关于续签《2025 年-2028 年金融服务框架协议》的议
案 ...... 44
议案十：关于 2025 年对外担保预计的议案 ...... 52
议案十一：关于修订《公司章程》及附件的议案 ...... 55议案十二：关于修订《董事、监事任职津贴管理制度》的议案56
议案十三：关于修订《对外投资管理制度》的议案 ...... 57
议案十四：关于选举董事的议案 ...... 58审议事项：
2024 年度独立董事述职报告（尹效华）...... 59
2024 年度独立董事述职报告（谷秀娟）...... 65
2024 年度独立董事述职报告（龚建伟）...... 71
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2024年年度股东大会会议须知
为维护投资者合法权益，确保公司 2024 年年度股东大会的正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本会议须知，请出席本次会议的全体人员遵照执行。
一、参加本次股东大会现场会议的登记时间为 2025 年 4 月
18 日 8:30-17:00，请拟出席现场会议的股东或股东授权代表在上述期间按照本次股东大会通知办理参会登记。
二、请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证明（股东账户卡、身份证或公司营业执照等）及相关授权文件于
2025 年 4 月 25 日 13:00-14:20 在本公司行政楼六楼大会议室办
理签到手续。
三、为保证本次会议的正常秩序，除已办理参会登记并出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员外，公司有权拒绝其他无关人员进入会场。
四、股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会议登记期间将相关问题向公司董事会办公室进行登记。为提高会议召开质量和效率，每名股东发言时间原则上不超过 5 分钟。
五、股东发言主题应与本次股东大会审议事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东利益的问询，公司有权拒绝回答。
六、会议期间，与会人员应遵守会场秩序，不得在会场大声喧哗、随意走动，对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
七、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司董事会办公室联系，联系电话：0371-66718281。
参会路线：郑州市管城回族区宇通路宇通工业园 1 号门，根据指引进入会议现场。

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2024年年度股东大会议程
召开方式：现场会议结合网络投票
现场会议开始时间：2025 年 4 月 25 日(周五)14:30
网络投票时间：2024 年 4 月 25 日
其中，上海证券交易所网络投票系统：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台的投票系统：9:15-15:00。
会议地点：河南省郑州市管城回族区宇通路 6 号公司行政楼六楼大会议室
会议主持：董事长汤玉祥先生
一、审议各项议题
序号 议案 是否特
别决议
1 2024年度董事会工作报告 否
2 2024年度监事会工作报告 否
3 2024年度财务决算报告 否
4 2024年度利润分配预案 否
5 2024年年度报告 否
6 关于支付2024年度审计费用并续聘审计机构的议案 否
7 关于2025年日常关联交易预计的议案 否
8 关于续签《2025年-2028年关联交易框架协议》的议案 否
9 关于续签《2025年-2028年金融服务框架协议》的议案 否
10 关于2025年对外担保预计的议案 是
11 关于修订《公司章程》及附件的议案 是
12 关于修订《董事、监事任职津贴管理制度》的议案 否
13 关于修订《对外投资管理制度》的议案 否
14 关于选举董事的议案 否
审阅事项：2024 年度独立董事述职报告
二、股东问答
三、投票表决（投票后会议休会）
四、网络投票与现场投票数据合并后复会，宣读表决结果
五、见证律师宣读法律意见书
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二零二五年四月二十五日
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*2024 年年度股东大会*
* 文件之 一 *
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2024年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2024年，面对国际政治环境复杂多变、国内经济增速放缓、行业“内卷”愈演愈烈等严峻局面，全体干部员工勠力同心，深耕市场、精研产品、专注服务，公司“三直”“四化”战略深入推进，国内客车行业第一品牌地位越发稳固，海外市场再创新高，宇通产品竞争力和品牌影响力持续提升。
2024年公司董事会秉持对全体股东负责的态度，高效履职、科学决策，认真执行股东大会各项决议，全力支持公司各项经营工作，推动经营目标达成。报告期内公司实现客车销量46,918辆，同比增长28.48%；营业收入372.18亿元，同比增长37.63%；实现归母净利润41.16亿元，同比增长126.53%。
2024年，按照《公司章程》和各项议事规则要求，公司累计召开9次董事会专门委员会会议，5次董事会会议和2次独立董事专门会议，并召集3次股东大会。董事会共计审议了28项议案，具体情况如下：
日期 届次 议案 备注
2023 年度董事会工作报告 1、公司2023年
2023 年度总经理工作报告 度分红方案已
2023 年度财务决算报告和 2024 年财务 于2024年5月16
预算报告 日执行完毕；
关于对高级管理人员 2023 年度薪酬考 2、公司日常关
2024年3月 十一届五 核的报告 联交易的执行
30日 次董事会 2023 年度利润分配预案 情 况 详 见 于
关于 2023 年度投资计划执行情况和 2025年4月1日
2024 年投资计划的议案 披露的《关于
2023 年年度报告和报告摘要 2025年日常关
2023 年度内部控制评价报告 联交易预计的
2023 年度社会责任暨可持续发展报告 公告》（编号：

日期 届次 议案 备注
关于支付 2023 年度审计费用并续聘审 临2025-013）。
计机构的议案
关于郑州宇通集团财务有限公司的风险
评估报告
关于 2023 年度日常关联交易执行情况
和 2024 年日常关联交易预计的议案
关于 2024 年对外担保预计的议案
关于会计估计变更的议案
关于聘任高级管理人员的议案
关于提名董事的议案
关于调整公司经营范围并修改章程的议
案
董事会关于独立董事 2023 年度独立性
自查情况的专项报告
关于召开 2023 年年度股东大会的议案
2024年4月 十一届六 2024年第一季度报告 /
25日 次董事会
2024年上半年主要经营情况和下半年工
作计划
2024年8月 十一届七 2024年半年度报告及摘要 /
24日 次董事会 关于郑州宇通集团财务有限公司的风险
评估报告
关于对外捐赠的议案
2024年第三季度报告 2024年前三季
2024年10月 十一届八 2024年前三季度利润分配预案 度利润分配方
28日 次董事会 关于召开2024年第二次临时股东大会的 案于2024年12
议案 月 5 日 实 施 完
毕。
2024年12月 十一届九 关于聘任财务负责人的议案