圣农发展:2024年度社会责任报告

福建圣农发展股份有限公司
2024 年度社会责任报告
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》、《福建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司在履行社会责任方面的实际情况编写而成。
2024 年，公司迎来创立四十一周年里程碑。秉承以“坚持长期主义，不负信赖”为主纲的圣农价值观，我们始终以战略定力深耕主业发展，持续巩固行业领军地位，以责任担当践行可持续发展承诺，构建企业发展与社会进步的共生格局。通过将ESG理念深度融入战略全局，我们构建起覆盖全价值链的责任体系：以创新驱动守护股东与债权人权益，以人本理念赋能员工成长，以共生思维构建供应链协作生态，以品质坚守保障消费者权益。在绿色转型领域，我们持续推进低碳循环生产模式，实现经济效益与生态效益的协同发展；在社会责任践行中，创新开展乡村振兴行动，以企业发展反哺社会进步，为推进共同富裕与乡村全面振兴贡献企业力量。现将公司 2024 年社会责任履行情况报告如下：
一、股东和债权人权益保护
报告期内，公司持续优化治理结构、完善治理架构、注重规范运作，提升日常信息披露管理和投资者关系管理，保障股东尤其是中小股东以及债权人的合法权益。
1、公司治理结构及规范运作
公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则(2025 年修订)》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等有关上市公司治理的要求。结合公司的实际情况不断更新相关规章制度，通过与战略投资者精诚合作、聘用外部独立咨询机构等举措，保障决策的科学性、民主性上，不断完善公司治理架构、内控制度等，股东大会、董事会、监事会、管理层权责分明、各司其职、相互制衡，切实保障利益相关者的合法权益。
2024 年，公司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司对现行的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《敏感信息排查管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露事务管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》、《投资者关系管理制度》等 14 份制度进行了修订。
2024 年，公司共召开 10 次董事会，9 次监事会，3 次股东大会，披露 125 份
文件。公司全体董事均严格按照《公司章程》以及相关法律法规的规定，恪尽职守、忠实勤勉地根据自己的专业知识和能力，在深入了解相关事项后对董事会审议的议案做出独立、客观、公正的判断，依法行使权利并履行义务。在审议有关关联交易的议案时，关联董事严格执行回避表决，确保关联交易公平合理。3 次股东大会均采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并聘请律师进行现场见证，充分维护了公司股东，特别是中小股东的合法权益。
2、信息披露义务以及投资者关系管理
公司依据最新的《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定的要求，制定公司内部各项管理制度，依托制度增加信息披露规范性，加强信息披露事务管理，以保护投资者的合法权益。
尊重投资者、敬畏投资者、回报投资者，是上市公司应尽之责，也是圣农持
续取得投资者信赖的原因所在。为方便投资者深入了解圣农，日常经营过程中，公司积极保持与投资者交流畅通无阻，通过举办业绩说明会、组织圣农之旅参观活动、接待日常调研、积极回复投资者在互动易上的问询、电话交流等多种方式，加强与机构投资者、媒体及个人投资者的沟通，提高公司运营透明度，引导广大投资者对公司具有更全面、客观的认识，助力资本市场公平、稳定发展。
3、重视投资者回报，共享公司经营成果
公司始终秉持上市公司和投资者是市场的共生共荣体的理念，构建良好投资生态，实现上市公司与投资者共同成长。公司多年实行持续、稳定的股利分配政策回报股东，积极构建与股东的和谐关系。公司坚持高质量经营、创造利润、实现对股东的回报，保护中小股东权益。
（1）坚持现金分红，积极回报投资者
公司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》（2025 年修订）以及《福建圣农发展股份有限公司章程》，健全公司常态化分红机制，提高投资者回报水平，根据盈利状况和发展规划，合理平衡企业成长、业绩提升与股东回报，确保利润分配政策的持续性与稳定性。同时公司在 2024 年三季报实施中期分红，公司董事会提议在 2024 年年报再进行现金分红，进一步增强投资者的满意度和获得感。
自上市以来，公司持续高比例现金分红，公司累计现金分红 68.60 亿元（含2024 年度利润分配预案），占累计归母净利润的比例超 60%。
（2）实施现金回购，提振投资者信心
基于公司对未来发展的信心以及对公司价值的认可，为增强投资者信心，公
司于 2021 年、2022 年展开两次股份回购方案，截止 2024 年 12 月 31 日累计回
购公司股份 1,257.61 万股，累计回购金额 2.51 亿元（不含交易费用）。
4、保护债权人的合法权益
依据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》与《企业会计准则》的要求，公司建立资产、资金管理制度，加强资金管理和财务审查，有效执行公司
的内部控制以此保护债权人的合法权益。
公司充分理解和考虑债权人的合法权益，及时主动与债权人沟通权益相关的重大信息。如若债权人为维护自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时，公司将全力予以配合和支持。
二、员工吸引、发展与保留
圣农始终践行以人为本的观念，始终坚定人才是企业第一发展力，积极保障员工各方面权益，为员工提供充足的物质、精神生活条件，构建合理薪酬体系以及积极的晋升考核通道。从员工入职招聘、日常生活、内部培训、薪酬管理、劳动安全等方面为员工提供最大程度上的帮助。关注员工成长，关心员工生活，维护员工利益是公司的信条。
1、员工权益保障
圣农依据《公司法》和《公司章程》等规定，建立了职工代表监事选任制度，公司监事中有一名为职工代表监事。职工代表监事通过监事会的运作对公司的经营进行监督，以此维护员工的利益。公司支持工会依法开展工作，成立了职工代表大会。员工可以通过职工代表大会等方式提出意见及诉求，公司对此均高度重视，尤其是工会关注的员工工资、福利、安全、社会保险等涉及员工切身利益的事项，切实做到将员工利益维护放在首位。
2、员工招聘与雇佣
圣农严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的要求，依法保护员工的合法权益。公司与每位员工签订《劳动合同》，双方依据劳动合同承担义务和享受权利。公司高度重视职场的多元与包容，坚决消除一切性别歧视的行为，坚决抵制关注女性婚姻状况和生育状况的行为。
3、员工日常福祉
公司员工众多来自全国各地，针对不同的员工给予不同的照顾，定期组织少数居民员工特殊节日聚会与活动，为女性员工提供妇女节福利、产假（包括男性员工的陪产假）、哺乳假和育儿假等，并在不同的工作地点为员工安排合适的宿
舍，在餐饮方面提供优惠的价格或免费供应，满足不同口味需求。公司积极开展各项文化娱乐活动，通过不定期开展部门团建、联谊活动及登山活动等方式，有效丰富了员工的业余活动，增加了员工的社交范围，增强了员工对公司的认同感。
4、员工内部培训
（1）系统的人才培训矩阵
通过“圣英计划”、“星聚圣农”、“管培生”等人才培养计划，为公司各部门、各层级提供人才支持，并在产业链各关键环节、关键岗位展开专项培训，推动提高公司整体人才素质。
（2）完善的人才成长机制
公司充分重视人才发展，并建立完善的人才成长机制，贯穿员工在公司发展的各个阶段，充分考虑员工的自我发展，推出“王牌主管特训营”、“中层管理特训营”、“高管学习俱乐部等”等以关键人才培养项目为目标的人才发展项目，让员工在服务公司、推动公司战略目标的同时，也能快速成长并明确自身的职业发展方向。
（3）专业的培训教育体系
公司内部拥有一支稳定的、专业的内训师团队。该团队助力优秀人士在公司发展，培养T型人才，定期组织教研活动，不断优化授课质量，让员工从生产、研发、品管、销售、管理等方面进行系统学习。通过系统的、直接的、特殊的培养模式，构建人才画像+人才测评系统，不定期开展阶段性的强化活动，持续为公司培养优秀的、实战性强的管理骨干。
5、员工薪酬及晋升
公司制定了合理的薪酬激励体系并不断更新优化，形成当前的多维薪酬体系，包括基础工资、绩效工资以及股权激励，并直接与公司的经营情况、部门业绩以及个人绩效密挂钩，以此保障每位员工的薪资待遇公平合理。此外，公司为推动公司战略目标推进落地，设立公司级战略专项奖金包，推动公司上下一心朝着共
大多数中高层员工，使得员工能够充分享受公司成长带来的利益，提升员工积极性。同时公司提供完善、健全的晋级晋升机制，一年两次升职机会，并开放培训通道，使员工能够享受合理的晋升机会。
6、职业健康与安全
公司注重员工的劳动安全保护，认真贯彻《安全生产法》、《危险化学品管理条例》的有关要求，防范各种事故的发生，通过不定期开展消防安全演练、配备安全与急救员、定期开展职业健康体检等措施确保员工的健康与安全。公司不断改善员工的工作环境和条件，为员工配备劳动护具和保护设施；通过定期开展员工劳动安全知识培训，让劳动安全理念深入人心；通过指派专人定期和不定期的对安全隐患地点和消防器材进行检查、记录和处理，预防安全事故的发生，确保每一位员工的生命安全得到保障。
三、供应商、客户和消费者权益保护
公司秉承“坚持长期主义，不负信赖”的价值观，坚守“我们做的食品是给家人吃的”理念，弘扬“诚信务实、乐于奋斗、开放、创新、担当、共赢”的企业精神，打造最值得消费者信赖和尊重的品牌。公司始终坚持与供应商、客户诚信合作，互惠共利，共同发展。公司充分重视供应商、客户和消费者权益的保护，做到让供应商、客户满意，让消费者吃的放心。
1、供应商采购管理
为规范采购业务行为，公司通过不断完善供应商体系，健全采购管理制度，严格、透明、规范地管理采购流程。做到严格、合理选择供应商，对潜在供应商的实际情况进行实地调研，充分分析所有供应商综合实力及其与公司的契合度，以公平、公正为选择原则确定合作关系，并通过日常监管和市场调查相结合的方式，确保采购价格的合理性。目前，公司已经形成了以长期稳定的供应商为主、辅以其他供应渠道的多层次原料供应商体系。
公司不断强化采购业务控制基础，从岗位、职责、权限等方面降低各类风险。采购控制内容涵盖供应商管理、采购执行、内部权限管控、对账付款管理等业务
流程。公司建立了供应商全生命周期管理体系，明确了供应商准入、过程管理、评估及退出等环节的管理要求。在采购付款环节，公司制定了严格的财务支出审批制度和授权审批制度，根据付款金额划分审批层级，明确审批权限并确保严格执行。
2、重视与客户沟通
公司安排了专门的人员与客户进行对接，积极与客户进行沟通，将客户的需求第一时间反馈到相关部门。相关部门了解到客户的需求后，提供针对性产品，提高客户对产品的满意度。此外，公司充分