圣农发展:2024年度独立董事述职报告(杨翼飞)

福建圣农发展股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（杨翼飞）
作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定以及《福建圣农发展股份有限公司章程》、《福建圣农发展股份有限公司独立董事制度》、《福建圣农发展股份有限公司独立董事年报工作制度》等要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，谨慎、认真、恰当地行使独立董事职权，积极出席会议，认真审议董事会议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，现将本人 2024 年度履职情况报告如下:
一、出席会议情况
1、董事会、股东大会
2024 年在本人履职期间，公司共召开 10 次董事会，3 次股东大会，本人均
亲自出席，无缺席和委托其他董事出席的情况。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，各决策事项均履行了相关程序，本人对相关议案均投了赞成票。本人具体出席会议情况如下：
本报告期参加董 现场出席 以通讯方式参 委托出席次 是否连续两次未亲
缺席次数
事会次数 次数 加次数 数 自参加会议
10 10 0 0 0 否
出席股东大会次数 3
2、董事会专门委员会
（1）审计委员会

本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，对公司内部审计部门提交的内
审报告及公司定期报告、季度报告、公司计提资产减值情况进行审核，审议聘任
财务总监、续聘会计师事务所等事项，并对相关议案投了赞成票，同意提交公司
董事会审议。
委员会名称 会议召开次数 召开日期 会议内容
1、《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》；
2024 年 2 月 29 日
2、《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。
1、《公司 2024 年度财务预算报告》；
2、《关于会计师事务所从事 2023 年度公司审计工作的总结报告》；
3、《公司 2023 年度内部控制评价报告》；
2024 年 3 月 27 日 4、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
5、《公司 2023 年度报告及其摘要》；
6、《公司审计部 2023 年度审计工作总结》；
审计委员会 6
7、《公司审计部 2024 年度审计工作计划》。
2024 年 4 月 25 日 《公司 2024 年第一季度报告》
1、《关于选举公司董事会审计委员会主任的议案》；
2024 年 7 月 9 日 2、《关于聘任公司财务总监的议案》；
3、《关于提名公司审计部负责人的议案》。
1、《公司 2024 年半年度报告》；
2024 年 8 月 29 日
2、《关于公司 2024 年半度计提资产减值准备的议案》。
2024 年 10 月 25 日 《公司 2024 年第三季度报告》
（2）薪酬与考核委员会
2024 年，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人重点关注了公
司经营管理层 2023 年度的履职考核情况、董监高薪酬情况，以及限制性股票及
员工持股计划解除限售情况，并对相关议案投了赞成票，同意提交董事会审议。
委员会名称 会议召开次数 召开日期 会议内容
2024 年 3 月 27 日 1、《公司非独立董事、高管人员 2023 年度履职情况考核报告》；
2、《公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；
3、《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售
薪酬与考核 期及预留授予部分第三解除限售期解除限售条件成就的议案》。
3
委员会 2024 年 7 月 9 日 《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会主任的议案》
《关于公司第一期员工持股计划首次授予部分第一个归属期届满暨
2024 年 9 月 30 日
解锁条件成就的议案》
3、独立董事专门会议
2024 年度，在本人任期内，参加了 6 次独立董事专门会议，审议通过 10 项
议案，具体情况如下：
会议召
委员会名称 召开日期 会议内容
开次数
1、《关于预计公司及下属子公司 2024 年度关联交易的议案》；
2、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
2024 年 3 月 27 日 3、《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期
及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
4、《关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和意见》。
独立董事专 2024 年 5 月 22 日 《关于为子公司提供担保暨关联担保的议案》
6
门会议 2024 年 8 月 28 日 《关于调整公司及下属子公司 2024 年度关联交易的议案》
2024 年 9 月 30 日 《关于新增公司及下属子公司 2024 年度关联交易的议案》
1、《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》；
2024 年 10 月 25 日
2、《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
《关于公司拟收购安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司部分股权暨关
2024 年 12 月 18 日
联交易的议案》
二、行使特别职权事项
2024 年度未就如下事项行使特别职权，包括独立聘请中介机构对公司具体
事项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会，
公开向股东征集股东权利的情况发生。

2024 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会计师事务所就审计工作的安排、年度审计重点工作及进展情况进行沟通，维护了审计结果的客观、公正。
四、与中小股东的沟通交流情况
在报告期内，本人严格遵循相关法律法规要求，恪尽职守。对于所有提交董事会审议的议案，均秉持专业审慎的态度，全面研读相关材料，基于专业素养作出独立客观的判断决策。在履职过程中，始终保持独立立场，切实保障中小投资者合法权益。
通过现场会议等多种渠道，本人积极搭建与中小股东的沟通桥梁。凭借专业知识和中立客观的履职态度，认真回应投资者关切，深入交流互动，广泛收集并充分考虑投资者的意见建议。
五、对公司经营状况的现场调查情况及公司配合独立董事工作情况
2024 年，现场工作时间共计 16 天，本人对公司进行了多次现场考察，参观
公司分公司、子公司生产情况；在重大事项决策前，参加公司组织的独立董事沟通讨论会议，充分了解情况，为决策提供依据；与公司董事、高管人员、财务负责人、董事会秘书保持密切联系，及时了解公司日常生产经营状况、内部控制、风险管理及董事会、股东大会决议的执行情况，获悉公司各重大事项的进展情况。以长期积累的会计专业知识和工作经验，关注