桂林旅游:独立董事年度述职报告

桂林旅游股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
（常启军）
作为桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、公司独立董事制度等相关规定，本着对全体股东负责的原则，在 2024 年履职过程中，充分发挥自身专业优势，切实履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年履行职责的情况报告如下：
一、基本情况
本人常启军，1971 年 8 月生，硕士研究生学历，副教授，硕士生导师、中国
注册会计师、税务师。现任公司第七届董事会独立董事、桂林电子科技大学商学院副教授、上海雅创电子集团股份有限公司独立董事、桂林华诺威基因药业股份有限公司独立董事；曾任桂林集琦股份有限公司独立董事、湖南凯美特气体股份有限公司独立董事。
经自查，本人 2024 年任公司独立董事期间内，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会会议情况
2024 年，公司召开了 10 次董事会会议；召开了 4 次股东大会，其中 1 次年
度股东大会，3 次临时股东大会。本人出席会议情况如下：
2024 年度应参加董 现场出席 以通讯方式 委托出席董 缺席董 是否连续两次 出席股
事会次数 次数 参加次数 事会次数 事会次 未亲自出席会 东大会
数 议 次数
10 4 6 0 0 否 4
2024 年，本人不存在缺席以及连续两次未亲自出席董事会的情况的情形。本人对董事会的全部提案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，认为提交公司董事会审议的提案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对，弃权的情况。

（二）参与独立董事专门会议工作情况
2024 年，公司独立董事共召开了 1 次独立董事专门会议，召开日期为 2024
年 3 月 18 日，本人参加了此次会议。公司全体独立董事对公司 2024 年度日常关
联交易预计的提案进行了审查，并发表如下审查意见：
经认真审阅公司董事会提交的公司 2024 年度日常关联交易预计的相关资料，公司 2024 年度日常关联交易预计事项均属于公司正常经营所需，交易以市场价格为依据进行公平交易和核算，不会损害公司及股东的利益，特别是中小股东利益，相关业务未对上市公司业务独立性构成影响。
全体独立董事一致同意将关于公司 2024 年度日常关联交易预计的提案提交公司第七届董事会 2024 年第一次会议审议。
（三）参与董事会专门委员会工作情况
1.战略委员会
截至 2024 年末，公司第七届董事会战略委员会由 9 人组成，成员为：陈靖
（召集人）、常启军（独立董事）、付德申（独立董事）、于上尧（独立董事）、文政、桂海鸿、邓军、郑宁丽、王小龙。
2024 年，公司董事会战略委员会未召开会议。
2.审计委员会
截至 2024 年末，公司第七届董事会审计委员会由 5 人组成，成员为：常启
军（召集人，独立董事，会计专业人士）、付德申（独立董事）、于上尧（独立董事，会计专业人士）、陈靖、邓军。
本人作为公司董事会审计委员会召集人，2024 年履行职责的情况如下：

参加审计委员会 召开 会议内容 提出的 其他履行
会议次数 日期 重要意见和建议 职责的情况
在公司 2023 年度年审注 公司董事会审计委员会
册会计师对公司审计前，公 审阅了公司编制的 2023 年度
司董事会审计委员会与注册 财务会计报表，认为公司编
会计师就公司 2023 年年报审 制的 2023 年度财务会计报表
2024 年 计时间、人员安排等事宜进 真实、准确、完整地反映了公
1 月 4 日 行了初步沟通，确定了审计 司 2023 年度的财务状况和经
工作时间、本次审计安排的 营成果，同意公司 2023 年度
主要人员等，并讨论了 2023 财务会计报表，并出具了审
年度公司内部控制的执行情 阅意见。
况。
公司董事会审
计委员会向年审会
2024 年 计师出具督促函，督
1 月 31 日 促审计师根据时间
安排，加快工作进
度，提高工作效率、
按时完成审计任务。
公司董事会审计委员会
认为公司 2024 年度财务报表
审查公司 2024 年度财务 及内部控制审计机构采购项
2024 年 报表及内部控制审计机构采 目招标文件及控制价符合相
2 月 28 日 购项目招标文件及控制价。 关法律法规的要求及公司的
实际情况，同意公司 2024 年
度财务报表及内部控制审计
机构采购项目招标文件。
在年审会计师出具初步 公司董事会审计委员会
9 审计意见后，公司审计委员 认为公司 2023 年度财务会计
会与审计师就公司 2023 年度 报表真实、准确、完整反映了
2024 年 财务报表审计工作进行了沟 公司 2023 年的财务状况和经
3 月 8 日 通，再次审阅了公司 2023 年 营成果，同意公司 2023 年度
度财务报表、内部控制评价 财务会计报表，并同意公司
报告，并对审计报告中的关 以此财务报表为基础制作公
键审计事项进行了审阅。 司 2023 年年度报告及摘要。
公司董事会审计委员会
与签字会计师及现场项目经
理进行了沟通，审阅了公司 公司董事会审计委员会
2023 年度财务报告、内部控 同意公司 2023 年度财务会计
2024 年 制评价报告、公司董事会审 报告及公司 2023 年度报告中
3 月 11 日 计委员会对大信会计师事务 的财务信息以及公司 2023 年
所 2023 年度履行监督职责情 度内部控制评价报告，并提
况报告，并出具了关于大信 交公司董事会审议。
会计师事务所从事公司 2023
年度审计工作的总结报告。
公司董事会审计委员会
认为中审众环会计师事务所
对公司通过公开招标方 具备为公司提供审计服务的
式选聘公司 2024 年度财务报 专业能力、经验和资质，具有
2024 年 表及内部控制审计机构项目 相应的投资者保护能力及独
4 月 18 日 的中标供应商中审众环会计 立性，诚信记录良好，同意公
师事务所相关资格证书、诚 司聘任中审众环会计师事务
信记录等材料进行审核。 所为 2024 年度财