桂林旅游:独立董事2024年度述职报告(付德申)

桂林旅游股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
（付德申）
作为桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，2024年本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、公司独立董事制度等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年履行职责的情况报告如下：
一、基本情况
本人付德申，1972 年 12 月生，硕士研究生学历，国民经济学专业，研究员、
硕士研究生导师。现任本公司第七届董事会独立董事，桂林旅游学院专任教师，广西高校人文社会科学重点研究基地——休闲养生旅游研究中心主任，广西区域与城市经济研究会副会长，桂林马克思主义理论与现实学会副会长，广西空间互联网科技有限公司（原名为：广西视动生活传媒科技有限公司，尚无具体业务）董事、财务负责人；曾任桂林市第十三中学教师，桂林市缔嘉房产发展有限公司总经理，桂林旅游高等专科学校教师，广西空间互联网科技有限公司（原名为：广西视动生活传媒科技有限公司，尚无具体业务）总经理，广西众揽投资有限责任公司（尚无具体业务）执行董事兼总经理，广西天盛秦和投资有限责任公司（尚无具体业务）执行董事兼总经理，广西贺州华安汽车运输股份有限公司董事、总经理。
经自查，本人 2024 年任公司独立董事期间内，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会会议情况
2024 年，公司召开了 10 次董事会会议；召开了 4 次股东大会，其中 1 次年
度股东大会，3 次临时股东大会。本人出席会议情况如下：

2024 年度应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席董缺席董事是否连续两次未 出席股东
董事会次数 次数 参加次数 事会次数 会次数 亲自出席会议 大会次数
10 2 8 0 0 否 3
2024 年，本人不存在缺席以及连续两次未亲自出席董事会的情况的情形。本人对董事会的全部提案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，认为提交公司董事会审议的提案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对，弃权的情况。
（二）参与独立董事专门会议工作情况
2024 年，公司第七届董事会独立董事共召开了 1 次公司第七届董事会独立
董事专门会议，召开日期为 2024 年 3 月 18 日，本人参加了此次会议。全体独立
董事对关于公司 2024 年度日常关联交易预计的提案进行了审查，并发表如下审查意见：
经认真审阅公司董事会提交的关于公司 2024 年度日常关联交易预计的相关资料，公司 2024 年度日常关联交易预计事项均属于公司正常经营所需，交易以市场价格为依据进行公平交易和核算，不会损害公司及股东的利益，特别是中小股东利益，相关业务未对上市公司业务独立性构成影响。
全体独立董事一致同意将关于公司 2024 年度日常关联交易预计的提案提交公司第七届董事会 2024 年第一次会议审议。
（三）参与董事会专门委员会工作情况
1.战略委员会
截至 2024 年末，公司第七届董事会战略委员会由 9 人组成，成员为：陈靖
（召集人）、常启军（独立董事）、付德申（独立董事）、于上尧（独立董事）、文政、桂海鸿、邓军、郑宁丽、王小龙。
2024 年，公司董事会战略委员会尚未召开会议。
2.审计委员会
截至 2024 年末，公司第七届董事会审计委员会由 5 人组成，成员为：常启
军（召集人，独立董事，会计专业人士）、付德申（独立董事）、于上尧（独立董事，会计专业人士）、陈靖、邓军。
本人作为公司董事会审计委员会委员，2024 年履行职责的情况如下：

参加审计委员会 召开 会议内容 提出的 其他履行
会议次数 日期 重要意见和建议 职责的情况
在公司 2023 年度
年审注册会计师对公 公司董事会审计委员会
司审计前，公司董事会 审阅了公司编制的 2023 年度
审计委员会与注册会 财务会计报表，认为公司编
计师就公司 2023 年年 制的 2023 年度财务会计报表
2024 年 报审计时间、人员安排 真实、准确、完整地反映了
1 月 4 日 等事宜进行了初步沟 公司 2023 年度的财务状况和
通，确定了审计工作时 经营成果，同意公司 2023 年
间、本次审计安排的主 度财务会计报表，并出具了
要人员等，并讨论了 审阅意见。
2023 年度公司内部控
制的执行情况。
公司董事会审
计委员会向年审会
2024 年 计师出具督促函，督
1 月 31 日 促审计师根据时间
安排，加快工作进
度，提高工作效率、
按时完成审计任务。
公司董事会审计委员会
认为公司 2024 年度财务报表
审查公司 2024 年 及内部控制审计机构采购项
2024 年 度财务报表及内部控 目招标文件及控制价符合相
2 月 28 日 制审计机构采购项目 关法律法规的要求及公司的
9 招标文件及控制价。 实际情况，同意公司 2024 年
度财务报表及内部控制审计
机构采购项目招标文件。
在年审会计师出 公司董事会审计委员会
具初步审计意见后，公 认为公司 2023 年度财务会计
司审计委员会与审计 报表真实、准确、完整反映
师就公司 2023 年度财 了公司 2023 年的财务状况和
2024 年 务报表审计工作进行 经营成果，同意公司 2023 年
3 月 8 日 了沟通，再次审阅了公 度财务会计报表，并同意公
司2023年度财务报表、 司以此财务报表为基础制作
内部控制评价报告，并 公司 2023 年年度报告及摘
对审计报告中的关键 要。
审计事项进行了审阅。
公司董事会审计
委员会与签字会计师
及现场项目经理进行
了沟通，审阅了公司 公司董事会审计委员会
2023 年度财务报告、内 同意公司 2023 年度财务会计
2024 年 部控制评价报告、公司 报告及公司 2023 年度报告中
3 月 11 日 董事会审计委员会对 的财务信息以及公司 2023 年
大 信 会 计 师 事 务 所 度内部控制评价报告，并提
2023 年度履行监督职 交公司董事会审议。
责情况报告，并出具了
关于大信会计师事务
所从事公司 2023 年度
审计工作的总结报告。

公司董事会审计委员会
对公司通过公开 认为中审众环会计师事务所
招 标 方 式 选 聘 公 司 具备为公司提供审计服务的
2024 年度财务报表及 专业能力、经验和资质，具
2024 年 内部控制审计机构项