创业慧康:2024年度董事会工作报告

创业慧康科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，创业慧康科技股份有限公司（以下简称“创业慧康”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将董事会2024 年主要工作情况报告如下：
一、公司总体经营情况
2024 年度，下游客户项目招标与实施进度出现系统性延迟，叠加新产品HI-HIS 系统全面市场拓展正处于磨合阶段，公司营业收入规模较同期有所收缩。基于商誉减值计提发生、人力成本与固定资产摊销等刚性支出持续高位运行，以及客户财政预算管控引发的账期延长等多重因素叠加，本报告期净利润指标承压显著。本年度公司继续全面推进“慧康云战略”实施，着力探索人工智能技术与医疗健康服务的融合创新路径，以前沿技术赋能客户数字化转型。同步实施研发体系结构性改革，构建模块化技术架构与智能化研发体系，研发能效实现系统性提升。
二、董事会日常工作情况
（一） 董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开 8 次董事会会议，全体董事均准时出席，无缺席情况。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议审议议案
《关于<2023 年度总经理工作报告>的议
案》
《关于<2023 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于公司及子公司2024年度向银行申请
综合授信额度的议案》

《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管
1 第八届董事会 2024 年 04 理的议案》
第五次会议 月 12 日 《关于公司<2023年度财务审计报告>的议
案》
《关于公司 2023 年度日常关联交易暨
2024 年度日常关联交易预计的议案》
《关于<2023年度内部控制自我评价报告>
的议案》
《关于<2023 年度公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项审计说
明>的议案》
《关于<2023 年度募集资金存放与使用情
况专项报告>的议案》
《关于董事会战略委员会更名及制定委员
会工作细则的议案》
《关于修改<公司章程>的议案》
《关于<2023 年度可持续发展报告暨环境、
社会及公司治理（ESG）报告>的议案》
《关于修订并制订公司部分治理制度的议
案》
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性
股票的议案》
《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第八届董事会 2024 年 04 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议
2 第六次会议 月 25 日 案》
《关于调整2022年限制性股票激励计划相
关事项的议案》
第八届董事会 2024 年 06 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持
3 第七次会议 月 07 日 有和买卖本公司股票管理制度（2022 年 4
月）>的议案》
《关于对外出租闲置物业的议案》
第八届董事会 2024 年 08 《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘
4 第八次会议 月 28 日 要>的议案》
第八届董事会 2024 年 09 《关于提名第八届董事会非独立董事候选
5 第九次会议 月 30 日 人的议案》
《关于董事会秘书代行财务总监职责的议
案》
《关于召开2024年第一次临时股东大会的
议案》
第八届董事会 2024 年 10 《关于补选公司第八届董事会战略与 ESG
6 第十次会议 月 21 日 委员会委员和提名委员会委员的的议案》
第八届董事会 2024 年 10 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议
7 第十一次会议 月 23 日 案》
《关于修订<董事、监事和高级管理人员持
第八届董事会 2024 年 12 有和买卖本公司股票管理制度（2024 年 6
8 第十二次会议 月 25 日 月）>的议案》
《关于制订<舆情管理制度（2024 年 12
月）>的议案》
（二）股东大会决议的执行情况
2024 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会会议，公司董事会严格
按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，平等对待全体股东，在股东大会授权的范围内进行决策，认真执行了股东大会的各项决议，逐项落实了股东大会决议的内容。股东大会具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议审议议案
《关于<2023 年度董事会工作报
告>的议案》
《关于<2023 年度监事会工作报
告>的议案》
《关于<2023 年年度报告及摘
要>的议案》
《关于<2023 年度财务决算报
告>的议案》
《关于 2023 年年度利润分配预
案的议案》
《关于续聘会计师事务所的议
2024 年 05 月 案》
1 2023年年度股东大会 16 日 《关于公司及子公司 2024 年度
向银行申请综合授信额度的议
案》
《关于公司<2023 年度财务审计
报告>的议案》
《关于公司 2023 年度日常关联
交易暨 2024 年度日常关联交易
预计的议案》
《关于<2024 年度募集资金存放
与使用情况专项报告>的议案》
《关于修改<公司章程>的议案》
《关于修订并制订公司部分治
理制度的议案》
2 2024年第一次临时股 2024 年 10 月 《关于提名第八届董事会非独
东大会 25 日 立董事候选人的议案》
（